证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1．公司以现场和网络方式召开公司2014年第一次临时股东大会。

  现场会议时间为2014年4月16日14：00-16：00，现场会议地点为福州市五四路89号置地广场33层公司大会议室。网络投票时间为：2014年4月15日－4月16日,其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月16日的股票交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年4月15日15:00－4月16日15:00的任意时间。

  会议由公司第四届董事会召集，董事长黄建民先生主持。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。

  2．会议出席总体情况

  1.股东（代理人）255人，代表股份224,890,171股，占上市公司有表决权总股份57.7452%。

  (1)现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量212,208,210股，占公司有表决权股份总数的比例为54.4889%。

  (2)网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共250人，代表股份数量12,681,961股，占公司有表决权股份总数的比例为3.2563%。

  3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经大会以记名投票方式审议表决，审议通过如下决议：

  1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  表决情况：同意216,599,190股，占出席会议所有股东所持表决权96.3133%；反对7,909,880股，占出席会议所有股东所持表决权3.5172%；弃权381,101股，占出席会议所有股东所持表决权0.1695%。

  2.关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案

  本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团总公司需回避表决。分项表决结果如下：

  2.01股票类型及面值

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对8,029,580股，占出席会议所有股东所持表决权7.8573%；弃权261,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。

  2.02发行方式及发行时间

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对8,029,580股，占出席会议所有股东所持表决权7.8573%；弃权261,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。

  2.03发行数量

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对8,029,580股，占出席会议所有股东所持表决权7.8573%；弃权261,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。

  2.04发行对象及认购方式

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对8,045,580股，占出席会议所有股东所持表决权7.8730%；弃权245,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.2403%。

  2.05发行价格与定价原则

  表决情况：同意93,878,650股，占出席会议所有股东所持表决权91.8646%；反对8,200,480股，占出席会议所有股东所持表决权8.0245%；弃权113,301股，占出席会议所有股东所持表决权0.1109%。

  2.06发行股份限售期

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对8,029,580股，占出席会议所有股东所持表决权7.8573%；弃权261,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。

  2.07募集资金数额及用途

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对8,029,580股，占出席会议所有股东所持表决权7.8573%；弃权261,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。

  2.08滚存利润安排

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对8,029,580股，占出席会议所有股东所持表决权7.8573%；弃权261,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。

  2.09决议有效期

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对8,029,580股，占出席会议所有股东所持表决权7.8573%；弃权261,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。

  2.10本次非公开发行股票的上市地点

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对8,029,580股，占出席会议所有股东所持表决权7.8573%；弃权261,601股，占出席会议所有股东所持表决权0.2560%。

  3.公司2014年非公开发行股票预案

  本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团总公司需回避表决。

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对7,947,980股，占出席会议所有股东所持表决权7.7775%；弃权343,201股，占出席会议所有股东所持表决权0.3358%。

  4.公司2014年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告

  表决情况：同意216,598,990股，占出席会议所有股东所持表决权96.3132%；反对7,877,380股，占出席会议所有股东所持表决权3.5028%；弃权413,801股，占出席会议所有股东所持表决权0.1840%。

  5.公司关于前次募集资金使用情况报告

  表决情况：同意216,598,990股，占出席会议所有股东所持表决权96.3132%；反对7,877,380股，占出席会议所有股东所持表决权3.5028%；弃权413,801股，占出席会议所有股东所持表决权0.1840%。

  6.关于公司2014年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案

  本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团总公司需回避表决。

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对7,877,380股，占出席会议所有股东所持表决权7.7084%；弃权413,801股，占出席会议所有股东所持表决权0.4049%。

  7.关于批准公司与福建建工签署附生效条件股份认购合同的议案

  本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团总公司需回避表决。

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对7,877,380股，占出席会议所有股东所持表决权7.7084%；弃权413,801股，占出席会议所有股东所持表决权0.4049%。

  8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  表决情况：同意216,598,990股，占出席会议所有股东所持表决权96.3132%；反对7,877,380股，占出席会议所有股东所持表决权3.5028%；弃权413,801股，占出席会议所有股东所持表决权0.1840%。

  9.关于豁免福建建工要约收购义务的议案

  本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团总公司需回避表决。

  表决情况：同意93,901,250股，占出席会议所有股东所持表决权91.8867%；反对7,877,380股，占出席会议所有股东所持表决权7.7084%；弃权413,801股，占出席会议所有股东所持表决权0.4049%。

  三、律师出具的法律意见福建至理律师事务所蒋浩律师和郝卿律师为本次股东大会现场见证，出具如下意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1．《中国武夷实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2．福建至理律师事务所《关于中国武夷实业股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议的法律意见书》。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司

  2014年4月16日