证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  单位:元

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内公司经营情况回顾

  2013年,公司产品结构调整成效明显,研发能力持续提升,合资合作不断深化,企业形象明显提升。从经营效果看,公司超额完成年度经营目标,行业地位继续巩固;实现盈利、销售收入大幅增长,并且开创了利润增长高于收入增长、收入增长高于销量增长的良好局面。

  全年,公司及下属合营企业、联营企业累计完成产销211万辆和212万辆,同比分别增长21.1%和20.7%,其中长安自主品牌轿车业务实现销售汽车38.72万辆,同比增长67.89%。在中国汽车市场,公司取得了约9.64%的市场份额,同比提高了0.54个百分点,销量继续居于中国汽车业前4位(分析数据来源:中国汽车工业协会数据)。

  ㈠主营业务分析

  1、概述

  公司主营业务为乘用车和商用车的开发、制造和销售。报告期内,公司经营质量不断提升,创造现金能力增强。财务报表变动30%以上项目的原因说明详见财务报告中财务报表补充资料第3项“财务报表项目数据的变动分析”。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  公司发展战略未发生重大变化。报告期,公司较好完成了董事会年初下达的经营指标,其中销售汽车212万辆,完成全年经营计划目标的107.61%;统计口径销售收入1626亿元(含合营企业100%收入),完成全年经营计划目标的123.65%,合并报表收入384.82亿元,完成全年经营目标的109.95%。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  2.收入

  单位:万元

  ■

  报告期内,公司汽车销量增加,产品结构不断优化,来源于合资企业长安福特投资收益大幅增加,公司营业收入、投资收益、营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润均同比大幅增长;营业外收入同比减少,主要是收取政府补贴收入减少所致。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  单位:辆

  ■

  注:上述汽车产销及库存数据为公司及下属合营企业、联营企业统计口径数据,市场占有率分析来源于中国汽车工业协会数据。

  3.成本

  单位:万元

  ■

  4.费用

  单位:万元

  ■

  报告期内,营业税金及附加增加,主要是汽车销量增加及适用高消费税率的车型比重上升,带来消费税增加所致;销售费用增加,主要是汽车销量增加所致;所得税费用减少,主要系报告期内扣除投资收益后的利润总额下降,导致当期所得税费用下降所致。

  4.研发支出

  公司研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。2013年,公司发生研究开发项目支出16.21亿元,占当年营业收入的比例为4.21%,其中研究阶段支出11.06亿元,开发阶段支出5.15亿元。2012年,公司发生研究开发项目支出16.94亿元,占当年营业收入的比例为5.75%,其中研究阶段支出11.63亿元,开发阶段支出5.31亿元。

  5.现金流

  单位:万元

  ■

  2013年,经营活动产生的现金流量净额为18.3亿元,同比增加13.2亿元,主要是产销量增加所致;投资活动产生的现金净流量为净流出20.9亿元,同比少流出15.9亿元,主要是购建固定资产投资支付现金同比减少所致;筹资活动产生的现金净流量净流入4.5亿元,同比少流入20.6亿元,主要是2012年公司发行公司债券融资19.8亿元所致。

  ㈡主营业务构成情况

  单位:万元

  ■

  ㈢资产、负债状况分析

  1、资产项目重大变动情况

  单位:万元

  ■

  2、负债项目重大变动情况

  单位:万元

  ■

  二、核心竞争力分析

  公司始终致力于提升自主创新实力,打造持续领先的核心研发能力,构筑面向未来长远发展的核心竞争力。报告期,公司核心竞争能力进一步增强。

  1. 自主创新扎实推进

  公司成功举办首届技术嘉年华活动,发布后排前安全气囊等多项最新安全技术;长安睿骋以56.2分,刷新中国品牌安全碰撞得分记录;长安逸动2014款成功通过中国汽车安全碰撞第一次翻滚试验(北美标准);投资13亿元、历时3年的垫江试车场正式投入运营;“NVH(噪声、振动与声振粗糙度)控制技术的研发和产业化运用”荣获中国汽车工业科学技术一等奖;在2013年国家认定企业技术中心评价中,长安汽车再夺中国汽车行业第一,连续三届位居行业第一。长安自主研发走出了一条从“结构开发”到“性能开发”,再到“品质开发”的渐进式升级之路。

  2. 产品市场竞争力快速提升

  公司成功推出睿骋、逸动、致尚XT、CS35等多款自主车型,产品成功率大幅提升。报告期逸动月销最高突破万辆,CS35月销最高近9000辆,睿骋在公务车市场取得突破;被业界评为“最美两厢轿跑车”的致尚XT更是“一车难求”。2014年,公司还将推出CS75、新奔奔、悦翔V7等一系列新品上市。这充分表明,长安汽车的结构调整和自主创新成果在大量显现,市场竞争力在快速提升。

  3. 品牌能力进一步增强

  公司首次以自主品牌独立参加上海国际车展,成功发布CS95概念车、致尚XT等5款全新产品。作为中国唯一的整车厂,携CS75、睿骋、致尚XT等6款新车,再度亮相法兰克福国际车展,引起广泛关注。通过创新品牌传播,大力开展进社区、进校园、进商圈、进企业、进区县系列活动,以及“长安汽车科技体验营”品牌活动,提升品牌形象。第19届中国品牌价值结果揭晓,长安品牌价值升至382.02亿元,继续位居中国企业前十位。

  三、对公司未来发展的展望

  1、行业竞争格局和发展趋势。

  2014年,从经济形势看,中央坚定推进改革,国企改革将深入推进,必进一步激发增长活力,同时,工业化、城镇化、消费结构升级等新的增长拉动因素正在形成,经济稳中向好的趋势不会变。从行业形势看,刚性需求长期存在,信息化、电气化、智能化正快速融入汽车领域,给汽车产业带来新的机遇。但中国汽车产业也面临竞争加剧、法规加严、限购增多等诸多挑战。预计2014年,中国汽车市场增速8%-10%左右,销量2400万辆左右。

  2、公司发展战略。

  抓住中国汽车市场未来十年增长的机会,强化品牌意识,加快品牌建设;持续保持中国领先的自主研发能力,努力打造经典产品;坚持“两条腿”走路,做大做强合资企业;坚持以中国市场为主体,稳步拓展海外市场;坚持发展和改革并举,不断优化机制体制;建立和完善先进的体系(包括管理、组织和人力、文化),最终实现快速、健康发展。

  3、经营计划。

  公司董事会2014年的经营目标是:力争实现产销汽车超过233万辆,统计口径销售收入超过1800亿元(含合营企业100%收入),合并报表收入约409亿元。为达成上述目标,公司本年度将以事业领先计划T13612为牵引,以“改革、品牌、质量、体系”为关键,以价值创造为核心,不断解放思想,全面深化改革,加快转型升级,大力推进以产品为核心的平台化和以客户为核心的体系化建设,重点做好如下工作:一是聚焦营销,打好营销攻坚战;二是改革质量管理,推动产品质量快速提升;三是加强体系建设,狠抓严格管理,提升管理效率;四是创新人力资源管理,激发全员活力;五是创新研发模式,打造经典产品;六是强化财务管理,抓好降本增效,提升经营质量;七是创新品牌推广,打造国际化的品牌形象;八是洞察客户需求,创新产品策划;九是加强产销协同,精益制造物流管理;十是创新供应商管理,提升体系竞争能力;十一是加强合资合作战略落地,提高发展质量。

  4、公司2014年资金需求及使用计划

  为实现公司战略目标,预计2014年度公司资本性支出为37.8亿元,其中固定资产投资28.77亿元,股权投资9.03亿元。固定资产投资主要集中在鱼嘴基地、北京工厂和渝北工厂的产能建设、产能和产品调整升级,以及研发能力建设方面,其中续建项目18.9亿元,占65.7%。股权投资主要为支付收购合肥长安100%股权款项以及海外研发、投资项目。公司将根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。资金需求将根据项目进度情况,结合公司经营及融资环境状况,研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划,提高资金使用效率,降低资金成本。

  5、可能面对的风险。

  中国汽车产业发展已经并正在产生非常深刻的变化,未来十年,汽车刚性需求依然强劲,消费潜力巨大,中国汽车市场的竞争将更加激烈,更加残酷。主要存在以下变化因素:

  (1)市场容量:总体是增加的,但不是简单线性增长,将随能源、法规、经济等要素呈波动性增长。

  (2)政策法规:节能、环保、安全、卫生、大城市限行限购、公务采购等一系列政策法规对未来市场产生较大影响。

  (3)消费者:中国消费者呈梯度变化,品牌意识越来越强;消费者维权呈多样化、激烈化;网络极大的影响了消费者的判断和消费行为。

  (4)竞争格局:更加激烈,更加残酷,细分市场新进入者还会增多。

  (5)媒体:互联网时代、大数据时代,对生产者、消费者、营销者、供应者已经并正在产生非常深刻的变化。

  面对上述变化,公司唯有顺应行业发展趋势,主动改革,抢抓机遇,加快转型升级和结构调整,才能获得竞争优势。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  随着本集团产销规模的不断扩大,结合本集团产品特点、质保期限及义务保修条款的实际情况,为更好地反映本集团产品的质量保证趋势以及更合理地保留产品质量保证费应有余额,自2013年1月1日起,本集团变更产品质量保证费计提方法为将期末产品质量保证费余额保持为过去一年平均月实际支付产品质量保证费的一定倍数,以更为合理反应产品质量保证费的应有余额。

  公司本次对产品质量保证费会计估计的变更从2013年1月开始执行,关于产品质量保证费会计估计变更的其他规定不变。此项会计估计变更采用未来适用法处理,不对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报告产生影响。此项变更预计将减少公司2013年度归属于上市公司股东的净利润1.7亿元。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2014—24

  重庆长安汽车股份有限公司

  第六届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2014年4月15日在北京世纪金源大饭店15会议室召开第六届董事会第十九次会议,会议通知及文件于2014年3月28日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事13人,实到董事13人(其中:委托出席的董事人数1人,独立董事王志雄先生因公务委托独立董事陈重先生投票表决),符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以现场投票表决方式审议通过了以下议案:

  一、2013年度董事会工作报告

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  二、2013年度总裁工作报告

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  三、2013年年度报告及摘要

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  2013年年度报告正文详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。2013年度报告摘要详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2013年度报告摘要》。

  四、2013年度财务决算及2014年度财务预算说明

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  五、2013年度利润分配预案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度母公司净利润为3,747,890,752.67元,加上年初未分配利润7,504,810,776.85元,减去报告期已分配的现金股利232,784,471.61元,可供股东分配的利润为11,019,917,057.91元,减去本年度提取法定盈余公积金374,789,075.27元,2013年末可用于分配的未分配利润为10,645,127,982.64元。

  公司2013年度利润分配预案为:以4,662,886,108股为基数,向全体股东按每10股派送现金1元,共计派送现金466,288,610.80元(含税)。

  六、2013年度内部控制自我评价报告

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  2013年度内部控制自我评价报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  七、2013年度公司社会责任报告

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  2013年度公司社会责任报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  八、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  2013年度募集资金存放与使用情况专项报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  九、关于收购长安标致雪铁龙公司50%股权2013年度业绩承诺实现情况的专项报告

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  关于收购长安标致雪铁龙公司50%股权2013年度业绩承诺实现情况的专项报告详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十、关于会计估计变更的议案-产品质量保证费会计估计变更

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于会计估计变更的公告》(公告编号:2014-30)。

  十一、关于2013年下半年计提、转回及转销减值准备的议案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  根据《企业会计准则》和本公司会计政策,2013年下半年公司计提、转回及转销减值准备情况汇总如下表:

  单位:万元

  ■

  2013年下半年减值准备计提、转回对公司税前利润的影响为减少税前利润20,817万元。

  十二、2014年度日常关联交易预计

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对本关联交易事项进行了事前认可,认为该类交易是为了充分利用各关联公司的资源优势,保证公司日常生产经营需要,不会损害公司及中小股东的利益,同意将本议案提交董事会审议。

  关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、马俊坡回避表决。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司2014年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2014-26)。

  十三、2014年度投资计划

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  2014年公司及控股子公司投资计划为377,980万元,其中固定资产投资287,680万元,股权投资90,300万元。固定资产投资主要集中在鱼嘴基地、北京工厂和渝北工厂的产能建设、产能和产品调整升级,以及研发能力建设方面,其中续建项目18.9亿元,占65.7%。股权投资主要为支付收购合肥长安100%股权款项以及海外研发、投资项目。公司将会根据新增项目实施规划和上市规则相关规定履行相应具体项目的审批程序并进行披露。

  十四、2014年度融资计划

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  同意公司在金融机构授信规模不超过人民币250亿元,新增带息负债融资不超过人民币10亿元。

  十五、关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  独立董事对本关联交易事项进行了事前认可,认为本次与兵器装备集团财务公司续签《金融服务协议》,财务公司将为公司提供结算服务、日最高存款余额上不高于30 亿元的存款服务、最高授信总额为35亿元的授信及相关信贷服务、最高授信总额为55亿元的汽车金融服务以及其他金融服务,是为了节约交易成本和费用,进一步提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。且公司对财务公司的风险定期进行评估,制定了应急处置预案,该关联交易不会损害到公司及中小股东的利益,同意将本议案提交董事会审议。

  关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、马俊坡回避表决。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于兵装财务为公司提供金融服务的关联交易公告》(公告编号:2014-27)。

  十六、关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  同意公司通过大股东境外全资子公司----中汇富通投资有限公司开展进口贸易融资,2014年度内融资额度不超过人民币5亿元,融资期限不超过360天,综合融资利率约为4.2%。

  独立董事于董事会前对本关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:公司上述关联交易决策程序合法,交易价格公允,没有损害其他股东利益的情形。

  关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、马俊坡回避表决。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《关于利用中汇富通公司开展贸易融资的关联交易公告》(公告编号:2014-28)。

  十七、关于授权公司财务负责人办理授信及融资的议案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  根据公司融资计划,董事会批准以下事项:

  1.同意公司财务负责人在人民币250亿元以内,办理金融机构授信及授信使用相关事宜,包括但不限于银行借款、开具银行承兑汇票、开具信用证等业务,期限1年。

  2.同意公司财务负责人在新增带息负债融资不超过人民币10亿元的权限内办理融资相关事宜,期限1年。

  十八、关于聘任2014年度财务报告审计师的议案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  根据审计委员会提议,经独立董事事前认可,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年度审计师,并授权管理层与审计师协商具体收费标准。

  十九、关于聘任2014年度内控审计师的议案

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  根据审计委员会提议,经独立董事事前认可,公司拟续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2014年度内部控制审计师,并授权管理层与内控审计师协商具体收费标准。

  二十、关于召开2013年度股东大会的通知

  表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

  详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。

  以上第一、三、四、五、十二、十三、十四、十五、十六、十八、十九项议案尚须提交股东大会审议批准。

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2014年4月17日

  证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2014—29

  重庆长安汽车股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经董事会研究,重庆长安汽车股份有限公司2013年度股东大会定于2014年5月8日以现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

  一、召开会议基本情况

  (一)召集人:公司董事会。

  (二)本次股东大会会议召开经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (三)会议名称:重庆长安汽车股份有限公司2013年度股东大会。

  (四)召开地点:公司多媒体会议室。

  (五)召开时间:现场会议召开时间:2014年5月8日下午2:30开始

  网络投票时间为:2014年5月7日至2014年5月8日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月7日下午15:00时至2014年5月8日下午15:00时期间的任意时间。

  (六)召开方式:采用现场投票及网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (七)出席对象:

  1.公司董事、监事和高级管理人员,公司聘请的见证律师;

  2.截止2014年4月29日收市后(股权登记日,B股为最后交易日),在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东;

  3.因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。

  二、会议审议事项

  (一) 2013年度董事会工作报告。

  (二) 2013年度监事会工作报告。

  (三) 2013年年度报告及摘要。

  (四) 2013年度财务决算及2014年度财务预算说明。

  (五) 2013年度利润分配议案。

  (六) 2014年度日常关联交易预计。

  (七) 2014年度投资计划。

  (八) 2014年度融资计划。

  (九) 关于董事变更的议案。

  (十) 关于聘任2014年度财务报告审计师的议案。

  (十一)关于聘任2014年度内控报告审计师的议案。

  (十二)关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案。

  (十三)关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议及第十九次会议和第六届监事会第十次会议审议通过,具体内容请详见公司分别于2014年1月30日和2014年4月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》和巨潮网网站(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《重庆长安汽车股份有限公司六届董事会第十次会议决议公告》、《重庆长安汽车股份有限公司六届董事会第十九次会议决议公告》和《重庆长安汽车股份有限公司六届监事会第十次会议决议公告》。

  其中上述第(六)、(十二)、(十三)项议案属关联交易事项,与该交易有利害关系的关联股东中国长安汽车集团股份有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  三、会议登记方法

  1.登记方式:本地股东可直接到公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

  2.登记时间:2014年5月6日下午5:30前。

  3.登记地点:长安汽车董事会办公室。

  4.符合上述条件的公司法人股东和社会公众股股东登记和表决时提交文件的要求:

  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证。法人股东委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证;

  (2)个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。个人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  四、参与网络投票的股东投票程序

  对于本次股东会议审议的议案,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  1.采用交易系统投票的投票程序

  (1)本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为:2014年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  (2)本次股东会议的投票代码:【360625】;投票简称:【长安投票】

  (3)股东投票的具体程序为:

  ①买卖方向为买入投票;

  ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

  ④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  ⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

  (1)股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址(http://wltp.cninfo.com.cn)的互联网投票系统进行投票。

  (3)投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月7日下午15:00时至2014年5月8日下午15:00时期间的任意时间。

  四、其它事项

  (一)会议联系方式:

  ⒈联系人:黎军

  ⒉联系地址:重庆市江北区建新东路260号长安汽车董事会办公室

  ⒊联系电话:(86)023——67594008

  ⒋联系传真:(86)023——67866055

  (二)会议费用:到会股东住宿及交通费自理、会期半天。

  五、备查文件

  1.公司第六届董事会第十五次会议决议。

  2.公司第六届董事会第十九次会议决议。

  3.公司第六届监事会第十次会议决议。

  附件:授权委托书格式

  重庆长安汽车股份有限公司董事会

  2014年4月17日

  附件:授权委托书格式

  重庆长安汽车股份有限公司

  2013年度股东大会授权委托书

  兹全权委托【 】先生(女士)代表本人(本单位)出席重庆长安汽车股份有限公司2013年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注:每项议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只选择一项,用“√”符号填写,若涂改或以其它形式填写的均为废票。

  委托人签名(单位盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

  委托人股东账号: 委托人持股数额:

  委托日期:2014 年【 】月【 】日

  (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

  证券简称:长安汽车(长安B) 证券代码:000625(200625) 公告编号:2014—25

  重庆长安汽车股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  公司于2014年4月15日召开第六届监事会第十次会议,会议通知及文件于2014年3月28日通过邮件或传真等方式送达公司全体监事。会议应到监事7人,实到监事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

  1、2013年度监事会工作报告

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  2、2013年度报告及摘要

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  3、2013年度财务决算及2014年度财务预算说明

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  4、关于公司2014年度关联交易预测情况的议案

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  5、关于会计估计变更的议案-产品质量保证费会计估计变更

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  6、关于2013年下半年计提、转回及转销减值准备的议案

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  7、关于与兵器装备集团财务公司签订《金融服务协议》的议案

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  8、关于通过中汇富通投资有限公司开展贸易融资的议案

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  9、2013年度募集资金存放与使用情况的议案

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  10、关于收购长安标致雪铁龙公司50%股权2013年度业绩承诺实现情况的专项报告

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  11、关于2013年度内部控制自我评价报告的议案

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  监事会意见:通过审阅内部控制自我评价报告,监事会对2013年度内部控制自我评价报告无异议。

  以上第1、2、3、4、7、8项议案尚须提交2013年度股东大会审议批准。

  重庆长安汽车股份有限公司监事会

  2014年4月15日

  证券代码:000625(200625) 证券简称:长安汽车(长安B) 公告编号:2014—26

  重庆长安汽车股份有限公司

  2014年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司已于2014年4月15日召开第六届董事会第十九次会议,会议审议通过了《2014年度日常关联交易预计》的议案,现将具体内容公告如下:

  一、概述

  公司第六届董事会第十九次会议审议并通过了《2014年度日常关联交易预计》的议案。

  公司与实际控制人中国南方工业集团公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易,与中国长安汽车集团股份有限公司及其部分附属企业之间存在日常经营性交易,与重庆长安工业(集团)有限责任公司及其附属企业之间存在物业租赁和综合服务等日常交易,与合营企业之间存在日常经营性交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述交易构成关联交易事项。

  董事会审议上述关联交易时,关联董事徐留平、张宝林、邹文超、朱华荣、连刚、马俊坡回避表决,其余参加会议的7名董事一致表决同意通过该项议案。

  本关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  二、关联方介绍和关联关系

  以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,履约能力较强。

  ■

  三.关联方2013年度财务基本信息

  单位:万元

  ■

  （下转B43版）