证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召开时间：2014年4月16日上午10:30。

  2、会议召开地点：上海市闵行区昆阳路3558弄 人济酒店五楼怡顺园会议室。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  5、会议主持人：公司董事长董增平先生。

  会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人为21名，代表有表决权的股份148,401,444股，占公司股份总数的33.75%。

  公司部分董事、监事出席了会议，北京大成（上海）律师事务所王强律师、邱剑新律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  1、审议并批准《2013年度董事会工作报告》。同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议并批准《2013年度监事会工作报告》。同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议并批准《2013年度公司财务报告》。同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议并批准《2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》。同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议并批准《公司2013年年度报告》和《公司2013年年度报告摘要》。同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议并批准《关于聘用2014年度审计机构的议案》。同意股数148,401,444股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  公司独立董事赵世君先生并代表其他独立董事在本次会议上作《2013年度独立董事述职报告》，独立董事对其在2013年度出席董事会及股东大会会议情况、发表相关独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作等履职情况向股东大会进行了报告。

  五、律师出具的法律意见

  北京大成（上海）律师事务所王强律师、邱剑新律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。

  六、备查文件

  1、经到会董事签字确认的《思源电气股份有限公司2013年度股东大会决议》；

  2、北京大成（上海）律师事务所出具的《关于思源电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  思源电气股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十六日