证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

岳阳林纸股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月16日在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议采用记名投票的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长黄欣主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席3人，童来明、洪军、吴佳林、王奇、樊燕、杜晶、汪俊、肖胜方因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，出席4人，监事程晓因工作原因未出席会议；董事会秘书出席了会议。部分高级管理人员、聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

控股股东泰格林纸集团股份有限公司持有有效表决权股份389,556,901股，对议案5《关于确认2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》回避表决。

以上议案除议案3经公司第五届监事会第十次会议审议通过外，其他议案经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。相关会议决议公告详见上海证券交易所网站及2014年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、律师见证情况

本次会议由湖南启元律师事务所律师蔡波、张劲宇进行见证，见证律师认为：公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2013年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2013年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、岳阳林纸股份有限公司2013年度股东大会决议

2、湖南启元律师事务所关于岳阳林纸股份有限公司2013年度股东大会法律意见书

岳阳林纸股份有限公司

二〇一四年四月十七日