证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  金堆城钼业股份有限公司（简称"金钼股份"）于2014年3月25日以公告形式向全体股东发出召开2013年度股东大会的通知。金钼股份2013年度股东大会于2014年4月16日以现场会议方式在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共3人，代表股份2459409979股，占公司总股本的76.22%。会议由公司董事长张继祥先生主持。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员和公司聘请的律师列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、议案审议和表决情况

  与会股东代表审议了提交会议的10项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  1、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

  同意2459409979股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

  同意2459236379股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的99.99%；反对173600股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的0.01%；弃权0股。

  3、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年年度报告》及其摘要。

  同意2459409979股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》。

  同意2459236379股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的99.99%；反对173600股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的0.01%；弃权0股。

  5、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度利润分配方案》。

  公司以2013年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税）,共计派发现金股利12,906.42万元。

  同意2459409979股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度技改技措和设备更新投资计划》。

  同意2459409979股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2013年度日常关联交易计划执行情况报告》。

  该议案为关联交易事项，关联股东金堆城钼业集团有限公司回避表决。

  同意68666804股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2014年度日常关联交易计划》。

  该议案为关联交易事项，关联股东金堆城钼业集团有限公司回避表决。

  同意68666804股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》。

  同意2459409979股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司2014年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  同意聘请瑞华会计师事务所担任公司2014年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额80万元人民币（其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。

  同意2459409979股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师见证情况

  公司2013年度股东大会经北京观韬（西安）律师事务所邹凡坤、张翠雨两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、上网公告附件

  北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日