证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吕建杰、主管会计工作负责人龙云及会计机构负责人(会计主管人员)吕成业声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  公司拟向深圳广播电影电视集团、深圳市宝安区国有资产监督管理委员会发行股份购买其持有的深圳市天宝广播电视网络股份有限公司100%股权,拟向深圳广播电影电视集团、深圳市龙岗区国有资产监督管理委员会及深圳市坪山新区发展和财政局发行股份购买其持有的深圳市天隆广播电视网络股份有限公司100%股权。本事项已经公司2012年第四次临时股东大会审议通过,并于2014年4月4日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市天威视讯股份有限公司向深圳广播电影电视集团等发行股份购买资产的批复》。

  公司将尽快办理本次发行股份购买资产的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

  本次交易完成后,公司将拥有覆盖深圳大部分地区的有线电视网络,业务也将拓展至更大的区域,从而使公司的市场规模和市场占有率得到极大提升(具体见公司在巨潮资讯网披露的《深圳市天威视讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》)。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  深圳市天威视讯股份有限公司

  董事长:吕建杰

  二〇一四年四月十七日

  证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2014-019

  深圳市天威视讯股份有限公司

  2013年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

  1、深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》;

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况;

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、 会议召开和出席情况

  公司2013年年度股东大会于2014年4月16日上午10∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份数为221,408,300股,占公司有表决权股份总数的69.10%,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议由公司董事会召集、董事长吕建杰先生主持,公司全体董事、部分监事和全体高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师集团(深圳)事务所邓晓慧和王要霞律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  二、 议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式,审议通过了如下决议:

  1、审议通过了《2013年度董事会报告》。

  表决结果:同意票221,408,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了《2013年度监事会报告》。

  表决结果:同意票221,408,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了《2013年度财务决算报告》。

  表决结果:同意票221,408,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了《2014年度财务预算报告》。

  表决结果:同意票221,408,200股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票100股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。

  表决结果:同意票221,408,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了《公司<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>》。

  表决结果:同意票221,408,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付其报酬的议案》。

  表决结果:同意票221,408,300股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、在关联股东深圳广播电影电视集团回避表决的情况下,审议通过了《关于2014年度预计日常关联交易的议案》。

  表决结果:同意票31,201,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、 独立董事述职情况

  在本次股东大会上,公司独立董事做了2013年度述职报告。公司独立董事2013年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  四、 律师见证情况

  本次股东大会经律师现场见证认为:公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  五、 备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议;

  2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  深圳市天威视讯股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日

  证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2014-020

  深圳市天威视讯股份有限公司

  第六届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年4月10日以直接送达及电子邮件方式发出书面会议通知,同时送达公司全体监事,于2014年4月16日上午11∶00在公司本部技术楼5楼会议室召开第六届董事会第二十四次会议。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长吕建杰召集并主持,公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  与会董事审议并通过了以下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了公司《2014年第一季度报告》。

  公司《2014年第一季度报告》全文、2014-021号《2014年第一季度报告》正文(2014-021号公告)与本公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日披露。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选第六届董事会董事的议案》。

  公司第六届董事会董事胡亮明先生和孟祥军先生因工作调整,已于2014年4月8日辞去董事职务。经本次董事会审议,同意提名郑彦先生和邓均明先生为公司第六届董事会董事候选人,提交公司股东大会选举。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事就提名郑彦先生和邓均明先生为公司第六届董事会董事候选人事项发表独立意见如下:

  本次董事会董事候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《公司法》、公司《章程》及其他相关法律法规中规定不得担任董事的情形,不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。同意提名郑彦先生和邓均明先生为公司第六届董事会董事候选人。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于2014年5月6日(星期二)上午11∶00召开公司2014年第一次临时股东大会,会议地点为广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室,股权登记日为2014年4月29日(星期二),会议召开方式为现场。

  公司《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》(2014-022号公告)详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  附:第六届董事会补选董事候选人简历。

  深圳市天威视讯股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日

  第六届董事会补选董事候选人简历

  郑彦先生:1959年10月出生,本科学历,教授级高级工程师职称。曾任深圳电视台发射部副主任、主任、人事处主任、台长助理兼技术中心主任,深圳市广播电视传输中心主任等职务,现任深圳市天威视讯股份有限公司党委书记。

  郑彦先生现任公司董事候选人,与公司不存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事及监事之间不存在亲属关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  邓均明先生:1963年1月出生,本科学历,会计师职称。曾任深圳电视台台长办公室计财科副科长、计财处处长助理、副处长、计财部副主任、主任、工会副主席、审计室主任等职务,现任深圳广播电影电视集团财务管理中心主任,同时兼任中国文化产业投资基金管理有限公司、深圳电影厂有限公司、深圳西部传媒股份有限公司、深圳前海天宇视听新媒体有限公司董事。

  邓均明先生现任公司董事候选人,与公司不存在关联关系;任深圳广播电影电视集团财务管理中心主任,与公司控股股东、实际控制人存在关联关系,与其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;与其他董事及监事之间不存在亲属关系,与董事郑鼎文先生、邓海涛先生和监事吴湖湘先生是同事关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002238 证券简称:天威视讯 公告编号:2014-022

  深圳市天威视讯股份有限公司关于召开

  2014年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2014年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第二十四次会议于2014年4月16日召开,审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》,确定于2014年5月6日召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。

  4、会议召开日期和时间:

  现场会议时间:2014年5月6日(星期二)上午11:00。

  5、股权登记日:2014年4月29日(星期二)。

  6、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决的方式。

  7、出席对象:

  (1)截至2014年4月29日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事、高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  8、会议地点:广东省深圳市福田区彩田路6001号公司本部会议室。

  二、会议审议事项

  1、《关于补选第六届董事会董事的议案》。

  公司第六届董事会董事胡亮明先生和孟祥军先生因工作调整,已于2014年4月8日辞去公司董事及相应董事会专业委员会职务。经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,拟补选郑彦先生和邓均明先生为本公司第六届董事会董事。两位董事候选人的简历详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》(2014-020号公告)。

  说明:本次股东大会选举董事采取累积投票制。

  三、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)法人股股东由法定代表人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和委托代理人的身份证办理登记。

  (2)个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

  (3)异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

  (4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

  登记时间:2014年4月30日、2014年5月5日,9∶00至12∶00,14∶00至17∶00。

  2、登记地点及授权委托书送达地点:深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室。

  四、其他事项

  1、联系方式

  会议联系人:林杨、刘刚。

  联系部门:公司董事会办公室。

  联系电话:0755-83067777,或83066888转3286、3002。

  传真号码:0755-83067777。

  联系地址:广东省深圳市福田区彩田路6001号; 邮编:518036。

  2、会期半天,与会股东食宿和交通自理。

  3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  特此公告。

  附件:授权委托书。

  深圳市天威视讯股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十七日

  附件:

  授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席深圳市天威视讯股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列提案投票(若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示,受托人可以按自己的意愿投票)。

  ■

  委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:

  受托人签名: 受托人身份证号:

  委托书有效期限: 委托日期:2014年 月 日

  附注:

  1、如同意补选相关候选人为公司董事,请在该候选人 “投票数”栏目内填写相应的投票数;如不同意补选相关候选人为公司董事,在该候选人 “投票数”栏目内空白不填。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。