证券时报多媒体数字报

  本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2014年5月5日（星期一）召集召开本公司2014年第二次临时股东大会。现就本次会议的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人本公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票方式。

5、会议召开时间：2014年5月5日（星期一）下午2点开始。

6、会议地点：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室。

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2014年4月25日（星期五）下午3点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）本公司董事、监事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

普通决议案

1、关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案；

2、关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案；

3、关于2014年度预计日常关联交易的议案。

以上议案1至议案3的详细内容，已经本公司第四届董事会第五十九次会议审议通过，详见本公司于2014年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记方法

（一）A股股东

1．登记时应当提交的材料:

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：2014年4月28日、29日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4．登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼。

（二）H股股东

本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、其他事项

1、联系方式：

（1）联系人：王娜

（2）联系电话：0755-86676092

（3）传真：0755-86676002

（4）联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼

（5）邮编：518057

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、备查文件

本公司第四届董事会第五十九次会议决议。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2014年4月17日

附件：

1、回执

2、授权委托书

附件一： 回执

回 执

截至2014年4月25日，本人/本公司持有 股“东江环保”（002672）股票，拟参加东江环保股份有限公司于2014年5月5日（星期一）召开的2014年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

联系方式：

股东名称（签字或盖章）：

2014年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

截至2014年4月25日，本人（本公司）持有 股“东江环保”（002672）股票，作为“东江环保”（002672）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席东江环保股份有限公司于2014年5月5日（星期一）召开的2014年第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2014年4月29日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2014年 月 日