证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1．深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2013年度股东大会以现场投票的方式于2014年4月16日上午十点在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2．出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司有表决权的股份数量为53,418,113股，占公司总股份的23.91％。

  3. 公司4名董事、2名监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬（深圳）律师事务所律师赵伟光和罗增进列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

  （一）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意53,418,113股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （二）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意53,418,113股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （三）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意53,418,113股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （四）审议通过了《2013年度报告全文及其摘要》

  表决结果：同意53,418,113股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （五）审议通过了《2013年度公司利润分配预案》

  表决结果：同意53,418,113股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  （六）审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

  表决结果：同意53,418,113股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份的0％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市观韬（深圳）律师事务所赵伟光律师、罗增进律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事签名并加盖公司董事会印章的2013年度股东大会决议；

  2．北京市观韬（深圳）律师事务所法律意见书。

  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月16日