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股票代码:000905 股票简称:厦门港务 公告编号:2014-23 厦门港务发展股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2014年4月16日(星期三)上午9:30 2.召开地点:本公司大会议室 3.召开方式:现场投票表决 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长 柯东先生 6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名,代表有表决权的股份数为29,275.60万股,占公司股份总数的55.13%。公司董事、监事、高管人员、律师列席了本次股东大会。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议: 1、审议通过了《董事会工作报告》 表决结果:同意票29,275.60万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 2、审议通过《监事会工作报告》 表决结果:同意票29,275.60万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 3、审议通过《公司2013年度报告及摘要》 表决结果:同意票29,275.60万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》 经致同会计师事务所审计,本公司(按母公司口径)2013年度累计实现净利润人民币312,460,439.64元,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,提取法定盈余公积金人民币31,246,043.96元,加上年初未分配利润结余738,596,550.53元,减2012年已分配利润26,550,000.00元,本年度可供股东分配的利润为993,260,946.21元。 根据本公司的利润分配政策,以及实际的经营及现金流情况,建议公司2013年度利润分配预案为每10股派0.70元(含税)、拟分配利润为37,170,000.00元,分配预案实施后的未分配利润转入下一年度;公司2013年度不进行资本公积转增股本。 表决结果:同意票29,275.60万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权0股。 5、审议通过《公司2014年度日常关联交易的议案》 本项交易为关联交易,关联股东厦门国际港务股份有限公司回避了表决。 表决结果:同意票4万股,占出席会议非关联股东的持有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 6、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 表决结果:同意票29,275.60万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 7、审议通过《关于投资建设潮州港扩建货运码头项目的议案》 表决结果:同意票29,275.60万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 8、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》 表决结果:同意票29,275.60万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对票0股,弃权0股。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京众天律师事务所 2、律师姓名:王崇理先生、蒋博星先生 3、结论性意见:厦门港务发展股份有限公司2013年度股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议的表决程序及表决结果合法有效。 六、备查文件 1.公司2013年度股东大会会议记录。 2.北京众天律师事务所出具的关于公司2013年度股东大会的法律意见书。 3、公司2013年度股东大会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2014年4月16日 本版导读:
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