证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：本公司2013年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

  一、会议召开和出席情况

  1、 召开时间：2014年4月16日（星期三）上午10：30

  2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长胡新安先生

  6、会议的出席情况

  （1）出席本次会议的股东（代理人)共6名，代表有表决权股份500,103,198股，占公司总股本的74.981%。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。

  本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议情况

  会议以现场书面投票表决方式审议通过了以下议案：

  经参与表决的股东及股东代理人所持表决权超过 1/2 通过，本次会议以普通决议方式通过了以下7项议案。具体表决情况如下：

  1、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》

  同意500,103,198股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  2、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

  同意500,103,198股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  3、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

  同意500,103,198股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  4、审议通过《公司2013年度利润分配预案》

  同意500,103,198股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  5、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》

  同意500,103,198股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  6、审议通过《关于董事会非独立董事薪酬的议案》

  同意500,103,198股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  7、审议通过《关于深圳华强电子世界发展有限公司为深圳华强电子世界网络技术有限公司提供担保的议案》

  同意500,103,198股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

  2、律师姓名：刘胤宏、姚奕

  3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳华强实业股份有限公司2013年年度股东大会决议

  2、北京市金诚同达律师事务所出具的《深圳华强实业股份有限公司2013年度股东大会法律意见书》

  特此公告。

  深圳华强实业股份有限公司董事会

  2014年4月16日