证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次会议没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开情况

1、召集人：公司第五届董事会；

2、会议召开时间：2014年4月17日（星期四）上午 9：00；

3、会议召开地点：兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦24 楼会议室；

4、主持人：董事长李宁平先生；

5、表决方式：现场表决方式；

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东（包含授权出席的股东）共4人，代表股份607,415,505股，占公司有表决权股份总数的84.11%。

2、本公司董事、监事、高级管理人员、会议见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议及表决情况

（一）本次会议以现场书面投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、2013年度董事会工作报告，公司独立董事在本次股东大会的现场会议上作了述职报告。

2、2013年度监事会工作报告；

3、2013年度财务决算报告；

4、2013年度报告全文及摘要；

5、2013年度利润分配预案；

6、关于确定独立董事年度津贴的议案；

7、《公司章程》修正案；

8、关于续聘公司2014年度会计师事务所的议案。

上述第7项议案以特别决议案通过。

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所；

2、律师姓名：刘文艳、张慧颖；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告

甘肃电投能源发展股份有限公司董事会

2014年4月17日