证券时报多媒体数字报

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-042

浙富控股集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第三届董事会第七次会议于4月12日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2014年4月17日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

详细内容见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于变更募集资金用途的公告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

经公司控股股东孙毅先生提议，董事会同意将该议案增补至公司定于2014年4月29日召开的公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年4月18日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-043

浙富控股集团股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第三届监事会第四次会议于2014年4月12日以电话和短信方式通知全体监事，会议于2014年4月17日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

公司本次变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更募集资金投资项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

关于此次变更募集资金用途的详细情况见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上发布的《关于变更募集资金用途的公告》。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司监事会

2014年4月18日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-044

浙富控股集团股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

● 原投资项目名称公司非公开发行股票所募集的资金投资项目“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”。

● 改变募集资金投向的用途和金额

“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目” 所募集的资金拟变更用于永久补充公司流动资金，涉及改变募集资金投向的金额为2.58亿元，占公司非公开发行股票总募集资金净额的30.02%。

一、本次变更募集资金投资项目的概述

经中国证监会《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1533号）的核准，公司于2013年4月非公开发行人民币普通股（A股）11,788.0794万股，发行价格为每股7.55元，募集资金净额为85,942.93万元。

根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，公司本次非公开发行的募集资金将用于以下项目投资：

公司经过充分论证后，拟变更“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”（以下简称“水电技改项目”）为永久补充流动资金。该项目涉及募集资金2.58亿元，占公司本次发行募集资金净额的30.02%。截至目前，公司尚未对该项目进行投入。

公司此次变更募集资金投资项目不涉及新项目的建设，不构成关联交易。

本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关议案尚需提交股东大会审议。

本次变更募集资金投资项目无需向国家有关部门履行报批或备案程序。

二、本次变更募集资金投资项目的原因

（一）原募集资金投资项目计划和实际投资情况

水电技改项目已于2011年取得了政府发改部门和环保部门的核准或备案，具备了建设条件，实施主体为浙江富春江水电设备有限公司。该项目原计划总投资2.88亿元，其中固定资产投入2.58亿元，募集资金2.58亿元拟全部用于固定资产投入。该项目建设周期为2.5年，第4年开始为达产期。项目达产后将形成年产500MW水轮发电机组的生产能力，正常年份可实现销售收入78,000万元（含税）。

截至目前，公司尚未对该项目进行投入。

（二）终止原募集资金投资项目的原因

水电设备制造行业受国内外电力建设投资波动的影响较大，行业的景气程度与宏观经济的发展密切相关。公司水电技改项目的投资计划拟定于2011年初，而近年来经济复苏缓慢，社会用电量下降，国家对电力设备的投资随之放缓，公司近三年承接订单量出现较大幅度下降，因此，基于宏观经济变化带来水电行业的强周期性，募集资金到账后公司未立即启动该技改项目，现经过慎重考虑，决定终止该项目的实施。

水电技改项目与公司本次发行的其他两个建设项目彼此独立，水电技改项目未投资不影响其他项目的正常实施，因此，公司拟终止该项目的实施。

三、本次变更募集资金投资项目后的具体用途

鉴于目前融资成本的不断提高，出于合理有效配置资源的考虑，公司拟变更“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目”的募集资金2.58亿元，全部用于永久补充流动资金，供公司生产经营使用。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1、独立董事对变更募集资金投资项目的意见

公司独立董事认为，公司顺应业务发展变化，将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金。

2、监事会对变更募集资金投资项目的意见

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更募集资金投资项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

3、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为，公司顺应业务发展变化，将部分募集资金用途变更用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次变更募集资金投资项目的程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第七次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于公司变更募集资金用途的独立意见；

4、国泰君安证券股份有限公司关于浙富控股集团股份有限公司变更募集资金用途的核查意见。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

二○一四年四月十八日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-045

浙富控股集团股份有限公司关于

2013年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2014年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》，公司定于 2014年4月29日召开2013年度股东大会。

公司于2014年4月17日以现场方式召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详见2014年4月18日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。上述议案需提交股东大会审议。公司控股股东孙毅先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司2013年度股东大会一并审议。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合并持有公司3%以上股份的股东可以在股东大会召开10日前提出临时提案。经核查，截止本公告日，孙毅先生持有公司股票353,457,504股，占公司总股本的24.78%，该提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2013年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2013年度股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司2013年度临时股东大会通知如下：

一、股东大会召开的基本情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2014年4月29日下午14:30时

（2）网络投票时间：2014年4月28日至2014年4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年4月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月28日下午15:00至2014年4月29日下午15:00的任意时间。

2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦9楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2014年4月23日

6、出席对象：

（1）截止2014年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

7、公司将于2014年4月24日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者注意。

二、会议审议事项

1、公司2013年度董事会工作报告

独立董事将在本次股东大会上做述职报告

2、公司2013年度监事会工作报告

3、公司2013年度报告及其摘要

4、公司2013年度财务决算报告

5、公司2013年度利润分配预案

6、关于续聘会计师事务所的议案

7、关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案

8、关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

9、关于变更公司注册资本的议案

10、关于修订《公司章程》的议案

11、关于变更募集资金用途的议案

上述议案1、议案3-10经公司第三届董事会第六次会议审议通过，其中议案8、9、10三项议案需经股东大会特别决议通过；议案2经公司第三届监事会第三次会议审议通过；议案11经公司第三届董事会第七次会议审议通过。

三、出席现场会议的登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2014 年4月24日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

5、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼，浙富控股集团股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310030，传真号码：0571-89939660

四、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362266；投票简称：浙富投票。

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；1.00元代表议案一，2.00元表示议案二，以此类推；对于需逐项表决的议案一，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一下子议案1.1，1.02元代表议案一下子议案1.2，以此类推。

本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

(1) 股权登记日持有“浙富控股”的投资者，对公司2013年度股东大会所有议案投同意票，其申报流程分别如下：

(2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙富控股集团股份有限公司2013年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月28日下午15:00至2014年4月29日下午15:00的任意时间。

六、其他事项

1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

3、联系电话：0571-89939661；联系人：汪婷、周文森

特此公告。

浙富集团股份股份有限公司董事会

2014年4月18日

附件一：回执

回 执

截至2014年4月23日，我单位（个人）持有 “浙富控股” （002266）股票 股，拟参加浙富控股集团股份有限公司2013年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

浙富控股集团股份有限公司

2013 年度股东大会授权委托书

浙富控股集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙富控股集团股份有限公司2013年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2014-046

浙富控股集团股份有限公司

关于变更募集资金用途相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2014年4月17日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“大型灯泡贯流式和轴流转桨式水轮发电机组生产技术改造项目” 的2.58亿募集资金用途变更为用于永久补充流动资金。现根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等规范性文件的相关规定，公司承诺：公司在此次变更募集资金用途用于永久补充流动资金前十二个月内未进行证券投资等高风险投资，且补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会

2014年4月18日