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证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2014-023 山东龙力生物科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开及表决方式:本次股东大会以现场记名投票表决方式召开 2、 现场会议召开时间:2014年4月17日(星期四)10:00 3、 现场会议地点:公司科技园二楼会议室 4、 会议召集人:公司董事会 5、 主持人:公司董事长程少博先生 6、 本次股东大会的股权登记日为2014年4月15日(星期二) 7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 8、 会议的出席情况: 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人,代表公司股份96,023,598股,占公司股份总数的39.627%。 9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。 二、 议案的审议和表决情况 参加本次股东大会的股东均为非关联股东,大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案: 1. 《公司2013年年度报告及其摘要》 96,023,598股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 2. 《公司2013年度利润分配预案》 96,023,598股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 3. 《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》 96,023,598股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 4. 《公司2013年度董事会工作报告》 96,023,598股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 5. 《公司2013年度监事会工作报告》 96,023,598股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 6. 《公司2013年度财务决算报告》 96,023,598股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 7. 《公司2014年度财务预算报告》 96,023,598股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 8. 《关于续聘2014年度审计机构的议案》 96,023,598股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。 三、 律师出具的法律意见 1、 律师事务所:北京市君泽君律师事务所 2、 见证律师姓名:施伟钢、冯海霞 3、 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件 1、 《山东龙力生物科技股份有限公司2013年度股东大会会议决议》 2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见》 特此公告。 山东龙力生物科技股份有限公司 董事会 二〇一四年四月十七日 本版导读:
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