证券时报多媒体数字报

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-029

吉林紫鑫药业股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2014年4月17日以现场表决方式召开，会议通知于2014年4月7日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

会议在本公司会议室召开，经与会董事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举郭春林先生担任第五届董事会董事长的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司董事长曹恩辉先生辞去职务，公司已于2014年第二次临时股东大会选举产生了新任董事，经本次会议与会董事选举郭春林先生为公司第五届董事会董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第五届董事会任期届满时止。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

鉴于公司董事长曹恩辉先生、董事祖春香女士、殷金龙先生、独立董事李飞女士辞去职务，公司已于2014年第二次临时股东大会选举产生了新任董事、独立董事，经本次会议与会董事选举董事会各专门委员会委员如下：

审计委员会：由4名董事组成，独立董事王旭担任审计委员会召集人，成员为：郭春林、张连学、王旭、傅穹，其中：张连学、王旭、傅穹为公司独立董事。

薪酬与考核委员会：由3 名董事组成，独立董事傅穹担任召集人，成员为：郭春林、王旭、傅穹，其中：王旭、傅穹为公司独立董事。

提名委员会：由3 名董事组成，独立董事张连学担任召集人，成员为：郭春林、张连学、王旭，其中：张连学、王旭为公司独立董事。

战略与投资委员会：由5名董事组成，董事郭春林担任召集人，成员为：郭春林、张忠伟、张连学、李宝芝、钟云香，其中张连学为公司独立董事。

专门委员会委员任期与本届董事会相同。

三、审议通过了《关于分别同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款并提供担保的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

1、同意吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过9,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为抵押, 公司为其提供连带责任担保，担保期间为初元药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

2、同意吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过11,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为抵押，公司为其提供连带责任担保，担保期间为草还丹药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2014-030号）

四、审议通过了《关于补充更正2010年年度报告的议案》

审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权

补充披露公司《2010年年度报告》中公司与延边耀宇人参贸易有限责任公司、延边劲辉人参贸易有限责任公司、延边欣鑫人参贸易有限责任公司、通化伟诚人参贸易有限公司、通化嘉熙人参贸易有限公司、通化振豪人参贸易有限公司、吉林正德药业有限公司的关联方关系和关联交易。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体补充更正后的《2010年年度报告》及摘要、《关于补充更正2010年年度报告的公告》(2014-031号)。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二○一四年四月十八日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-030

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2014年4月17日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于分别同意全资子公司向吉林银行股份有限公司延边分行申请贷款并提供担保的议案》，同意吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过9,000万元流动资金贷款，同意吉林草还丹药业有限公司（以下简称：“草还丹药业”）向吉林银行股份有限公司延边分行申请办理不超过11,000万元流动资金贷款，上述贷款用于其补充流动资金，贷款期限一年，贷款方式为土地使用权和房产抵押并由公司为其提供连带责任担保，担保期间为初元药业、草还丹药业与吉林银行延边分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。本项担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司

成立时间：2010年06月13日

住所：延边州新兴工业集中区

法定代表人：贺玉

注册资本：2000万元

经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂（未取得许可证件或批准文件前严禁从事生产经营活动）；人参收购、销售、粗加工，生产饮料（果汁及蔬菜汁类）（有效期至2015年9月9日）；法律、法规允许的进出口贸易（取得备案后经营）；生产：中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、蜜饯（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营；一般经营项目可自主选择经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

股权结构：本公司持股100%

主要财务指标：截至2013年12月31日，资产总额792,623,730.94元，负责总额483,888,451.51元，净资产总额为308,735,279.43元。2013年公司实现营业收入10,391,560.29元，净利润-4,777,533.82元。

2、被担保人名称：吉林草还丹药业有限公司

成立时间：2002年02月08日

住所：敦化市经济开发区工业区九号

法定代表人：方勇

注册资本：5,000万元

经营范围：中成药、中药材、化学药品制剂加工销售、食品加工销售、酒精、白酒及饮料酒制造、针织品加工、广告业、种养殖业、在法律法规允许范围内从事进出口业务***〓。

股权结构：本公司持股100%

主要财务指标：截至2013年12月31日，资产总额785,101,028.27元，负责总额178,400,587.15元，净资产总额为606,700,441.12元。2013年公司实现营业收入82,726,373.38元，净利润10,519,526.10元。

三、担保合同的主要内容

根据公司与吉林银行股份有限公司延边分行拟签订的最高额保证合同，公司分别为初元药业贷款提供最高额度为9,000万元的连带责任保证、为草还丹药业贷款提供最高额度为11,000万元的连带责任保证,保证期间为初元药业、草还丹药业与吉林银行股份有限公司延边分行签订《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

公司董事会认为：初元药业、草还丹药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业、草还丹药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有初元药业、草还丹药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司累计对外担保金额为53,000万元，全部为公司对控股子公司的担保，占2013年末公司经审计净资产的31.04%，无逾期担保。

六、备查文件

吉林紫鑫药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十八日

证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2014-031

吉林紫鑫药业股份有限公司

关于补充更正2010年年度报告的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年2月21日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》[2014]24号,公司收到《行政处罚决定书》后，董事会高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及相关人员进行传达，并按照《行政处罚决定书》的要求进行认真整改，现对公司《2010年年度报告》进行补充更正，具体如下：

一、2010年年度报告财务报表附注中第六点“关联方及关联交易”的第3点“本公司的其他关联方情况”原披露内容为：

本公司的其他关联方情况

现更正为：

本公司的其他关联方情况

二、补充披露在2010年年度报告财务报表附注中第六点“关联方及关联交易”的 “关联交易情况”及2010年年度报告摘要“重要事项”的“与日常经营相关的关联交易”的内容，具体如下：

关联交易情况

三、公司更正后的2010年年度报告及其摘要将在2014年4月18日刊载于巨潮资讯网。

四、以上更正不影响公司2010年度业绩。

五、公司对因此给投资者和年报使用人带来的不便深表歉意。今后将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。

特此公告

吉林紫鑫药业股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十八日