证券时报多媒体数字报

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-26

  海南海峡航运股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、选举公司第四届董事会非独立董事的议案采用累积投票制审议通过，修订《公司章程》议案以特别决议通过。

  3、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会于2014年4月17日上午在海南省海口香格里拉大酒店召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份288,849,554股，占公司总股本的67.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代表3人，代表有表决权的股份288,821,354股，占公司总股本的67.82%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权的股份28,200股，占公司总股本的0.0066%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和代理董事会秘书、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

  决结果如下：

  1、审议通过了关于《2013年度董事会工作报告》的议案。

  表决结果为：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。。

  2、审议通过了关于《2013年度监事会工作报告》的议案。

  表决结果：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

  3、审议通过了关于《2013年度财务决算报告》的议案。

  公司2013年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2014]第111197号）。2013年度公司全年累计实现营业收入53,581.73 万元，同比下降7.98%；实现利润总额11,305.63万元，同比下降36.12%；归属母公司所有者净利润为8,529.17万元，同比下降35.63%%。基本每股收益为0.2元；加权平均净资产收益率4.40%。

  表决结果：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

  4、审议通过了关于《2013年度利润分配方案》的议案。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现归属公司普通股股东的净利润 85,291,665.28元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金9,037,579.72元，当年可供股东分配的利润为76,254,085.56元，加上年初公司未分配利润319,250,273.85元，减去报告期已分配现金红利63,882,000.00元，公司可供股东分配的利润331,622,359.41元。

  本次会议同意2013年度公司以2013年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派发现金红利人民币0.4元（含税)；不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

  表决结果：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

  5、审议通过了关于聘请公司2014年度财务报告审计机构的议案。

  本次会议同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告审计机构，审计费用37.5万元人民币。

  表决结果：同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。

  6、审议通过了关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案。

  会议采取累积投票方式选举杜刚先生、冯斌先生为公司第四届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

  6.1关于选举杜刚先生为公司董事的议案

  表决结果为：同意288,849,554票，占出席会议股东所持有表决权票数总数的100%。

  6.2关于选举冯斌先生为公司董事的议案

  表决结果为：同意288,821,354票，占出席会议股东所持有表决权票数总数的99.99%。

  7、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

  表决结果为:同意288,821,354股，反对0股，弃权28,200股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.99%。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  三、 独立董事述职情况

  公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，对2013年度本公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《2013年度独立董事述职报告》全文于2014年3月28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

  四、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、吴春辉律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、海南海峡航运股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2013年度股东大会之法律意见书》 。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十八日

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2014-27

  海南海峡航运股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2014年4月17日，公司董事会收到公司独立董事徐大振先生的书面辞职报告。徐大振先生因为个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会的相应职务。徐大振先生辞去独立董事职务后，将不再在公司担任任何职务。

  由于徐大振先生的辞职，导致公司董事会中独立董事的人数低于法定的人数，因此在股东大会选出新的独立董事补其空额后之前，徐大振先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职责。

  公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。

  公司董事会谨向徐大振先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月十八日