证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。

  二、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  广联达软件股份有限公司（以下简称"公司"）2013年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  现场会议于2014年4月17日上午9:30在北京市海淀区东北旺西路10号院13号楼广联达信息大厦（地址尚待公安机关核定）103会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月16日15:00至2013年4月17日15:00期间的任意时间。

  本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。

  2、会议出席情况

  出席本次会议的股东（或股东代表）共20人，代表公司有表决权股份354,362,787股，占公司有表决权股份总数的65.9218%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）12人，代表有表决权股份347,551,228股，占公司有表决权股份总数的64.6547%；通过网络投票的股东（或股东代表）8人，代表有表决权股份6,811,559股，占公司有表决权股份总数的1.2671%。

  公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议了以下议案，审议情况如下：

  1、审议通过《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》；

  表决结果为：同意股数354,362,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  郭新平先生、尤完先生作为公司独立董事代表，就2013年度工作情况向股东大会作了述职报告。

  2、审议通过《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果为：同意股数354,128,113股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9338%；反对股数234,674股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0662%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果为：同意股数354,362,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过《关于<公司2013年度报告>全文及其摘要的议案》；

  表决结果为：同意股数354,362,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《关于<公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

  表决结果为：同意股数354,362,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

  表决结果为：同意股数354,362,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果为：同意股数354,362,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  8、审议通过《关于提请股东大会增加对董事会在办理限制性股票激励计划相关事宜的授权的议案》；

  表决结果为：同意股数354,362,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  9、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

  表决结果为：同意股数354,362,787股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。

  本议案为特别决议，获与会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  10、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

  本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下：

  10.1 非独立董事候选人：

  10.11 关于提名刁志中先生担任第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%；

  10.12 关于提名王金洪先生担任第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%；

  10.13 关于提名贾晓平先生担任第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%；

  10.14 关于提名王爱华先生担任第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%；

  10.15 关于提名袁正刚先生担任第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%；

  10.16 关于提名李文先生担任第三届董事会董事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%；

  10.2 独立董事候选人：

  10.21 关于提名尤完先生担任第三届董事会独立董事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%；

  10.22关于提名孙陶然先生担任第三届董事会独立董事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%；

  10.23关于提名廖良汉先生担任第三届董事会独立董事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%。

  11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

  本议案采取累积投票表决方式。本议案相关子议案的审议情况如下：

  11.1关于提名安景合先生担任第三届监事会监事的议案；

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%；

  11.2关于提名林金炳先生担任第三届监事会监事的议案。

  表决结果为：同意股数347,751,228股，占出席本次会议有表决权股份总数的98.1342%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君合律师事务所律师赵吉奎、郭秀娟列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  五、备查文件

  1、广联达软件股份有限公司2013年度股东大会决议；

  2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达软件股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  广联达软件股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年四月十七日