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证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2014-016 金杯电工股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会以现场投票方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开及出席情况 金杯电工股份有限公司于2014年4月17日上午9:00在公司会议室召开公司2013年度股东大会(以下简称"本次会议")。本次会议由公司董事会召集,董事长吴学愚先生主持,出席本次会议股东及股东代表共12人,代表公司153,918,900股股份,占公司总股份的45.81%,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 二、 议案审议和表决情况 本次会议以现场书面记名投票的方式,审议通过了如下议案: (一)审议通过了《2013年度董事会工作报告》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (二)审议通过了《2013年度监事会工作报告》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (三)审议通过了《2013年年度报告及年报摘要》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (四)审议通过了《2013年度财务决算报告》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (五)审议通过了《2013年度利润分配方案》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (六)审议通过了《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (七)审议通过了《2014年度银行融资计划》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (八)审议通过了《关于授权公司董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事宜的议案》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (九)审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (十)审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (十一)审议通过了审议通过了《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。 (十二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果:同意票153,918,900股,占出席会议有效表决权股份数的100%;反对票为0股;弃权票为0股。此议案的表决结果符合《公司章程》第七十六条规定。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师董亚杰、刘中明出席见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2013年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定;公司2013年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2013年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、公司2013年度股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 金杯电工股份有限公司 董事会 2014年4月17日 本版导读:
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