证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  3、本次股东大会采用现场投票及网络投票方式召开

  一、 会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票及网络投票表决的方式召开。

  3、会议时间：

  (1)现场会议召开时间：2014年4月18日(星期五)下午14:00；

  (2) 网络投票时间：2014年4月17日-2014年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2014年4月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00期间的任意时间。

  4、现场会议地点：广西南宁市高新工业园区科德路1号，公司办公楼三楼会议室。

  5、会议主持人：董事长顾瑜女士。

  6、公司已于2014年3月31日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （二）、会议出席情况

  1、现场出席本次会议并投票的股东及股东代表13人，代表股份123,539,644股，占公司有表决权股份总数的69.9090%。

  2、通过网络投票表决的社会公众股东11人，代表股份5,097,000股，占公司有表决权股份总数的2.8843%。

  3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。

  4、北京市君泽君律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票及网络投票表决相结合的形式表决通过了以下议案：

  1、 审议通过了《关于修改公司章程并办理相关工商备案的议案》

  表决结果：同意128,603,544股，占会议有效表决权的99.9743%；反对33,100股，占会议有效表决权的0.0257%；弃权0股，占会议有效表决权的0%。其中网络投票结果为：同意5,063,900股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的 99.3506％，反对33,100股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的0.6494 ％，弃权0股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的0.0000％。

  本议案已经出席股东大会会议的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意128,602,744股，占会议有效表决权的99.9736%；反对216,00股，占会议有效表决权的0.0168%；弃权12,300股，占会议有效表决权的0.0096%。其中网络投票结果为：同意5,063,100股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的99.3349％，反对21,600股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的0.4238％，弃权12,300股，占参与网络投票所有股东所持股份总额的0.2413％。

  三、律师见证情况

  1、律师事务所：北京市君泽君律师事务所

  2、见证律师：许迪律师、赵磊律师

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、南宁八菱科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《关于南宁八菱科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  南宁八菱科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月21日