证券时报多媒体数字报

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：临2014—020

民丰特种纸股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

1. 会议时间：2014年4月21日 09:30开始

2. 会议地点：嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室

（二）出席会议的股东和代理人人数

(三) 表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长吴立东先生主持。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

公司在任5名董事、1名监事和董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

第五项议案关于公司《2013年度利润分配方案（预案）》以特别决议方式通过，由参会股东的2/3以上表决通过，同时根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，该议案采用分段表决：

三、律师见证情况

浙江君安世纪律师事务所指派律师对本次股东大会有关事项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月21日

附董事简介：

王晖，女，1969年11月出生，本科学历，注册会计师、会计师。历任浙江盘古机械工程有限公司财务部经理，杭州超软信息创业有限公司财务部经理，成就控股集团有限公司财务部经理、总裁助理，嘉兴民丰集团有限公司财务总监，现任成就控股集团有限公司财务总监，嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事。

卢卫伟，男，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。

吴立东，男，1971年4月出生，研究生学历、高级会计师。历任湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理、民丰特种纸股份有限公司董事长。

郎一梅，女，1963年7月出生，本科学历，会计师。历任浙江省商业集团公司财务处处长助理，浙江省建材集团公司财务审计处副处长，成就控股集团有限公司财务总监，嘉兴民丰集团有限公司副总经理。现任成就控股集团有限公司副总裁，嘉兴民丰集团有限公司董事、董事会秘书，民丰特种纸股份有限公司董事。

林坚，男，1960年9月出生，大学学历。历任民丰造纸厂工会办公室副主任、政治部副主任、宣传部部长、党委组织部部长和民丰特种纸股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、党委副书记。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、副总经理，民丰特种纸股份有限公司董事、党委副书记。

夏杏菊，女，1964年4 月出生，研究生学历,高级会计师。历任浙江省物资学校教师、浙江省金达实业公司财务部经理、联合国国际小水电中心财务负责人、浙江金融租赁股份有限公司国际业务总部副总经理、管理部部长、大客户部总经理,成就控股集团有限公司企业发展部经理,嘉兴民丰集团有限公司董事、财务总监、董事会秘书,民丰特种纸股份有限公司董事,电联工程技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任成就控股集团有限公司总裁助理、嘉兴民丰集团有限公司财务总监、民丰特种纸股份有限公司董事。

何大安，男，1957年12月出生，浙江工商大学经济学院院长、经济学专业教授，博士生导师，浙江大学经济学院特聘教授，浙江省社区学会常务副会长，浙江省有突出贡献的中青年专家，享受国务院特殊津贴。现任公司独立董事。

施忠林，男，1968年12 月出生，本科学历，助理会计师。历任嘉兴市第二冶金机械厂财务科副科长、财务科科长、厂长助理，嘉兴市二轻工业总公司财务审计部经理、综合办公室主任、投资管理部经理。现任嘉兴市二轻工业合作联社副主任等。

颜如寿，男，1963年1月出生，本科学历，高级会计师。历任浙江物资学校教师、会统教研组长，浙江天平会计师事务所副所长，瑞华会计师事务所合伙人、浙江分所总经理。现任浙江天平财务管理咨询有限公司执行董事。

附监事、职工监事简介：

许祺琪，男，1974年7月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998年8月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理，现任嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事。

魏金涛，男，1980年3月出生，大学学历，2012年7月进嘉兴民丰集团有限公司工作，历任宁波栎社国际机场规划发展部投资管理科副科长、科长，现任嘉兴民丰集团有限公司投资部副经理。

唐欢，男，1970年4月出生，高中学历，曾任民丰造纸厂碱回收机保、兴加公司机保，现任民丰特种纸股份有限公司七分厂完成工段长。

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2014-021

民丰特种纸股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2014年4月21日上午股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于2014年4月21日下午在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司监事、拟聘任的总经理、董事会秘书、财务总监及副总经理等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事吴立东先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：

一、《关于选举公司董事长的议案》；

由全体董事投票表决，选举吴立东先生为公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、《关于选举公司副董事长的议案》；

由全体董事投票表决，选举卢卫伟先生为公司副董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长吴立东先生提名，聘任卢卫伟先生为公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长吴立东先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理卢卫伟先生提名，聘任方言女士为公司财务总监。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理卢卫伟先生提名，聘任沈志荣先生为公司常务副总经理，曹继华先生、陶伟强先生和王胜国先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

聘任韩钧先生为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

以上人员任期均为三年，自2014年4月21日至2017年4月20日止。

（有关人员个人简历附后）

八、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》；

为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下：

战略委员会由董事长吴立东先生、独立董事何大安先生、董事卢卫伟先生、董事郎一梅女士和董事林坚先生等5人组成。董事长吴立东先生任主任委员。

提名委员会由独立董事何大安先生、董事长吴立东先生、独立董事施忠林先生、独立董事颜如寿先生和董事郞一梅女士等5人组成。独立董事何大安先生任主任委员。

审计委员会由独立董事颜如寿先生、独立董事何大安先生、独立董事施忠林先生、董事王晖女士和董事夏杏菊女士等5人组成。独立董事颜如寿先生任主任委员。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内控制度及其他相关工作。

薪酬与考核委员会由独立董事施忠林先生、董事长吴立东先生、独立董事颜如寿先生、独立董事何大安先生和董事林坚先生等5人组成。独立董事施忠林先生任主任委员。

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告！

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2014年4月21日

附：有关人员个人简历

吴立东，男，1971年4月出生，研究生学历、高级会计师。历任湛江冠龙纸业有限公司董事长兼总经理；广东冠豪高新技术股份有限公司董事、董事会秘书、常务副总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事、总经理；民丰特种纸股份有限公司董事长。

卢卫伟，男，1970年7月出生，浙江大学管理系工业管理专业毕业，大学学历，经济学硕士学位，高级经济师。历任加西贝拉压缩机有限公司党委委员、副总经理；加西贝拉投资发展有限公司总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事，民丰特种纸股份有限公司副董事长、总经理。

姚名欢，男，1975年9月出生，高级经济师，硕士学位。历任民丰特种纸股份有限公司证券部、总经理办公室工作人员、秘书，总经理办公室副主任、系统组织处处长。现任民丰特种纸股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任兼任运行监控中心主任，2011年12月，参加上海证券交易所举办的第40期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。

方言，女，1969年8月出生，本科学历，会计师。历任嘉兴市医药集团有限公司零管分公司财务经理、药品分公司财务经理、财务处处长，浙江嘉信医药股份有限公司财务总监兼医药商业总公司副总经理。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。

沈志荣，男，1962年8月出生，研究生学历，高级经济师。历任民丰集团公司对外经济处副处长、浙江丰莱纸业有限公司总经理、党支部书记、民丰集团公司总经理助理兼总经理办公室主任和民丰集团公司党委办公室主任，民丰特种纸股份有限公司总经济师。现任民丰特种纸股份有限公司常务副总经理。

曹继华，男，1962年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理，兼任营销中心总经理。

陶伟强，男，1968年11月出生，研究生学历，高级工程师。历任公司装备部副经理、科技工业园建设指挥部规划部经理、彩打纸工程经理、民丰特种纸股份有限公司总经理助理兼高科特分公司副总经理、民丰特纸总经理助理兼高科特事业部副总经理、七分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

王胜国，男，1965年12月出生，大学本科学历，高级工程师，历任牡丹江恒丰纸业有限公司制浆分厂副厂长、技术处副处长、六分厂副厂长、二分厂副厂长，民丰特种纸股份有限公司技术中心副主任、技术工艺处副处长、三分厂副厂长、一分厂厂长、给排水分厂厂长。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

韩钧，男，1980年3月出生，大学本科学历。2009年至今任职于公司董事会办公室，从事证券事务工作，现任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。2010年11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临2014-022

民丰特种纸股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司第六届监事会第一次会议于2014年4月21日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事许祺琪先生主持。

经与会监事认真讨论，选举许祺琪先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会 

2014年4月21日