证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  3.1、概述

  2013年，面对国内加快转型升级的大环境，公司紧紧围绕做大做强医疗器械业务、做强做精经编面料业务的发展战略，加快产品结构升级步伐，加大技术研发投入，不断完善营销服务网络，提升客户服务质量，开发新产品和开拓中高端客户，全面落实各项经营计划，各项工作进展顺利。

  2013年，公司经编面料业务业绩稳步增长，汽车内饰面料成长超出了汽车行业的整体增速。公司医疗器械业务受转让上海佰金医疗器械有限公司股权、威尔德募投项目持续投入导致费用上升等因素的影响，业绩不及去年。2013年，公司实现营业收入58,587.23万元，同比下降6.81%，归属于上市公司股东的净利润8,120.02万元，同比下降29.22%。

  3.2、主营业务分析

  1、概述

  本报告期，公司实现营业收入58,587.23万元，其中实现主营业务收入57,715.20万元，同比下降6.56%，归属于上市公司股东的净利润8,120.02万元,同比下降29.22%。报告期内，公司继续实施做大做强医疗器械业务、做强做精经编面料业务的发展战略，得益于公司继续开拓中高端汽车内饰客户、深入实施精细化管理和增效节支管理，经编面料业务盈利保持了稳步增长。医疗器械方面，公司加大超声诊疗产品的开发，拓宽医疗器械产品生产与经营，但主要受转让上海佰金医疗器械有限公司股权、威尔德募投项目持续投入导致费用上升等因素的影响，公司本报告期净利润低于去年。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  报告期内，公司较好地执行了既定的发展战略和经营计划， 各项工作进展顺利：

  （1）加快产品结构升级步伐，加大技术研发投入，开发新产品

  报告期内，公司子公司威尔德利用非公开发行募集资金，继续加大研发投入，自主研发的具有自主知识产权的彩超顺利拿到注册证，多款超声诊断、治疗仪产品研发取得积极进展。公司经编面料业务的主打产品汽车内饰系列面料，不断面向高端客户，加快工艺创新，提高产品性能和质量的稳定性，为公司开拓高端客户打下良好基础。

  （2）不断完善营销服务网络，提升客户服务质量，开拓中高端客户

  报告期内， 公司子公司威尔德利用非公开发行募集资金，加大营销网络建设，积极参加国内外各种医疗器械展会，提升医疗器械品牌认知度，先后建设上海区域服务中心、深圳区域服务中心等，通过投资设立深圳市博亿金医疗器械有限公司、上海宏航医疗器械有限公司等控股子公司来加大拓展公司的医疗器械经营业务。公司经编面料业务加快产品升级，开拓宝马、奔驰等高端客户，多款产品已进入试样、试生产阶段 。

  （3）全面提升管理水平，推进精细化管理和增效节支降耗工作，向管理要效益

  报告期内， 公司深入推进精细化管理， 夯实信息化管理、自动化管理基础，不断完善生产制造系统、供应链及物流系统、质量保证等系统的信息化管理工作。大力开展增效节支降耗工作，降低制造成本，取得积极进展。

  （4）大力开展人才引进和内部培养，加大员工关怀，改善员工工作和生活环境

  报告期内， 公司大力引进中高层次营销、技术、管理人才。同时，加大内部人才培养工作，内部培训与外部培训相结合，提高员工工作技能和素质。大力改善员工工作、生活环境，加大员工关怀，公司劳动关系和谐，员工快乐工作。

  2、收入

  （1）行业分类

  单位：元

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  (2) 产品分类

  单位：元

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  3、成本

  行业分类

  单位：元

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  产品分类

  单位：元

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  4、费用

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  5、研发支出

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  技术创新是企业发展的灵魂，也是企业生存之本。公司始终将“创新”放在突出位置，高度重视技术进步和科技创新。2013年，公司继续通过内部创新和“外脑”咨询结合，迅速汇聚各种创新资源，加速知识流动和学习积累，从而应对技术与市场均不确定条件下的竞争。在提高原有产品质量的基础上，采用新原料、新工艺，重点发展高档汽车内饰织物和各类功能型、环保型服饰面料，并积极与高端汽车制造商寻求合作，以增强企业市场竞争力。

  2013年公司在积极开发铁路、航空领域等交通工具纺织品面料的同时，加大了与高端汽车制造商的合作，如北京奔驰和北京宝马，并且我们与北京宝马的合作取得了实质性的进展，获得了他们多个车型的国产化试产项目。这无疑提升了公司的产品档次，开启了汽车内饰产品的新途径。

  报告期内全资子公司威尔德重视研发策略，鼓励技术创新。善于将有限的资源全面规划、运用，以求在最短的时间内，达到最高效益。 对工程技术中心采取目标管理，大力度鼓励和奖励，对研发成果作为公司最大成就进行全公司范围鼓舞。公司建立了完整的产品研制控制程序，对项目前期调研、产品设计、技术成果输入、输出、项目评审、检测等各个环节均有明确的规定。在产品的研究设计过程中，我们严格按照《医疗器械风险管理对医疗器械的应用》的标准要求对产品风险进行分析和管理。建立了研究产品的全部技术规范和应用技术文件的管理制度。

  公司以技术为龙头，建立并实施了“研发项目管理办法（试行）”，不断加大研发投入，目前，公司已申报发明专利、实用新型专利、外观专利、软件著作权合计118项。其中，取得发明专利6项，实用新型专利34项，外观专利38项，软件著作权40项；已受理发明专利1项。公司以质量求发展，建立并实施了符合ISO9001:2008、ISO13485：2003标准，通过认证的医疗器械质量管理体系，威尔德超声诊断和超声治疗两大系列产品，市场覆盖100多个国家和地区，产品出口居同行业前茅，其中，适宜基层的掌上B超产品的国内市场占有率位居前茅。

  2013年，威尔德已初步形成超声理疗、超声浅表治疗、超声空化治疗等超声治疗设备产业化。超声溶栓方面，应用联合作用治疗模式及全面的临床适用范围，与现行产品比较，在市场竞争中具有显著优势。一方面完善了我国超声溶栓治疗仪产业的产品结构，同时也提升了超声溶栓治疗仪产品的市场竞争力。

  3.3、主营业务构成

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  3.4、核心竞争力分析

  宏达高科控股股份有限公司前身为浙江宏达经编股份有限公司，始创于1985年。2007年8月在深圳证券交易所挂牌交易上市，成为中国经编行业首家上市公司。2010年8月实施并购重组，更名为宏达高科控股股份有限公司。

  公司已初步形成以经编面料、医疗器械、贸易和产业投资为主的产业格局，是集生产、销售、科研于一体的国家重点高新技术企业，是全国文明单位、全国五一劳动奖章、全国模范劳动关系和谐企业等荣誉获得企业，针织面料“宏达商标”获“驰名商标”称号 、宏达牌装饰布艺被评为“中国名牌”产品。

  公司目前是医疗器械和经编面料双主业，公司的核心竞争力分别体现在以下几个方面：

  1、医疗器械产业

  （1）、丰富的超声业务产品线

  威尔德自1996-1997年推出第一台机械扇扫便携式超声诊断仪、1998年推出电子线阵和电子凸阵便携式超声诊断仪之后，至今已经推出了便携式、推车式、掌上式、笔记本式黑白超声诊断仪，同时2008年通过技术平台升级，原有模拟机全部升级为全数字化，2010年推出彩超，2011年又推出超声治疗仪。公司产品覆盖掌上式B超、便携式B超、推车式B超、彩色超声诊断设备和超声治疗设备，产品系列覆盖中高低各种层次，产品线十分丰富。

  （ 2）、自主创新的核心技术优势

  作为一家高新技术企业，威尔德高度重视研发的作用，拥有一支经验丰富且稳定的研发队伍。近年来，公司持续保持较高的研发投入。持续的研发投入对稳定的研发队伍、增加技术和产品储备有至关重要的作用。威尔德于2003年成功开发掌上B型超声诊断仪，其整机重量轻、电池续航时间长，达到国际先进水平。目前，拥有超声诊断和超声治疗相关专利和软件著作权三十余项。威尔德通过研发不断提高既有超声诊断产品的竞争力，并开拓进入超声治疗设备领域。

  2、经编面料产业

  （1）、行业地位突出、客户群稳定

  公司具有优质的客户群体，汽车内饰面料产品最终客户主要包括上海大众、上海通用、上海汽车、一汽大众、神龙汽车、北京现代、北京汽车、长城汽车、比亚迪、江淮汽车、吉利汽车、奇瑞汽车等大型汽车制造企业。进入汽车内饰面料生产行业，须通过汽车制造商严格的合格供应商体系的认证。公司与汽车制造商及其一级配套供应商形成了相对稳固的长期合作关系。

  （2）、领先的技术水平

  公司拥有先进的生产设备的同时，也拥有先进的软硬件技术装备，拥有领先的产品技术研发能力，同时质量控制、制造工艺水平也领先于竞争对手。

  （ 3）、良好的品牌影响

  经过20多年精心打造，公司以卓越的品质和优良的服务赢得顾客的信赖，成为汽车、服装业优秀品牌的材料供应商，荣获中国名牌、中国驰名商标、国家免检等荣誉称号。

  （4）、完善的营销服务网络

  公司建立了完善的营销服务网络，建立了内销与外销相结合的快速反应的服务体系。

  3.5、未来发展展望

  （一）行业发展展望

  1、医疗器械行业

  （1） 国家政策大力支持医疗器械行业发展

  为鼓励我国医疗器械行业发展，国家相继出台了一系列行业鼓励政策。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》鼓励医疗器械企业“发展小型诊疗和移动式医疗服务装备”；《产业结构调整指导目录（2011年本）》将“医药”中的“数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用”、“移动式医疗装备”、“康复工程技术装置”、“家用医疗器械”列入鼓励类产业目录。

  2011年12月底，科技部发布的《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，提出：紧密围绕基层医疗和常规诊疗需求，重点发展低成本、高性能、普惠型的彩色超声成像仪等新产品；鼓励研究力、光、声、电、磁等物理作用的生物学效应，重点开展生物电子学、生物力学、生物光子学、生物声学、生物磁学研究；对于基础研究、共性关键技术、核心部件和重大产品的创新开发，予以重点投入支持；加快发展围绕疾病早期发现与预警、精确/智能诊断、微/无创治疗以及与未来医学模式变革相适应的创新医疗器械产品；鼓励开发面向基层、面向家庭的康复保健新产品，提高康复设备普及率；并指出“十二五”期间预期拉动新增医疗器械产值2,000亿元。

  （2）国内外医疗器械行业市场持续增长

  随着经济的发展、人口的增长、社会老龄化程度的提高，以及人们保健意识的不断增强，全球医疗器械市场需求持续快速增长，并将保持7%左右的增长速度。

  我国医疗器械行业虽发展较晚，但行业整体发展速度较快，尤其是进入21世纪以来，产业整体步入高速增长阶段。自2000年至2009年，10年间医疗器械行业市场规模翻了近6倍，复合增长率高达21.1%，超过同期全国药品市场规模的增长速度。我国医疗器械行业有着巨大的增长潜力，从医疗器械市场规模与药品市场规模的对比来看，我国医疗器械市场规模约为药品市场规模的14%，远低于全球42%的水平。

  超声诊断设备作为医疗影像诊断中性价比优势突出的诊断设备，将会在我国医疗器械市场中保持较快的增长速度。一方面，医院机构对超声诊断设备的更新换代需求旺盛；另一方面，随着国家政策的大力支持以及对基层医疗卫生机构的投入持续加大，数量庞大的基层医疗卫生机构则为普惠性彩超以及便携式和掌上式超声诊断设备的发展创造了契机。近年来我国超声诊断设备市场规模持续扩大，正处于由中型规模市场向大型规模市场扩张的稳定发展阶段，预计2015年我国超声诊断市场规模将达到91.3亿元。

  2、经编面料行业

  （1）经编行业主要是将化学纤维通过织造和染整成为汽车内饰、面料服饰面料的制造行业。作为上游行业，化学纤维制造业的发展将直接影响经编行业的产品质量和原材料采购成本，而下游行业汽车制造业和服装制造业的发展将影响经编行业的需求。随着内需消费和出口的增长，纺织品服装需求将持续增长，我国纺织品服装行业的发展将带动经编行业的不断发展。汽车产业的发展，尤其是我国汽车市场的发展和中国自主汽车品牌的提升，将带动汽车内饰纺织品消费的不断增长。国内汽车内饰面料的下游市场主要为中高级轿车。公司可通过增加新的下游客户来拓展新市场和内部挖潜来保证汽车内饰面料业务利润的稳定增长。

  （2）奔驰、宝马、奥迪等豪华车目前的内饰基本上依靠进口，随着国内豪华车市场的进一步扩大，未来有望实现进口替代。

  （二）公司发展战略

  1、做大做强医疗器械产业，提升行业地位

  公司全资子公司威尔德将加快建立完善的研发－生产－销售－培训体系，吸引更多国际、国内专业人才，开发出更多成系列、拥有独立自主知识产权的医疗器械产品，树立民族自主品牌，扩大公司经营规模，提升公司行业地位，实现上市公司做大做强医疗器械产业的目标。

  2、做强做精经编面料业务，发挥竞争优势，保持领先地位

  当前公司在汽车内饰面料市场占有领先优势，公司将保持并提高汽车顶棚内饰面料的市场占有率，拓展汽车窗帘面料、汽车座椅面料等产品市场，同时加强营销渠道建设，确保销售渠道优势，保持并提高高档弹力面料市场份额。

  （三）2014年重点经营计划

  1、公司将大力研发新产品，大力开拓中高端及新兴市场。

  2、公司继续加强经营管控，夯实基础管理，推进增收节支降耗项目，创造价值。

  3、公司将加快技术创新步伐，以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

  4、公司将推进研发中心建设，保持技术领先和产品持续发展。

  5、公司将推进销售服务中心建设，保证公司业绩持续增长、快速响应客户需求，提升服务水平。

  （四）未来发展面临的主要风险

  1、市场竞争风险

  公司主营业务为经编面料织造业务和超声诊疗设备制造业务， 其中，2009年以来，在政策支持和经济环境转好的推动下，经编行业市场需求有所回升，但产品升级、环境保护等方面要求的提高，使行业内市场竞争日趋激烈。超声诊疗设备制造业属于技术密集型行业，但随着更多市场竞争者的进入，未来市场也将会呈现竞争加剧的趋势。GE、西门子、飞利浦和东芝等跨国公司拥有雄厚的研发实力和制造能力，产品线包括全系列的医疗影像设备。跨国公司占据了超声诊断中高端市场，并主导了整个中国医疗影像设备市场的发展。随着我国医改的深化而带来巨大的基层市场机遇，原来位于中高端市场的跨国企业集团也逐渐把市场瞄向了基层医疗器械市场需求，加剧国内超声诊疗设备市场的竞争。另一方面，国内超声诊断企业纷纷扩产，也进一步加剧了国内超声诊疗设备市场的竞争。因此，公司面临一定的市场竞争风险。

  2、原材料价格波动风险

  经编业务产品的生产所需的主要原材料是锦纶丝、涤纶丝、低弹丝等原料丝。随着全球经济形式的变化，如果原材料价格出现大幅波动，对公司的生产经营将产生一定影响。

  3、国际市场风险

  国际市场变化复杂，自2008年国际金融危机爆发以来，贸易保护主义抬头，主要发达国家纷纷通过动用贸易救济或增加技术贸易壁垒等手段，限制他国产品进口。2009年以来，针对我国的各类贸易摩擦案件频发，未来几年国际贸易环境的不确定性仍然较大，同时人民币的持续升值亦增加我国经编行业出口增长的不确定性。

  4、技术失密风险

  医疗器械行业属于技术密集型行业，公司主要产品超声诊断设备和超声治疗设备涉及声学、机械学、光学和电子学等学科，专业性强，技术含量高。相关技术是公司核心竞争力的重要组成部分，目前全资子公司威尔德已经拥有/申请了三十余项专利和软件著作权，公司制定了严密的制度来保护公司技术不外泄露，并与技术人员及其他因业务关系可能知悉公司技术秘密的相关人员签订了保密协议。如果出现核心技术人员流失、技术人员引进不当的情况或其他未知因素，存在公司核心保密技术泄密的风险。

  5、财务风险

  公司持有占流动资产一定比例的存货。面对激烈的外部市场竞争，为了提高产品竞争力，公司会陆续不断地对一些产品进行结构调整和更新换代，但由于存货周转在客观上需要一定时间，如果在周转期内出现价格的下跌或滞销，则存在存货跌价的风险。

  另外，随着业务拓展的不断加快，销售规模进一步扩大，应收账款将有进一步增加的趋势。如果宏观经济形势、行业发展前景发生不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司亦存在应收账款难以收回导致发生坏账的风险。

  6、投资项目风险

  公司拟投资建设“超声诊断设备产业化升级项目”和“超声治疗设备产业化项目（一期）”，是在现有技术、生产环境、营销网络的基础上，综合考虑未来市场需求做出的重大决策。项目达产后，公司每年将新增21,000台超声诊断设备和3,600台超声治疗设备。虽然，公司前期的研发与项目的可行性已经充分论证，但项目实施过程中仍可能有一些不可预测的风险因素，若项目完成后市场情况发生较大变化，产品销售数量、销售价格达不到预期水平，将会影响项目的投资效益，进而影响公司的经营。

  7、经营管理风险

  公司目前是医疗器械和经编面料双主业，随着公司规模的扩张和拟投资项目的实施，公司的经营决策和风险控制的难度将进一步增加，对管理层管理水平提高了更高的要求，因此，公司存在一定的经营管理风险。

  宏达高科控股股份有限公司

  董事长：沈国甫

  二〇一四年四月十八日

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-021

  宏达高科控股股份有限公司

  关于使用自有资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提升公司资金使用效率，增加资金收益，宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意提请股东大会授权公司管理层在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过30,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

  具体情况如下：

  一、投资理财事项概况

  1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

  2、授权额度：最高额度不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。

  3、授权有效期：本项授权有效期自股东大会通过之日起1年内。

  4、投资品种：保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

  5、投资期限：不得超过12个月。

  6、资金来源：闲置自有资金。

  7、决策程序：此项议案已经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

  二、实施方式及风险控制

  公司管理层根据财务部对于公司资金使用情况的分析以及对投资对象的分析，审慎行使决策权。

  1、管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  三、对公司的影响

  在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行投资理财，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

  四、公司承诺

  公司在近十二个月内不存在下述行为，公司承诺本次使用自有资金进行投资理财的十二个月后，不实施下述行为：

  1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

  2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

  3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事的独立意见

  公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

  经过审核，我们认为公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过30,000元的自有资金进行投资理财，提升资金使用效率，获得资金效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金进行投资理财。

  2、监事会的意见

  公司监事会审核后认为：公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础 上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过30,000元，在额度内资金可以滚动使用。

  3、保荐机构中德证券有限责任公司的核查意见

  经核查，本保荐机构认为，宏达高科本次使用自有资金进行投资理财的事项已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；公司独立董事发表了明确的同意意见，监事会也出具了明确的同意意见，履行了必要的法律程序；上述事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  因此，本保荐机构对宏达高科本次使用自有资金进行投资理财的事项无异议。

  六、备查文件：

  1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；

  2、宏达高科控股股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十八日

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-020

  宏达高科控股股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  投资银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，公司于2014年4月18日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，使用闲置募集资金不超过18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。根据《公司章程》的有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议批准。

  具体情况如下：

  一、本次募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准宏达高科控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1729号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票25,423,728股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金299,999,990.40元，坐扣承销和保荐费用8,000,000.00元后的募集资金为291,999,990.40元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,810,000.00元后，公司本次募集资金净额为287,189,990.40元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕38号）。

  公司披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

  单位：万元

  ■

  二、募集资金的使用情况

  2013 年度实际使用募集资金4,253.65万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为266.52万元；累计已使用募集资金4,253.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为266.52万元。

  截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币24,731.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  三、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况

  本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金不超过18,000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

  1、理财产品品种

  为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  2、决议有效期

  自董事会决议通过之日起一年内有效。

  3、购买额度

  最高额度不超过18,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  4、实施方式

  在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  四、投资风险及风险控制

  1、投资风险

  尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

  （1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （2）内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  五、对公司的影响

  1、公司本次拟使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  1、独立董事的独立意见

  本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

  2、监事会的意见

  在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用最高额度不超过18,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  3、保荐机构中德证券有限责任公司的核查意见

  公司使用部分闲置募集资金投资理财产品事项，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。

  公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。中德证券有限责任公司对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

  七、备查文件：

  1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十八日

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-022

  宏达高科控股股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议决议，公司决定于2014年5月13日召开公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开的合法、合规性说明：

  1、本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  2、公司第五届董事会第四次会议于2014年4月18日召开，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  （三）会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年5月13日15点

  （四）会议召开方式：会议采取现场投票的方式

  （五）现场会议召开地点：浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室

  （六）股权登记日：2014年5月9 日

  （七）出席对象：

  1、截至2014年5月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议的提案由公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

  （二）本次会议的议案如下：

  1、审议《2013年度董事会工作报告（听取公司独立董事述职报告）》；

  2、审议《2013年度监事会工作报告》；

  3、审议《2013年度报告及其摘要》；

  4、审议《2013年财务决算报告》；

  5、审议《2013年度利润分配预案》；

  6、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；

  7、审议《关于公司非独立董事2014年度薪酬的议案》；

  8、审议《关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案》；

  9、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  （三）2013年度股东大会所有提案内容详见公司2014年4月22日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司第五届董事会第四次会议决议公告、第五届监事会第三次会议决议公告及相关公告。

  三、现场会议登记办法

  （一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），不接受电话登记；

  （二）登记时间

  登记时间：自股权登记日的次日至2014年5月12日，上午9：00至11：30，下午14：00至17：00，上述资料应于登记时间截止前送达公司董事会；

  （三）登记地点

  登记地点：浙江省海宁市许村镇建设路118 号公司董事会秘书办公室。

  四、股东投票其他注意事项

  本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、其他

  1、会议联系方式

  联系人：朱海东 汪 婵

  联系电话：0573—87550882

  传 真：0573—87566616

  2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

  六、备查文件

  宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十八日

  附件：股东大会授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席宏达高科控股股份有限公司2013年度股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票，指示如下：

  ■

  1、上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对应栏附注： 中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人签名（盖章）: 受托人签字:

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托日期：2014年【 】月【 】日

  委托书有效期限：自签署日起至本次股东大会结束止。

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-015

  宏达高科控股股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月7日以书面、传真和电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第四次会议的通知》。2014年4月18日上午十点，公司在浙江省海宁市许村镇建设路118号公司会议室以现场表决的方式召开了第五届董事会第四次会议。

  本次会议应到董事9位，实到董事9位；公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

  与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

  二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

  公司独立董事向董事会提交了年度述职报告，并将在2013年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2013年度董事会工作报告》内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2013年度报告全文第四节。

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度报告及其摘要》。

  《2013年度报告》全文请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年财务决算报告》。

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度利润分配预案》。

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2014）第3018号审计报告，2013年度母公司实现净利润98,447,031.54元，按2013年净利润提取10%的法定盈余公积金9,844,703.15元，加上年初未分配利润111,268,469.22元，减去2013年已分配2012年度现金股利26,514,379.20元，截止2013年12月31日母公司可供未分配利润为173,356,418.41元。

  公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的公司总股本176,762,528股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元（含税），共计派发人民币35,352,505.60元，结余的未分配利润138,003,912.81元结转至下一年度。本次分配预案不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本议案须提交公司年度股东大会审议。

  六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

  七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事发表独立意见认为：经核查公司《2013年度内部控制自我评价报告》，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2013年度内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

  《2013年度内部控制自我评价报告》请见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》

  公司继续聘请天健会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度社会责任报告》。

  《2013年度社会责任报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司非独立董事2014年度薪酬的议案》。

  本议案须提交公司年度股东大会审议。

  十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司高级管理人员2014年度薪酬的议案》。

  十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案》。

  本议案须提交公司年度股东大会审议。

  十三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于申请2014年度银行授信额度的议案》。

  具体内容请见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于申请2014年度银行授信额度的公告》。

  十四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。

  公司决定使用最高额度不超过18,000万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

  在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

  公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对此分别发表了同意的独立意见和核查意见，公司监事会对此事项审议通过。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》。

  十五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。

  董事会同意提请股东大会授权公司管理层在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高额度不超过30,000万元自有资金适时购买保本型和非保本型银行理财产品、低风险的信托理财产品和进行委托贷款业务等，不直接或间接用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。

  公司独立董事和保荐机构中德证券有限责任公司对此分别发表了同意的独立意见和核查意见，公司监事会对此事项审议通过。

  具体内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

  本议案须提交公司2013年度股东大会审议。

  十六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》。

  《宏达高科控股股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》于同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

  特此公告！

  备查文件：

  1、宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  宏达高科控股股份有限公司董事会

  二〇一四年四月十八日

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-019

  宏达高科控股股份有限公司关于

  申请2014年度银行授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏达高科控股股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度拟向银行申请不超过4.8亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合银行授信额度，本事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。具体内容如下：

  根据公司做大做强医疗器械业、做精做强经编业的战略要求，为保证公司现金流量充足，满足生产经营融资需求，公司（含控股子公司、孙公司）拟向银行申请总额度不超过人民币4.8亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。公司董事会授权董事长签署与以上授信业务有关的法律文件；控股子公司、孙公司的法律文件的签署人按其章程规定确定，在其章程无明确规定的情况下，由公司法定代表人授权或指定的代表签署。

  特此公告！

  备查文件：

  宏达高科控股股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

  宏达高科控股股份有限公司

  董事会

  二〇一四年四月十八日

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-018

  宏达高科控股股份有限公司关于募集

  资金年度存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  现根据深圳证券交易所颁发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项报告如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 2007年度首次公开发行股票募集资金

  1. 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕174号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商山西证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币5.43元，共计募集资金14,661万元，坐扣承销和保荐费用620万元后的募集资金为14,041万元，已由主承销商山西证券股份有限公司于2007年7月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用406.70万元后，公司本次募集资金净额为13,634.30元。上述募集资金到位情况业经上海上会会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字〔2007〕1477号）。

  2. 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金13,795.67万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为170.13万元；2013年度实际使用募集资金8.76万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金13,804.43万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为170.13万元。

  截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为零（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  (二) 2013年度非公开发行股票募集资金

  1. 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1729号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,542.37万股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金30,000万元，坐扣承销和保荐费用800万元后的募集资金为29,200万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用481万元后，公司本次募集资金净额为28,719万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕38号）。

  2. 募集资金使用和结余情况

  2013 年度实际使用募集资金4,253.65万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为266.52万元；累计已使用募集资金4,253.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为266.52万元。

  截至 2013年 12 月 31日，募集资金余额为人民币24,731.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 2007年度首次公开发行股票募集资金

  1. 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宏达高科控股股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构山西证券股份有限公司于2007年8月与中国农业银行海宁市许村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因山西证券股份有限公司的保荐、承销等投资银行业务全部转移至中德证券有限责任公司履行，公司首次公开发行股票并上市的保荐人变更为中德证券有限责任公司，公司已于2009年8月与中德证券有限责任公司签署了《投资银行业务转移协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2. 募集资金专户存储情况

  本公司募集资金专户（中国农业银行许村支行350501040018866账户）账户金额已使用完毕，公司于2013年3月20日注销该募集资金专户。

  (二) 2013年度非公开发行股票募集资金

  1. 募集资金管理情况

  根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2013年3月分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  2. 募集资金专户存储情况

  1) 截至2013年12月31日，本公司有三个募集资金专户、一个活期账户和十一个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  2) 截至2013年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．2007年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2．2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：1．2007年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2．2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  宏达高科控股股份有限公司

  二〇一四年四月十八日

  附件1

  2007年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：宏达高科控股股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  附件2

  2013年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2013年度

  编制单位：宏达高科控股股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002144 股票简称：宏达高科 公告编号：2014-016

  宏达高科控股股份有限公司

  第五届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宏达高科控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于2014年4月7日通过书面方式向各监事发出，会议于2014年4月18日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由监事会主席张建福先生主持，会议审议并通过如下决议：

  一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年度报告及其摘要》。发表审核意见如下：

  经认真审核，监事会认为董事会编制的宏达高科控股股份有限公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年财务决算报告》。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》。该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  五、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。并发表如下审核意见：

  公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘请2014年度审计机构的议案》。该议案须提交公司年度股东大会审议。

  八、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司监事2014年度薪酬的议案》。该议案须提交公司年度股东大会审议。

  九、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。发表审核意见如下：

  在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用最高额度不超过18,000 万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

  十、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。发表审核意见如下：

  公司在充分保障日常资金运营、资本性开支等基础 上，使用自有资金进行投资理财，尤其是短期的现金管理，能够有效提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。我们同意公司使用自有资金进行投资理财，资金规模不超过30,000元，在额度内资金可以滚动使用。若公司有并购或其他资本性支出需求时，可减少自有资金进行投资理财的额度。

  备查文件：

  一、宏达高科控股股份有限公司第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司监事会

  二〇一四年四月十八日