证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内,由于行业市场竞争激烈、人民币持续升值导致汇兑损失增加、劳动力成本上升、新增租用的总部办公楼支出等因素影响,公司的经营面临了一定的压力。作为一家国家高新技术企业,公司严谨地分析了当前面临的挑战,报告期内为应对市场的变化、提升公司的竞争实力,进行了一系列的改革。公司加大自主研发力度、并进行战略布局整合资源,通过重新打造管理、技术、销售的国际化团队实现蜕变,公司的发展正进入下一个五年计划的快车道。

  2013年,是茂硕电源蜕变的一年,为了实现公司的快速发展,管理层经过审慎思考,提出了新的战略规划,在兼顾主业的基础上进行延展,借助资本市场平台,培育新的利润增长点。公司大力提拔有想法的高素质人才,内部形成了良性的竞争机制;同时,公司加强了人才的储备力度,从国外聘请了一批在电源领域有着资深工作经验且学历高的管理、销售及研发人才;另外,公司对原事业部进行了人才的整编及储备,升级为事业群,建立了独立运营的激励机制。茂硕电源在稳健经营的同时加强系统平台的建设,加大SAP的导入和CRM、PDM等系统的投入力度,提升管理效率,降低管理成本。茂硕电源团队的重构进一步完善了公司的治理结构,增强了管理团队的活力,并对公司研发、管理、销售的综合实力提升产生了积极的促进作用,为企业长期保持竞争力增添了砝码。

  报告期内,公司实现营业总收入60675.65万元,较上年同期上升10.31%,归属于上市公司股东的净利润2492.24万元,较上年同期下降47.55%。

  公司2013年主要财务数据及变动说明如下:

  单位:元

  ■

  变动说明:

  1、销售费用:报告期发生销售费用38538158.3元,较上年同期增长47.73%,主要原因系公司创新销售模式引进新的销售团队,加大新客户开发,工资、培训费及广告宣传支出等增加所致;

  2、管理费用:报告期发生管理费用67853932.25元,较上年同期增长44.65%,主要原因系公司2012年12月新搬迁了总部办公室,新增办公室的房租、物管、 水电、装修支出以及固定资产折旧等;另外,公司终止限制性股权激励方案,增加了由此产生的管理费用;

  3、财务费用:报告期发生财务费用359128.54元,较上年同期增长104.25%,主要原因系存款总额减少导致利息收入减少及因人民币在报告期内升值导致的汇兑损失增加;

  4、研发支出:报告期发生研发支出31345475.79元,较上年同期增长80.49%,主要原因系公司引进优秀研发人才,加大新产品研发及提升整体实力。

  公司长期以来致力于LED照明驱动电源、SPS开关电源、光伏逆变器等新能源产品的研发、生产和销售,是全球领先的电源解决方案供应商和国内电源行业的标志性企业。报告期内,公司各项业务发展基本保持稳定,同时在技术创新、营销渠道建设、信息化系统建设、人才战略等方面均有所收获,公司内控管理水平进一步提升。

  2013年度,公司围绕上述发展战略和经营计划,完成了以下主要工作:

  1、加大研发投入

  报告期内,公司聘请了资深电源专家主导研发,着重加强了产品开发的过程管控、开发设计与客户及供应商紧密配合,使得产品良率有效提升,缩减了产品开发周期和开发成本,使得产品市场竞争力进一步增强。

  新产品开发方面:

  (1)、2013年SPS开关电源共完成新产品开发110款,产品涉及到网络终端配套、机顶盒、安防设备、电梯电源、办公自动化设备共5个领域标准系列,28个大客户定制产品;LED驱动电源共完成新产品开发共42个系列254个型号;

  (2)、2013年LED驱动电源完成安规认证取证共43个系列,逐步完善了公司单个功能电源到智能系统的整个产品线;

  (3)、2013年度共获得专利授权26项,其中发明专利5项,实用新型专利20项,外观专利设计1项。

  2、公司细化销售管理,调整销售架构

  报告期内,为更好的管理客户,缩短销售周期和减少销售成本、寻找扩展业务所需的市场和渠道以及提高客户的满意度和忠诚度,2013年成功实现了CRM 上线。并在发展潜力较大的地区新设立了销售办事处,快速服务客户的同时,逐步扩大市场占有率。在保持现有客户稳步增长情况下, 对拟进入的新市场做了深入的探讨和前瞻性投入。

  3、优化日常经营管理流程,整合资源

  公司对客户进行深度分析,加大了对优质客户资源的投入,逐步收缩低价值客户,整体优化了客户结构,合理的分配了资源,将80%的时间重点服务20%的战略大客户,从而实现了资源利用最大化。并与长期合作的VIP客户签订了战略合作协议,进一步扩展了业务范围,有效提升了销售收入。

  4、利用资本市场平台,整合资源

  利用资本市场平台,整合不同的行业和资源,并在业务上进行了优化,公司2013年成功控股光伏逆变解决方案提供商深圳市富凌控制技术有限公司。 2014年我们还将延续资源互补、业务协同的投资并购理念,不断整合优质资源。

  5、积极推进募集资金投资项目建设。报告期内,公司积极推动了募投项目的建设工作,但由于项目实施地周边配套不完善等诸多因素影响,募投项目实施进度未达预期,经第三届董事会2013年第1次临时审议通过,调整了募投项目的投资进度。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  (1)北京茂硕新能源科技有限公司自2013年10月开始不再纳入合并范围

  2012年8月13日,公司召开第二届董事会2012年第6次临时会议决议通过了《关于授权董事长办理北京茂硕股权注销或转让的议案》,并授权公司董事长顾永德先生代表公司与交易对方签订《股权转让协议》。2013年9月2日,北京茂硕召开第一届股东大会2013年第1次会议,会议决议同意北京茂硕名称变更为“北京中金财聚商贸有限公司”;会议决议同意茂硕研究院以原价将北京茂硕实缴10万货币出资转让给自然人温哲屹;同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴190万货币出资转让给自然人温哲屹;同意茂硕电源以原价将北京茂硕实缴800万货币出资转让给自然人翼民。股权转让后,本公司对该公司不再控制。

  (2)深圳华智测控技术有限公司自2013年11月1日开始不再纳入合并范围

  公司于2013年5月13日第二届董事会第5次临时会议审议通过了《关于向子公司华智测控增资的议案》,华智测控拟增加注册资本人民币250万元,增资完成后,华智测控的注册资本增加至人民币660万元,鉴于华智测控连续几年出现亏损,公司同意向华智测控增资并放弃同比例增资优先权。2013年10月16日华智测控增资完成,其中本公司增资15万元,增资后茂硕电源持有华智测控股权的比例由50.93%变更为33.91%,本公司对该公司不再控股。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  法定代表人: 顾永德(签章)

  茂硕电源科技股份有限公司

  二〇一四年四月十八日

  证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-041

  茂硕电源科技股份有限公司

  第三届董事会2014年第1次定期会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会2014年第1次定期会议通知及会议资料已于2014年4月7日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2014年4月18日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。会议由董事长顾永德先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《 关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2013年年度报告摘要(2014-039)》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  2、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年年度报告》中“董事会报告”章节。

  公司独立董事向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  3、审议通过《2013年度总经理工作报告》

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》

  截止2013年12月31日,公司资产总额103,365.03万元;归属于上市公司股东的所有者权益合计为68,568.33万元;2013年度实现营业收入60,675.65万元;实现利润总额2,623.51万元;实现归属于上市公司股东的净利润2,492.24万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  2013年度公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况之鉴证报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  6、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。公司保荐机构民生证券、独立董事及审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)均对内部控制评价报告发表了相关意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  7、审议通过《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  8、审议通过《关于公司<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

  2013年度,公司根据年度业绩目标的完成情况,结合各董事、监事、高级管理人员的绩效评价,同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素,确定2013年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总额为人民币360.24万元。

  根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,独立董事2014年税前标准津贴为人民币6万元/人,公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬总额约为人民币450万元,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,其实际支付金额可能会有差距。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  9、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

  依据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度审计报告,2013年度公司合并报表实现归属母公司净利润24,922,433.33元,母公司实现净利润21,421,666.69元, 根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定,按 2013 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,142,166.67元,母公司本年度累计可供股东分配的利润为112,516,390.32元。

  为了更好地回报股东,让全体股东共同分享公司发展的经营成果,顾永德先生作为公司实际控制人提议公司2013年度利润分配预案为:以公司总股本194,160,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本将增加至252,408,000股。

  公司董事会认为: 2013年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺,符合法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的规定。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  10、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  董事会同意对公司现行〈公司章程〉进行修改,具体如下:

  ■

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  11、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年年度财务报告审计机构,该审计机构在2013年年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断,出具审计报告。经独立董事事前认可,董事会同意续聘其为公司2014年度财务审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  12、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于银行授信及提供担保的公告》(公告编号:2014-043)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  13、审议通过《关于向控股子公司深圳富凌增资的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司深圳富凌增资的公告》(公告编号:2014-044)。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  14、审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号:2014-046)。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  15、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的全文及正文的议案》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2014年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2014年第一季度报告正文(2014-040)》。

  (表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司

  董事会

  2014年4月18日

  证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-042

  茂硕电源科技股份有限公司

  第三届监事会2014年第1次定期会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  茂硕电源科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会2014年第1次定期会议通知及会议资料已于2014年4月7日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2014年4月18日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由监事会主席谢颖彬先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《 关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

  监事会认为董事会编制和审核《2013年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年年度报告》、《茂硕电源科技股份有限公司2013年年度报告摘要(2014-039)》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》

  截止2013年12月31日,公司资产总额103,365.03万元;归属于上市公司股东的所有者权益合计为68,568.33万元;2013年度实现营业收入60,675.65万元;实现利润总额2,623.51万元;实现归属于上市公司股东的净利润2,492.24万元。上述财务指标已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  4、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经核查,监事会认为:2013年度,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金,募集资金的存放、使用、管理不存在违法、违规之情形。

  详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  5、审议通过《2013年度内部控制评价报告》

  经审核,监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。公司保荐机构民生证券、独立董事及审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)均对内部控制评价报告发表了意见,详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  6、审议通过《关于公司<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

  根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,制定了本公司2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,本议案审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  7、审议通过《关于公司2013年度利润分配的议案》

  依据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2013年度审计报告,2013年度公司合并报表实现归属母公司净利润24,922,433.33元,母公司实现净利润21,421,666.69元, 根据国家有关法律、法规、《公司法》和《公司章程》有关规定,按 2013 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,142,166.67元,母公司本年度累计可供股东分配的利润为112,516,390.32元。

  为了更好地回报股东,让全体股东共同分享公司发展的经营成果,顾永德先生作为公司实际控制人提议公司2013年度利润分配预案为:以公司总股本194,160,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.3元人民币(含税);同时进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本将增加至252,408,000股。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  8、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  监事会同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  9、审议通过《关于银行授信及提供担保的议案》

  经核查,监事会认为,公司本次银行授信,有利于满足公司经营管理及发展的需要,提高资金流转效率。本议案中的担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保,三家子公司资产优良,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。监事会同意本次公司银行授信及提供担保的事项。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于银行授信及提供担保的公告》(公告编号:2014-043)。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  10、审议通过《关于向控股子公司深圳富凌增资的议案》

  经核查,监事会认为,本次增资已经董事会审议通过,其表决程序合法、合规,此次增资主要用于深圳富凌新引进技术团队成立合资公司,投入开发大功率光伏逆变器产品,增强深圳富凌技术上的竞争力,提高深圳富凌的研发技术力量,以配合市场对产品的需求,促进公司持续稳定高效的发展,符合公司战略及股东的整体利益,不存在损害投资者利益的情形。公司监事会同意本次向控股子公司深圳富凌增资的事项。

  详情请参阅刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股子公司深圳富凌增资的公告》(公告编号:2014-044)。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  11、审议通过《关于公司2014年第一季度报告的全文及正文的议案》

  监事会认为董事会编制和审核《2014年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详情请参阅公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《茂硕电源科技股份有限公司2014年第一季度报告全文》、《茂硕电源科技股份有限公司2014年第一季度报告正文(2014-040)》。

  (表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司监事会

  2014年4月18日

  证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-043

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于银行授信及提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)于 2014年4月 18 日召开的第三届董事会2014年第1次定期会议,会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》,现将相关情况公告如下:

  一、情况概述

  1、基本情况

  (1)公司拟向平安银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过15000万元的综合授信额度,额度由公司及其全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司(以下简称“茂硕电子”)、控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司(以下简称“惠州茂硕”)共同使用,并由三方进行互保,期限1年。

  (2)公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请金额为不超过30000万元的综合授信额度,额度由公司及其子公司茂硕电子、惠州茂硕共同使用,并由三方进行互保,期限1年。

  (3)公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过15000万元的集团综合授信额度,集团授信成员企业包括:茂硕电源、茂硕电子,其中茂硕电源授信额度人民币10000万元,茂硕电子授信额度人民币5000万元并由茂硕电源提供连带责任保证,期限1年。

  (4)公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请金额为不超过15000万元的综合授信额度,额度由公司及其子公司茂硕电子共同使用,并由双方进行互保,期限1年。

  (5)公司拟向花旗银行(中国)有限公司深圳分行申请金额为不超过1300万美金的综合授信额度,额度由公司及其子公司茂硕电子、惠州茂硕共同使用,并由三方进行互保。该综合授信额度有效期为12个月。

  (6)公司全资子公司茂硕能源科技(香港)国际有限公司(以下简称“香港茂硕”)拟向花旗银行香港分行申请金额为不超过600万美金的综合授信额度,由茂硕电源提供担保。

  以上授信最终以各家银行实际审批的授信为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件)。

  2、根据《公司章程》规定,上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保方基本情况

  1、深圳茂硕电子科技有限公司

  注册资本:3000万元

  成立日期:2009年11月27日

  地址:深圳市南山区西丽松白路1061号桑泰工业园1栋厂房四楼、七楼

  企业类型:有限责任公司(法人独资)

  注册号:440301104382336

  法定代表人:李晓波

  经营范围:开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

  茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据(单位:元)

  ■

  茂硕电子是公司的全资子公司,公司拥有其100%股权比例。

  2、惠州茂硕能源科技有限公司

  工商注册号:441322000030783

  成立日期:2009 年10 月4 日

  地址:?博罗县罗阳镇鸿达(国际)工业制造城

  法定代表人:顾永徳

  注册资本:10000万元

  企业类型: 有限责任公司

  经营范围: 生产、销售大功率LED 路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件;货物进出口(法律、行政法规禁止的、限制的项目除外)。

  惠州茂硕最近一年又一期的主要财务数据(单位:元)

  ■

  惠州茂硕是茂硕电源的控股子公司,茂硕电源拥有其99.6%的股权,茂硕电源全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司(以下简称“茂硕研究院”)拥有其0.4%的股权,茂硕电源合计持有其100%股权权益。

  3、茂硕能源科技(香港)国际有限公司

  商业登记证号:50715439-000-05-13-8

  成立日期:2009 年5 月26 日

  地址:?香港湾仔告士打道151号国卫中心11 楼

  法定代表人:顾永徳

  注册资本:1000万港元

  企业类型:有限责任公司

  经营范围:大功率LED 路灯电源、汽车充电器、太阳能逆变器、开关电源、变压器的采购与销售;电子元器件、五金塑胶配件的采购和销售等。

  香港茂硕最近一年又一期的主要财务数据(单位:元)

  ■

  香港茂硕是公司的全资子公司,公司拥有其100%股权比例。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  上述为公司计划2014年向银行申请的授信额度,公司及上述控股子公司将根据实际经营需要,与银行签订借款合同,最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度,具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准。

  四、董事会意见

  本次银行授信,有利于满足公司经营管理及发展的需要,提高资金流转效率。以上担保全部为合并报表范围内的公司及全资或控股子公司之间的担保,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,贷款主要为其生产经营所需,公司对其担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至披露日,公司累计担保总额为人民币19,272.99万元(包含1200万美元,以2014年4月18日人民币兑美元汇率中间价6.1586为基准折算为人民币),上述担保金额均系公司与其子公司共同使用授信额度而为子公司提供的担保,占2013年经审计净资产的28%,其中子公司实际已用额度为7,559.12万元。本次公司为子公司提供不超过76,701.34万元(包含1900万美元,汇率同上)的担保,占2013年经审计净资产的111%,其中子公司实际已用额度仍然为7,559.12万元。公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为0,均无逾期对外担保情况。

  六、备查文件

  1、茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第1次定期会议决议;

  2、茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2014年第1次定期会议决议;

  3、茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-044

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于向控股子公司深圳富凌增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本次增资的概述

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“茂硕电源”或“公司”)的控股子公司深圳市富凌控制技术有限公司(以下简称“深圳富凌”)成立于2011年11月4日,注册资本为人民币1882.5万元,公司持有其60. 9562%的股权比例,台州富凌电气有限公司(以下简称“台州富凌”)持有其28.4197%的股权比例,深圳市明德士科技发展有限公司(以下简称“明德士”)持有其10. 6242%的股权比例。为了增强深圳富凌的研发技术力量,配合市场产品需求的提高,促进其持续稳定高效的发展,茂硕电源拟以自有资金向深圳富凌增资人民币800万元,按2元/股的价格增加400万股,其余计入资本公积,此次增资款项主要用于深圳富凌引进技术团队成立合资公司,投入开发大功率光伏逆变器新产品,深圳富凌其他股东明确放弃本次增资。公司于2014年4月18日召开第三届董事会2014年第1次定期会议审议通过了《关于向控股子公司深圳富凌增资的议案》,公司同意向深圳富凌增资。

  增资前后股权结构如下:

  ■

  二、深圳富凌增资前基本情况

  1、基本情况

  企业名称:深圳市富凌控制技术有限公司

  注册资本:1882.50万元

  实收资本:1882.50万元

  成立日期:2011年11月4日

  地址:深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼B楼3楼C区

  公司类型:有限责任公司

  注册号:440301105804566

  法定代表人:顾永德

  经营范围:工业控制设备、工业自动化软件、高性能变频器、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售,电子电力器材的销售,国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。生产并网光伏逆变器、离并网一体光伏逆变器、光伏水泵逆变器、优化器(凭有效许可证经营)。

  2、深圳富凌的股权结构

  ■

  3、深圳富凌最近2年经审计的主要财务数据(单位:元)

  ■

  注:表中2012年和2013年经审计数据来源于瑞华会计师事务所审计报告瑞华审字[2014]48060020号,前期披露的2012年审计数据来源于深圳中衡会计师事务所审计报告深中衡审字[2013]第P0147号,数据上存在些许差异。

  4、深圳富凌为公司合并报表范围内控股子公司,截至2014年2月28日公司未为深圳富凌提供担保和委托理财的行为,也不存在占用公司资金的情况。

  三、其他股东情况简介

  1、增资方基本情况

  (1)台州富凌电气有限公司

  注册资本:5,000万元

  设立时间:2004年1月17日

  公司住所:浙江温岭城北街经环路2号

  企业类型:私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股)

  注册号码:331000400001652

  法定代表人:钟志兵

  经营范围:变频器、变频电源、光伏逆变器、伺服系统制造、安装、销售、维修;自动化控制软件的技术开发、销售;投资项目管理;节能技术推广服务,货物进出口、技术进出口。

  (2)深圳市明德士科技发展有限公司

  注册资本:200万元

  设立时间:2013年7月9日

  公司住所: 深圳市南山区同乐村中山园路西君翔达大楼3楼

  企业类型:有限责任公司

  注册号码:??440301107594971

  法定代表人:陈辉明

  经营范围:工业控制设备、太阳能逆变器的技术开发与销售;太阳能发电站的设计;咨询;国内贸易;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前必须经批准的项目除外)。

  2、台州富凌、明德士与公司不存在关联关系。

  3、增资的内容及方式

  茂硕电源拟以自有资金人民币800万元向深圳富凌400万股,其中400万元计入深圳富凌的注册资本,溢价部分400万元计入深圳富凌的资本公积,其他股东明确放弃本次增资。

  4、深圳富凌增资后的注册资本及股权机构

  (1)本次增资完成后的深圳富凌注册资本为人民币2282.5万元;

  (2)本次增资完成后深圳富凌的股权结构

  ■

  四、目的以及对公司的影响

  1、目的

  此次增资主要用于深圳富凌新引进技术团队成立合资公司,投入开发大功率光伏逆变器产品,增强深圳富凌技术上的竞争力,提高深圳富凌的研发技术力量,以配合市场对产品的需求,促进公司持续稳定高效的发展。

  2、对公司的影响

  本次新增出资,不仅能增强深圳富凌的资金实力,配合市场产品需求的提高,为深圳富凌加大投入、抓住机遇、增强技术力量,奠定了可持续发展的良好基础条件,为股东创造的价值有望进一步提升。本次增资为公司自有资金增资,对公司正常生产经营不会造成影响。

  五、独立董事意见

  对于《关于向控股子公司深圳富凌增资的议案》,独立董事经审核认为本次增资已经茂硕电源第三届董事会2014年第1次定期会议审议通过,其程序合法、合规,本次增资方案由深圳富凌全体股东协商确定,投资行为公平、合理,有利于配合市场产品需求的提高,促进其持续稳定高效的发展,符合公司长远发展规划,符合公司战略及股东的整体利益,不存在损害投资者利益的情形。同意本次公司对控股子公司深圳富凌增资事项。

  六、备查文件

  1、茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2014年第1次定期会议决议;

  2、茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2014年第1次定期会议决议;

  3、茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-045

  茂硕电源科技股份有限公司关于举行

  2013年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)将于2014年4月29日(星期二)下午15:00~17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次年度网上业绩说明会的人员有:公司董事长顾永德先生、副董事长及总经理李晓波先生,独立董事张新明先生,财务总监罗宏健先生,董事、副总经理、董事会秘书方吉槟先生,保荐代表人贺骞先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  证券代码:002660 证券简称:茂硕电源 公告编号:2014-046

  茂硕电源科技股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂硕电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2014年5月29日召开2013年年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人:公司董事会

  2、股权登记日:2014年5月26日(星期一)

  3、会议召开的合法、合规性:董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

  《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间:

  (1)现场会议时间:2014年5月29日(星期四)下午14:30

  (2)网络投票时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月29日9:30-11:30和13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年5月28日15:00至2014年5月29日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的股东

  本次股东大会股权登记日为 2014年5月26日(星期一),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的律师。

  7、现场会议地点:深圳市南山区松白路关外小白芒桑泰工业园八楼会议室

  二、会议审议事项

  1、需提交本次股东大会表决的提案情况

  (1)审议《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

  (2)审议《2013年度董事会工作报告》

  (3)审议《2013年度监事会工作报告》

  (4)审议《2013年度财务决算报告》

  (5)审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  (6)审议《2013年度内部控制评价报告》

  (7)审议《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》

  (8)审议《关于公司审议<2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

  (9)审议《关于公司2013年度利润分配的议案》

  (10)审议《关于修改<公司章程>的议案》

  (11)审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  (12)审议《关于银行授信及提供担保的议案》

  2、会议审议事项的合法性和完备性说明

  上述议案均已经公司第三届董事会2014年第1次定期会议、第三届监事会2014年第1次定期会议审议通过,按《公司章程》和有关规定,上述议案需提交股东大会审议。

  3、特别决议提示:

  《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于银行授信及提供担保的议案》属股东大会特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  上述议案内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的公司《第三届董事会2014年第1次定期会议决议公告》、《第三届监事会2014年第1次定期会议决议公告》,以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  三、参加现场会议登记方法

  1、登记时间:2013 年5月27日 8:30-11:30,13:30-17:00

  2、登记地点:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼

  3、登记办法:

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。(信函或传真方式以 2014年5月27日 17:00 前到达本公司为准)

  信函邮寄地址:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼。(信函上请注明“股东大会”字样)

  邮编:518057 传真:0755-27659888

  四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

  (一)通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码: 362660

  2、投票简称:“茂硕投票”

  3、投票时间:2014年5月29日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  表一:股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。“1 股”代表同意,“2 股”代表反对,“3股”代表弃权;

  表二:表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二)通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月28日下午15:00,结束时间为2013 年5月29日下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获得身份认证的具体流程如下:

  (1)申请服务密码的流程

  登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置 6-8 位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2)激活服务密码

  股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三)网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会有12项议案,如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系人:方吉槟

  联系电话:0755-27659888

  联系传真:0755-27659888

  联系邮箱:jibin.fang@mosopower.com

  通讯地址:深圳市南山区科技园科发路8号金融服务技术创新基地2栋9楼

  邮政编码:518057

  2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  1、《第三届董事会2014年第1次定期会议决议公告》;

  2、《第三届监事会2014年第1次定期会议决议公告》。

  特此公告!

  茂硕电源科技股份有限公司董事会

  2014年4月18日

  附件:

  授权委托书

  兹委托________先生/女士代表本人(本公司)出席茂硕电源科技股份有限公司2013年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票账号:_____________ 持股数:______________股

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________

  被委托人(签名):______________ 被委托人身份证号码:_______________

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)

  ■

  注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

  □可以 □不可以

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:二〇一四年___月___日