证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）概述

  2013年全球经济缓慢复苏和低速增长，大多数矿产品价格震荡下行，全球非燃料固体矿产勘查投入大幅下降。据MEG（金属经济集团）10月24日发布报告，2013年全球非燃料固体矿产勘探预算估计将达到152亿美元，较2012年下降29%。我国固体矿产地质勘查投入资金463亿元，同比减少9.3%。固体矿产地质勘查投入下降，直接导致地质勘探设备市场需求下降。虽然董事会采取各种措施，遏制销售下滑态势，但经营业绩下滑状况未得到有效改观。2013年度，公司实现营业总收入200,333,124.78元，同比下降44.92%；净利润35,736,160.23元，同比下降48.06%。

  报告期内，公司主要开展以下工作：

  ①市场拓展方面。以提升市场营销能力为目标，对销售系统原组织架构进行了整合，保留销售部和进出口贸易部，非开挖销售部和钻具工程钻机销售部业务全部整合到销售部，有效强化市场营销工作的规范性、统一性和协调性，形成公司产品国内外市场大销售的格局。实行经销商差异化政策支持，提高经销商的积极性。

  ②产品研发方面。进行了HL-500型螺旋钻机、MD-900型全液压煤层气钻机等产品的研制；对已投放市场产品持续加以改进。公司高性能全液压地质钻机关键技术及钻机系列获2013年度国土资源部科学技术一等奖。2013年，申请专利19项（其中发明专利5项），获授权发明专利3项、实用新型专利20项。

  ③质量管理方面。以完善GB/T1900-2008质量管理体系为抓手，持续加大质量工作考核力度，提高产品质量。

  ④基础管理方面。2013年全面部署管理提升活动，确定管理提升活动的总目标是实现管理的专业化、精细化、体系化，提高协同能力和整合能力，实现公司价值的最大化。明确10个管理专项，并把其中的人力资源管理、全面风险管理、管理信息化、内控体系建设、现场管理和安全生产管理作为管理提升的重点领域,找出管理中存在的突出问题和薄弱环节进行专项提升，实现持续改进。

  ⑤内控建设方面。在梳理主要风险的基础上，提炼出企业层面五大项20个关键内控评价项和业务板块102个关键控制点，制定了《连云港黄海机械股份有限公司内部控制评价手册》，为下一步设计和构建完善的内部控制体系打下了坚实的基础。

  （2）主营业务分析

  ①概述

  A、主营业务收入分析。公司2013年度主营业务收入同比下降45.16%，主要原因为国内外地质勘查投入下降导致岩心钻机市场需求下降，2013年公司机械立轴式岩心钻机销售收入同比减少57.61%，全液压岩心钻机同比减少59.94%，与之相配套的钻塔、配件等同比减少32.83%。通过市场开拓，2013年度水平定向钻机销售收入同比增长28.77%。多功能钻机收入占比不大，其中煤层气钻机仍没有对公司业绩产生大的影响，2013年只销售了1台。

  B、主营业务成本分析。2013年度主营业务成本同比下降41.24%，低于主营业务收入下降幅度，主要原因为大多数产品销售价格有所降低，而生产成本有所增加。

  C、期间费用分析。由于营业收入下降，2013年度销售费用同比下降23.96%，减少了354万元；与2012年度相比，2013年度与上市有关的费用较少，加上职工薪酬、研究开发费、税金的减少等原因，2013年度管理费用同比下降30.85%，减少了1189万元；由于定期存款增加，导致利息收入大幅增加，2013年度财务费用同比下降了610万元。

  ②主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  （3）资产、负债状况分析

  ①资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （4）核心竞争力分析

  报告期内，公司依然在技术研发、产品结构和性能、品牌等方面具有竞争力。公司有多年钻孔装备的研发、制造和销售的行业积累，在技术、工艺、制造方面经过长期实践，积累了丰富的经验，形成公司技术研发优势的深厚基础。2013年，申请专利19项（其中发明专利5项），获授权发明专利3项，实用新型专利20项，高性能全液压地质钻机关键技术及钻机系列获2013年度国土资源部科学技术一等奖。公司既有立轴式岩心钻机，又有全液压岩心钻机，还有水平定向钻机、煤层气钻机等产品，各类产品已形成系列化；不仅能为用户提供主机，还能提供钻塔、泥浆泵、钻杆等配套产品。“黄海机械”品牌的多个产品填补国内空白，创造多项施工记录，广泛被国内外地质、煤炭、冶金、核工业、石油等行业的用户所认可。2013年5月29日我公司设计制造的HXY-9B型立轴式岩芯钻机在山东莱州完成了“中国岩金勘查第一深钻”，终孔深度4,006.17米，终孔口径75毫米，开创了国内固体矿产勘查小口径岩芯深部钻探先河。2013年9月，公司设计制造的国内最大回拖能力（1000吨）的水平定向钻机FDP-1000在河南焦作顺利完成引黄入焦项目水平定向钻穿越回拖工程。

  （5）公司未来发展的展望

  ①行业竞争格局和发展趋势

  A、地质勘探行业

  地质勘探投入将下降。中国地质调查局发展研究中心2014年2月12日召开的成果交流会预测，今年全球矿产品需求将继续下降，矿产品价格继续震荡走低，全球矿业将继续探底。受此影响，国内社会资金投资矿产勘查将继续减少，预计今年全国地勘投入为440亿元，较2013年减少5%～10%。

  研究表明，全球矿产品价格、矿业交易量、矿产勘查项目数、矿产勘查投资均出现不同程度下降。我国地质勘查形势也不容乐观，项目数量、钻探工作量、矿业权交易量和新发现矿产地数量也都有所减少。

  地质勘探装备市场竞争继续加剧。经过近十年的高速发展，地质勘探装备形成了庞大的社会保有量，市场需求的下滑幅度远大于地质勘探投入的下降幅度。需求不足导致近几年形成的产能过剩，市场竞争进一步加剧。

  B、非开挖施工行业

  新型城镇化建设意味着未来将加大包括市政管网、电信网络等城市基础设施的投资。为解决我国能源短缺问题和改善城市环境，油汽管道建设将成高速发展态势。非开挖市场在保持稳定的基础上将继续增长。

  C、非常规天然气行业

  中国社会科学院世界经济与政治研究所发布的《世界能源中国展望（2013-2014）》指出，从中国的天然气结构上看，常规天然气增长有限，而非常规天然气将成为今后中国天然气快速发展的主体和主要动力。

  但适合煤层气、页岩气勘探开采的钻机在我国属于新产品，尚未有生产厂家建立起明显的竞争优势。在目前钻井量不大的情况下，市场对适合煤层气、页岩气勘探开采的钻机需求有限，与其他钻机的竞争优势尚无法体现出来。

  ②公司发展战略

  保持机械立轴式岩心钻机在行业的优势和地位；逐步提高水平定向钻机销售收入；通过新产品开发、市场开拓，使全液压岩心钻机、煤层气钻机、配套钻具成为公司未来业绩增长点；拓宽公司产品领域，扩大经济增长点。

  ③经营计划

  紧紧围绕企业经营发展，以提高增长质量和效益为中心，以加快企业转型升级为重点，不断强化技术创新，大力加强市场开拓，努力提升质量水平，着实管控经营风险，为向一流企业迈进奠定基础。

  ④可能面临的风险

  A、宏观经济风险。国内外宏观经济形势将影响矿产品需求量和价格，从而影响地质勘探投入与地质勘探设备需求量。

  B、市场竞争风险。经过近十年的高速发展，地质勘探装备行业产能不断增加，如果市场需求下滑，竞争将进一步加剧。

  C、主营业务毛利率下降的风险。毛利率相对较低的水平定向钻机在公司营业收入中的比重有可能进一步增加，同时，如果营业收入难以提升将推动成本费用分摊比例上升，单位产品成本增加，影响产品毛利率。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  连云港黄海机械股份有限公司

  董事长：刘良文

  二○一四年四月十九日

  证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-008

  连云港黄海机械股份有限公司

  第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知于2014年4月8日以书面送达或电子邮件等方式发出。会议于2014年4月19日上午10：00在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场表决方式召开，应到董事5人，现场出席董事5人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事刘良文先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度总经理工作报告》。

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度董事会工作报告》。

  公司独立董事张晓西先生、王英姿女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在2013年度股东大会上述职。

  内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2013年度报告》“第四节 董事会报告”、《独立董事2013年度述职报告》。

  本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

  3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年度报告及其摘要的议案》。

  《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度财务决算报告》。

  2013年度，公司实现营业收入200,333,124.78元，同比减少44.92%；实现营业利润32,294,719.85元，同比减少59.29%；实现归属于上市公司股东的净利润35,736,160.23元，同比减少48.06%。

  本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

  5、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

  6、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》。

  《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事就本事项发表的独立意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)，保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2013年度利润分配预案的议案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度实现净利润35,736,160.23元，根据《公司章程》的有关规定，以本年度净利润的10%提取法定公积金3,573,616.02元，加年初未分配利润135,142,961.84元，减股东分红14,400,000元，本年度未分配利润为152,905,506.05元。

  本年度利润分配预案为：以2013年末总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.3元（含税），共计分配利润10,400,000元，余142,505,506.05元，结转下年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

  独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》。

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确认公司2013年度监事、高级管理人员薪酬的议案》。

  监事、高级管理人员薪酬详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司2013年度报告》“第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  11、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司章程＞的议案》。

  具体修订内容如下：

  ■

  修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对修订公司章程中利润分配条款发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议，且由股东大会以特别决议通过。

  12、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》。

  《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对本事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  13、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  14、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐人出具的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

  15、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年第一季度报告的议案》。

  《公司2014年第一季度报告全文》及《公司2014年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  16、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2013年年度股东大会的议案》。

  内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

  三、备查文件

  1、连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。

  2、独立董事关于公司2013年度相关事项的独立意见。

  3、关于本次会议相关议案的保荐机构意见。

  4、立信会计师事务所出具的鉴证报告。

  特此公告。

  连云港黄海机械股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-015

  连云港黄海机械股份有限公司

  关于召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议，公司定于2014年5月16日召开2013年年度股东大会。现将有关具体事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2014年5月16日下午14:00（星期五）

  网络投票时间为：2014年5月15日－2014年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月15日15:00至2014年5月16日15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室。

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日：2014年5月12日（星期一）。

  6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  7、出席对象

  （1）、截止2014年5月12日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

  （2）、公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）、见证律师及公司邀请的其他人员。

  二、会议审议事项

  1、《2013年度董事会工作报告》；

  2、《2013年度监事会工作报告》；

  3、《关于2013年度报告及其摘要的议案》；

  4、《2013年度财务决算报告》；

  5、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  6、《关于2013年度利润分配预案的议案》；

  7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

  8、《关于确认公司2013年度监事、高管人员薪酬的议案》；

  9、《关于修订＜连云港黄海机械股份有限公司章程＞的议案》（需要以特别决议通过）；

  10、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；

  11、《关于提高使用闲置募集资金购买银行理财产品额度的议案》；

  12、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  上述议案已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，详见2014年4月22日分别刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

  三、参与现场会议的股东的登记方法

  1、登记时间：2014年5月13日（上午8:00—11:30，下午14:30—17:00）。

  2、登记地点：连云港市海州开发区新建东路1号公司董事会办公室。

  3、登记办法

  （1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2014年5月13日下午17：00前送达公司，并电话确认）。

  （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票。程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  2、投票代码:362680；投票简称：黄海投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入投票代码:362680

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：

  ■

  （4）在“委托股数”项下输入表决意见：

  ■

  （5）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）、采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月15日15:00至2013年5月16日15:00期间的任意时间。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权

  五、其他事项

  1、出席本次股东大会会议者食宿费、交通费自理。

  2、联系人：王祥明 李莉

  3、联系电话：0518-85383039 传真：0518-85383039

  4、邮政编码：222062

  六、备查文件

  1、《连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

  特此公告！

  连云港黄海机械股份有限公司董事会

  2014年4月21日

  附件：

  授权委托书

  连云港黄海机械股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席连云港黄海机械股份有限公司2013年年度股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

  ■

  注：

  1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

  委托人（签字盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数量：

  受托人身份证号码： 受托人（签字）：

  委托书有效期限： 委托日期：

  证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-009

  连云港黄海机械股份有限公司

  第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于2014年4月8日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2014年4月19日下午在连云港市海州开发区新建东路1号公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

  《2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本报告需提交2013年年度股东大会审议。

  2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2013年度报告及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核连云港黄海机械股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2013年度报告》及《公司2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2013年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  本议案需提交2013年度股东大会审议。