证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）介绍股东大会召开的时间和地点。

现场会议召开时间：2014年4月21日（星期一）下午2：00

网络投票时间：2014年4月21日（星期一）上午9：30-11:30,下午1:00-3:00

现场会议召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

（二）表决情况

（三）表决和主持情况

董事长孙云因公务未能出席会议，经董事长孙云委托并经其他董事同意，由董事杨川主持本次会议。本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事11人，出席11人,其中董事长孙云因公务未能亲自出席会议，委托董事杨川出席会议。董事会秘书曹川出席本次会议。公司在任监事7 人，出席7人。公司副总经理、财务总监及总工程师列席会议。

二、提案审议情况

注：1、第4项议案审议《2013年度利润分配方案》分区间段表决结果如下：

该议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、第7项审议《关于改选公司独立董事的议案》采取累积投票方式表决。

3、第11项审议《关于公司2013年度日常关联交易情况及预计2014年度日常关联交易金额的议案》涉及关联交易，关联股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司为本公司控股股东，所持表决权股份695,156,992股回避该议案的表决。

4、第14项审议《关于修改公司章程部分条款的议案》为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、姚海泉律师出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

四、上网公告附件

北京康达（成都）律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司

2014年4月23日