证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王友林、主管会计工作负责人沈舟群及会计机构负责人(会计主管人员)周国良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2014年1月，公司股东西藏海利众诚经贸有限公司与海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，初始交易数量为5,500,000 股，占公司当时总股份的1.44%。

2014年2月，公司股东西藏海利众诚经贸有限公司与海通证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易，初始交易数量为5,500,000 股，占公司当时总股份的1.44%。

截至本报告期末，西藏海利众诚经贸有限公司约定式购回账户余额为0股，占公司总股份的0%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目：

1.预付账款较期初增加了34.41%，主要原因系安装预付款增加，为锁定原材料价格预付材料款增加；

2.其他应收款净额较期初增加了31.16%，主要原因系本期支付的投标保证金、履约保证金增加；

3.在建工程较期初增加了45.49%，主要原因系试验塔、部件工业园等建设投资增加；

4.应付票据期初为0，本期期末为80,730,000元，主要原因系本期采用银行承兑汇票结算部分货款和部分基建工程款；

5.应付职工薪酬较期初减少了53.18%，主要原因系2013年度的年终奖于2014年年初发放所致；

6.应交税费较期初增加了65.90%，主要原因系应缴增值税增加，分配现金股利应缴个人所得税增加；

7.应付股利较期初增加了69.08%，主要原因系应付的限售股股利增加；

8.股本较期初增加了94.19%，主要原因系资本公积转增股本；

9.资本公积较期初减少了57.96%，主要原因系资本公积转增股本；

10.库存股年初余额为111,510,785.19，本期期末余额为0，主要原因系本期注销了回购的库存股；

（二）利润表项目：

1.营业税金及附加较去年同期增长41.86%，主要原因系公司缴纳的增值税增加，随增值税附征的附加税增加；

2.销售费用较去年同期增加69.15%，主要原因系营销网络及销售规模扩大相应人员及费用增加；

3.管理费用较去年同期增加33.10%，主要原因系研发费用、职工薪酬等增加；

4.财务费用较去年同期增加43.56%，主要原因系存款利息减少；

5.投资收益较去年同期增加100%，主要原因系购买理财产品本期产生收益；

6.营业外收入较去年同期增加211.87%，主要原因系本期收到的政府补助增加；

7.所得税费用较去年同期增加31.88%，主要原因系销售及利润的增加导致所得税费用增加；

（三）现金流量表项目：

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加51.65%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金增加，收到与收益相关的政府补助增加；

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.51%，主要原因系本期到期收回的理财产品比本期投资的理财产品多2000万元，收到与资产相关的政府补助增加；

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少36.27%，主要原因系分配现金股利；

4.现金及现金等价物期末余额与期初相比减少32.48%，主要原因是分配现金股利。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2014年1-6月经营业绩的预计

2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

康力电梯股份有限公司

董事长：王友林

2014年4月23日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201426

康力电梯股份有限公司

第二届董事会

第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月10日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十二次会议通知。会议于2014年4月21日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》；

《2014年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》，该议案将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议；

《公司章程修正案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届的议案》，该议案将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议；

公司第二届董事会已届满，经董事会提名委员会审核，提名王友林先生、陈金云先生、顾兴生先生、刘占涛先生四人为第三届董事会非独立董事候选人，杨菊兴先生、强永昌先生、徐志炯先生三人为第三届董事会独立董事候选人。（第三届董事会候选人简历详见附件），本届董事会任期三年。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司2014年度第一次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《风险投资管理制度》；

《风险投资管理制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》，该议案将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议；

《关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2014年度第一次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年4月23日

附件：

公司第三届董事会董事简历

王友林先生：1963年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，高级经济师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职务。目前任中国电梯协会常务理事，上海电梯协会副会长，苏州市人大代表、苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯行业商会会长，汾湖高新区总商会会长，吴江市电梯行业协会会长，苏州大学董事会常务董事，常熟理工学院康力电梯学院理事长、名誉院长等职务。 曾荣获： “全国就业创业优秀个人” 、“苏州市十佳魅力科技人物”、 “苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳动模范”、 “苏州慈善楷模”等荣誉称号。2007年至今任公司董事长、总经理。

王友林先生为本公司控股股东及实际控制人；其持有公司股票354,418,300股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

陈金云先生：1957年出生，中国国籍，中专学历，工程师，高级经济师。1998年至今服务于苏州新达电扶梯部件有限公司；2007年至今任公司董事、副总经理兼苏州新达电扶梯部件有限公司总经理。

陈金云先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票3,360,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

顾兴生先生：1963年出生，中国国籍，大学学历，工程师。1999年至今服务于公司，历任营销总经理、中山广都机电有限公司总经理；2007年至今任公司董事、副总经理。

顾兴生先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票3,735,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

刘占涛先生：1970年出生，中国国籍，硕士学历。2007年至今服务于公司，任公司董事、副总经理、董事会秘书。

刘占涛先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其持有公司股票2,385,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

杨菊兴先生：1949年出生，中国国籍，大专学历，QMS高级审核员。曾任江苏省苏州市质量技术监督局调研员，现已退休。现任本公司独立董事。

杨菊兴先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

强永昌先生：1965年出生，中国国籍，博士学历，曾挂职上海市卢湾区人民政府财政局副局长、复旦大学经济学院院长助理、副院长等职；现为复旦大学经济学院教授、博士生导师、学位委员会委员，复旦大学国际贸易研究中心主任，世界经济系党支部书记，上海国际经济与贸易研究所客座研究员、湖南商学院、国务院国有资产监督管理委员会国际物流师专家指导委员会委员、中国美国经济学会理事、Journal of Chinese Economics and Foreign Trade Studies 编委会委员。现拟任公司独立董事。

强永昌先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

徐志炯先生：1949年出生，中国国籍，硕士学历，高级会计师。曾任上海二纺机代总会计师、副总会计师，1992年起任上海二纺机股份有限公司副董事长、总会计师，1996年调入上海市国资委（国资办）工作，历任基础管理处副处长、预算处副处长、预算处处长、产权管理处处长等职.2004年调任上海联合产权交易所副总裁。现任上海联合产权交易所顾问、上海联合钢铁交易所董事长、上海联合矿权交易所董事长、上海积分桥电子商务公司董事长，爱建股份独立董事、锦江国旅独立董事、上海物贸独立董事。

徐志炯先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201427

康力电梯股份有限公司

第二届监事会

第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2014年4月10日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十一次会议通知。会议于2014年4月21日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014年第一季度报告全文及正文》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的康力电梯股份有限公司2014年第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届的议案》，该议案将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议；

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。根据公司股东提名情况，提名莫林根先生、金云泉先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历附后）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议通过后与经公司第三届第一次职工代表大会选举的职工监事任建华先生组成第三届监事会。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》，该议案将提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。

经审核，监事会认为“为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过30,000万元人民币的自有资金购买信托产品等投资品种，有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种并将该项议案提交股东大会审议”。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

监事会

2014年4月23日

附 件：

简 历

金云泉先生： 1957年出生，中国国籍，中专学历，高级经济师。曾任中国农业银行吴江市支行莘塔分理处副主任。2000年至今服务于康力电梯股份有限公司，现任公司监事、基建管理办公室主任。

金云泉先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

莫林根先生：1957年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任永鼎集团有限公司、江苏永鼎投资有限公司总经理。现任公司监事。

莫林根先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201428

康力电梯股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2014年4月14日召开职工代表大会，会议选举任建华先生(简历附后)为公司第三届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年4月23日

附 件：

任建华先生：1971年出生，中国国籍，大专学历，电梯安装技师、二级建造师。曾在吴江北达电梯有限公司、吴江伟达电梯有限公司从事电梯生产、安装工作。2005年至今服务于公司，现任公司监事、工程服务中心办公室副主任。

任建华先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201429

康力电梯股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买信托产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月21日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》，同意提请股东大会授权公司管理层使用自有资金择机购买信托产品等投资品种，并授权管理层实施相关事宜。

一、投资概况

1、投资目的：在确保生产经营资金需求的前提下，利用自有资金择机购买信托产品等投资品种，提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

2、投资额度：不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟投资信托公司发行的有抵押或担保的低风险信托产品。

4、投资期限：自股东大会通过后授权公司董事长在上述额度内行使决策权，各信托产品的投资期限不超过三年。

5、资金来源：公司自有资金。

6、决策程序：此事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、对公司经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益水平及资金使用效率，符合全体股东的利益，不会影响公司主营业务发展和正常生产经营。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

（1）尽管本次投资主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；

（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

（1）公司董事会提请股东大会授权管理层根据实际情况投资信托产品，授权董事长签署相关合同文件，公司投资部积极配合投资项目的实施；

（2）公司财务中心负责信托产品投资项目资金的筹集、使用管理；

（3）公司审计部门负责对信托产品的投资情况进行审计与监督。

四、独立董事对使用闲置自有资金购买信托产品的独立意见

公司目前经营良好，财务状况稳健，为提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在保障公司日常经营运作资金需求的前提下，授权公司管理层使用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种并将该项议案提交股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为“为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过30,000万元人民币的自有资金购买信托产品等投资品种，有利于在控制风险的前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意授权公司管理层使用闲置自有资金择机购买信托产品等投资品种并将该项议案提交股东大会审议”。

六、公司承诺

公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

2、第二届监事会第二十一次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年4月23日

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201430

康力电梯股份有限公司

关于召开2014年度第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会提请召开康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第一次临时股东大会,具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间：2014年5月9日（星期五）上午9时30分

2、会议地点：公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2014年5月6日

二、会议议题

1、审议《关于修改《公司章程》的议案》；

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

3、审议《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》；

4、审议《关于公司监事会换届的议案》。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见2014年4月23日公司在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

三、出席会议对象

1、截至2014年5月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2014年5月8日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00

2、登记地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道799号康力电梯股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年5月8日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

五、其它事项

1、会议联系人：陆玲燕

联系电话：0512-63293967

传真：0512-63299905

地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道799号

邮编：215213

2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托样本

康力电梯股份有限公司

董事会

2014年4月23日

附件：

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公司2014年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）