证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间： 2014年4月23日上午9∶30时。

  2、会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

  3、会议的召开方式：现场表决方式。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长吕庆胜先生。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为87,954,887股，占公司股份总数的47.33%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

  1、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》

  对该项议案的有效表决股份总数87,954,887股；同意87,954,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司董事会2013年工作报告》

  对该项议案的有效表决股份总数87,954,887股；同意87,954,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司监事会2013年工作报告》

  对该项议案的有效表决股份总数87,954,887股；同意87,954,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2013年财务决算报告》

  对该项议案的有效表决股份总数87,954,887股；同意87,954,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于公司2013年度利润分配的议案》

  对该项议案的有效表决股份总数87,954,887股；同意87,954,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《公司2014年财务预算报告》

  对该项议案的有效表决股份总数87,954,887股；同意87,954,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》

  对该项议案的有效表决股份总数12,525,523股；同意12,525,523股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。关联股东云南轻纺集团有限公司回避表决。

  该议案经出席本次股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，符合《公司章程》的相关规定。

  8、审议通过了《关于聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》

  对该项议案的有效表决股份总数87,954,887股；同意87,954,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司增资的议案》

  对该项议案的有效表决股份总数87,954,887股；同意87,954,887股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事朱庆芬女士、陈铁水先生分别作了述职报告；公司独立董事李君发先生因工作原因未能出席本次股东大会，委托公司独立董事陈铁水先生宣读了述职报告。公司独立董事述职报告详见2014年3月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、法律意见书的结论性意见

  北京德恒（昆明）律师事务所王青燕、杨曦律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  法律意见书全文见2014年4月24日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件目录

  1、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司2013年年度股东大会决议。

  2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  云南盐化股份有限公司

  董事会

  二○一四年四月二十四日