证券时报多媒体数字报

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-032

湖南大康牧业股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年04月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了增加提案并变更投票表决方式后的《关于召开2013年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-022），因工作人员疏忽将“一、召开会议的基本情况”网络投票时间中的日期书写错误，即原内容：“网络投票时间：2014年05月05日至2013年05月06日。”应更正为：“网络投票时间：2014年05月05日至2014年05月06日。”

另外，提交本次股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议通过，现予以补充，更新后的2013年年度股东大会通知附后（更新的内容以黑体加粗字体标示）。

公司为本次错误给广大投资者带来的不便深表歉意，并避免类似错误再次发生。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年4月23日

湖南大康牧业股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年05月06日召开2013年年度股东大会，审议第四届董事会第二十八次、第二十九次（临时）会议审议通过的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议时间

现场会议召开时间：2014年05月06日13:30时

网络投票时间：2014年05月05日至2014年05月06日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年05月06日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年05月05日15:00至2014年05月06日15:00期间的任意时间。

（二）会议地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店三楼二号会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（五）股权登记日：2014年04月24日

二、会议审议事项

（一）《2013年度董事会工作报告》；

（二）《2013年度监事会工作报告》；

（三）《2013年度财务决算报告》；

（四）《2014年度财务预算报告》；

（五）《2013年度报告全文及摘要》；

（六）《2013年度利润分配预案》；

（七）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（八）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（九）《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

（十）《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

（十一）《关于调整独立董事津贴的议案》；

（十二）《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》；

（十三）《关于董事会换届选举的议案》；

（十四）《关于监事会换届选举的议案》。

上述议案内容可参见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

注：1、《2013年度利润分配预案》、《关于<修改公司章程>的议案》需要以特别决议通过；2、《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》需要采用累积投票方式进行投票，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、出席会议对象

（一）截至2014年04月24日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师及其他人员。

四、出席会议登记办法

（一）登记时间：2014年05月05日8:30－11:30， 13:30－16:30

（二）登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：湖南省靖州县飞山新城武陵城酒店大堂。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362505。

2、投票简称：大康投票。

3、投票时间： 2014年05月06日的交易时间，即9:30至11:30， 13:00至15:00。

4、在投票当日，大康投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，具体情况如下：

备注：

1）100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案（议案13、14）外的所有议案表达相同意见。

2）议案13为选举非独立董事、独立董事的议案，则13.01元代表第一位非独立董事候选人,13.02元代表第二位非独立董事候选人，依此类推，13.06元代表第六位非独立董事候选人，14.01元代表第一位独立董事候选人，14.02元代表第二位独立董事候选人，14.03元代表第三位独立董事候选人。

3）议案14为选举非职工代表监事的议案，则15.01元代表第一位候选人，15.02元代表第二位候选人。

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

1）上述议案1至12采取非累积投票制投票，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体如下表：

2）上述议案13、14采取累积投票制投票，在 “委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下表：

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年05月05日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2014年05月06日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，股东获取身份认证的具体流程：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令11：30前发出的，当日13：00即可使用；如服务密码激活指令11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn）进行互联网投票系统投票。

（1）登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），在“上市公司股东大会列表”选择“湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、公司股东对议案13、14进行投票时，应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

六、其他事项

（一）会议联系人：谌婷

联系电话：0745－2828532、2828533

传 真：0745－8689262

电子邮箱：chenting@dakangmuye.com

联系地址：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

邮编：418009

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月23日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖南大康牧业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖南大康牧业股份有限公司2013年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决的后果均由本人/本单位承担。本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-033

湖南大康牧业股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年08月12日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》，有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-045）。

2014年01月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司非公开发行不超过628,140,000股新股；2014年04月08日，公司非公开发行的628,140,000股新股在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次非公开发行前的246,720,000股增加至874,860,000股。

2014年04月22日，怀化市工商行政管理局根据公司提交的2013年第二次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件、以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2014〕2-4号《验资报告》等工商变更登记申请材料，向公司颁发了《营业执照》，登记的相关信息如下：

注册号：430000000012287

名称：湖南大康牧业股份有限公司

类型：上市股份有限公司

住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋

法定代表人：陈黎明

注册资本：人民币捌亿柒仟肆佰捌拾陆万元整

成立日期：1997年1月21日

营业期限：长期

经营范围：销售政策允许的畜禽产品及其它农副品、饲料、畜牧机械、五金、矿产品、纺织品、化工产品（不含危险品及监控化学品）；牲畜养殖并提供技术咨询服务；冻库出租；道路运输代理；货物配载信息服务；仓储理货；装卸搬运服务（以上项目需专项审批的，审批合格后方可经营）。以下由分支机构经营：生猪、畜禽养殖并提供咨询服务；种畜禽苗的销售；牲猪屠宰。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月24日

证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-034

湖南大康牧业股份有限公司

关于控股子公司

完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年07月02日，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”） 与雪龙黑牛股份有限公司（以下简称“雪龙黑牛”）签署了《关于青岛鹏欣雪龙牧业有限公司之设立框架协议》。协议约定由公司出资85%、雪龙黑牛出资15%，共同设立青岛鹏欣雪龙牧业有限公司（以下简称“鹏欣雪龙”），实施公司2013年非公开发行股票募集资金投资项目之进口牛肉项目。上述事项已经公司第四届董事会二十一次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《关于签署附条件生效的<关于青岛鹏欣雪龙牧业有限公司之设立框架协议>的公告》以及《2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-028、032、045）。

2014年01月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康牧业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】115号）核准，同意公司非公开发行不超过628,140,000股新股；2014年04月08日，公司非公开发行的628,140,000股新股在深圳证券交易所上市，公司总股本由本次非公开发行前的246,720,000股增加至874,860,000股。

2014年04月23日，控股子公司鹏欣雪龙完成了工商注册登记手续，并取得了平度市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：

注册号：370283020000596

名称：青岛鹏欣雪龙牧业有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：青岛平度市古岘镇沽河路208号

法定代表人：朱德宇

注册资本：人民币壹亿元整

成立日期：2014年4月23日

营业期限：长期

经营范围：畜禽收购、销售；货物、技术进出口（国家法律法规禁止经营的项目不得经营，法律法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；养殖技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

特此公告。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2014年04月24日