证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2014-020 天津鑫茂科技股份有限公司 |
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决或修改议案,本次股东大会没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2014年4月24日上午9:30
2、现场会议召开地点:本公司2楼会议室
3、召开方式:现场投票方式
4、召集人:本公司董事会
5、主持人:杜克荣董事长
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东会议的股东及股东代理人共4名,代表股份76,824,040股,占公司有表决权股份总数的26.26%。
二、提案审议情况
1、公司二箹一三年度董事会工作报告;
(76,824,040股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;
0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;
0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)
2、公司二箹一三年度监事会工作报告;
(76,824,040股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;
0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;
0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)
3、公司二箹一三年度财务决算报告;
(76,824,040股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;
0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;
0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)
4、公司二箹一三年度报告及摘要;
(76,824,040股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;
0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;
0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)
5、公司二箹一三年度利润分配预案;
(76,824,040股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;
0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;
0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)
6、聘请公司二箹一四年度审计机构的议案。
(76,824,040股同意,占出席会议所有股东所持表决权100%;
0股反对,占出席会议所有股东所持表决权0%;
0股弃权,占出席会议所有股东所持表决权0%;)
三、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师(天津)事务所谢孟晖、张宇律师出席,并由其出具了法律意见书。该意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2014年4月24日
本版导读:
海南大东海旅游中心股份有限公司 股票交易异常波动暨核查结果公告 | 2014-04-25 | |
海南瑞泽新型建材股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金投资保本型理财产品的进展公告 | 2014-04-25 | |
长盛基金管理有限公司公告(系列) | 2014-04-25 | |
天津鑫茂科技股份有限公司 二0一三年年度股东大会决议公告 | 2014-04-25 | |
东方金账簿货币市场证券投资公告(系列) | 2014-04-25 | |
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2013年度报告披露的提示性公告 | 2014-04-25 | |
江苏南大光电材料股份有限公司 2014年第一季度报告披露提示性公告 | 2014-04-25 | |
北京掌趣科技股份有限公司 2013年度报告披露提示性公告 | 2014-04-25 | |
东港股份有限公司更正公告 | 2014-04-25 |