证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赵笃学、主管会计工作负责人王泽钢及会计机构负责人(会计主管人员)杨昭明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、本报告期末货币资金较期初减少69.5%，主要原因是公司购买工银保本理财产品所致；

  2、本报告期末应收票据较期初减少31.07%，主要原因是公司用票据结算应付账款所致；

  3、本报告期末其他应收款较期初增加30.87%，主要原因是控股子公司借款所致；

  4、本报告期末应交税费较期初减少105.74%，主要原因是公司审计调整去年多提所得税所致；

  5、营业税金及附加较去年同期减少32.56%，主要原因是公司增值税抵扣的进项税额大于销项税额所致；

  6、财务费用较去年同期增加107.06%，主要原因是公司预提债券利息所致；

  7、营业外收入较去年同期增加85.21%，主要原因是山东信川有68万政府补贴所致；

  8、营业外支出较去年同期减少99.47%，主要原因是去年公司处置一部分固定资产营业外支出增加所致；

  9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产较去年同期减少44.58%，主要原因是公司资产购置变少；

  10、支付的其他与投资活动有关的现金较去年同期增加400%，主要原因是公司购买保本型专项基金增加所致；

  11、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加455.03%，主要原因是公司购买保本型专项基金增加所致；

  12、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1812.76%，主要原因是公司发行短融收到现金3.48亿所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2013年度，公司按照合同约定收回了准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权转让第二期款项2040万元，按股权转让协议到期的柏树坡煤矿股权转让款本金已经收回，且签订了补充意向协议，并经公司二届董事会第32次会议审议通过。但在煤炭行业需求不旺价格不稳的现状下，股权购买方内蒙古津粤能源集团偿付能力受到制约，公司将与准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司其他原股东一起密切关注资金风险并依规公告相关进展。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2014年1-6月经营业绩的预计

  2014年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  山东矿机集团股份有限公司

  2014年4月25日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-022

  山东矿机集团股份有限公司

  2013年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：2014年4月24 日上午9：00

  2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼六楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：以现场投票方式召开。

  5、主持人：董事长赵笃学先生

  6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  出席会议的股东及股东代理人共 20名，代表股份173,306,064股，占公司有表决权股份总数的 32.45 %，占公司总股本的 32.45 %。

  （三）公司6名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。山东德衡（济南）律师事务所田军、刘志慧律师出席并见证了本次股东大会。

  二、议案审议及表决情况

  本次股东大会以记名投票的方式对议案进行了表决，部分议案采用累积投票制表决，表决结果如下：

  （一）审议《2013年度董事会工作报告》

  表决情况：同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （二）审议《2013年度监事会工作报告》

  表决情况：同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （三）审议《公司2013年度利润分配预案》

  以公司现有总股本534,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金红利 0.4元（含税），共派现金2136万元(含税)；不送、转股份。

  表决情况：同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （四）审议《公司2013年度财务决算报告》

  表决情况：同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （五）审议《公司2013年年度报告及摘要》

  表决情况：同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （六）审议《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》

  表决情况：同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （七）以累积投票方式，审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

  本次股东大会采用累积投票方式分别选举了公司第三届董事会非独立董事和独立董事，同意选举赵笃学先生、赵华涛先生、张义贞女士、王子刚先生、陈学伟先生和赵世武先生为公司第三届董事会非独立董事；同意选举许亚雄先生、张辉玉先生、刘昆先生为公司第三届董事会独立董事，其独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

  赵笃学，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  赵华涛，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  张义贞，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  王子刚，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  陈学伟，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  赵世武，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  许亚雄，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  张辉玉，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  刘昆，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；。

  上述非独立董事及独立董事候选人均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上的同意票，当选为公司第三届董事会董事。

  以上非独立董事、独立董事简历和独立董事提名人声明、独立董事候选人声明以及第二届董事会独立董事《关于公司董事会换届改选事项发表的独立意见》详情登载于2014年4月3日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  （八）以累积投票方式，审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

  本次股东大会采用累积投票方式选举了公司第三届监事会监事，同意选举张星春先生、朱云女士为公司第三届监事会监事。具体表决情况如下：

  张星春，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  朱云，同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%。

  上述监事候选人均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上的同意票，当选为公司第三届监事会监事。监事简历详情登载于2014年4月3日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  （九）审议《关于关于公司董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬考核报告的议案》

  表决情况：同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （十）审议《关于拟定公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》。

  表决情况：同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （十一）审议《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》。

  表决情况：同意票173,306,064股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%；弃权票0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

  表决结果：该议案通过。

  （十二）听取独立董事 2013 年度述职报告

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡（济南）律师事务所

  2、律师姓名：田军律师、刘志慧律师

  3、结论性意见：山东矿机2013年度股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议。

  2、公司2013年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董事会

  2014年4月24日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-023

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会选举产生了公司第三届董事会。第三届董事会第一次会议于2014年4月24日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

  2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举赵笃学先生为公司第三届董事会董事长的议案》；

  表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

  2、审议通过《关于选举赵华涛先生为公司第三届董事会副董事长的议案》；

  表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

  3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

  公司第三届董事会各专门委员会分别由以下人员组成：战略委员会主任委员： 赵笃学，组成人员：赵华涛、张义贞、王子刚、陈学伟、赵世武；审计委员会主任委员：刘昆（独立董事），组成人员：张义贞、许亚雄（独立董事）；提名委员会主任委员：许亚雄（独立董事），组成人员：赵笃学、张辉玉（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员：张辉玉（独立董事），组成人员：赵华涛、刘昆（独立董事）。

  表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

  4、审议通过《关于聘任杨成三先生为公司总经理的议案》；

  表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

  5、审议通过《关于聘任吉峰、王子刚、严风春、陈学伟、王泽钢先生为公司副总经理、吉峰先生为总工程师的议案》；

  表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

  6、审议通过《关于聘任王泽钢先生为公司财务总监的议案》；

  表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

  7、审议通过《关于聘任王泽钢先生为公司董事会秘书的议案》；

  表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

  8、审议通过《关于聘任秦德财先生为公司内部审计经理的议案》；

  表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

  9、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

  表决结果：9票赞成，零票弃权，零票反对。

  独立董事已对上述选举公司第三届董事会董事长、副董事长以及高级管理人员的聘任和薪酬标准发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。公司高级管理人员及内部审计经理简历详见附件。

  10、审议通过《关于公司2014年第一季度报告议案》。

  表决结果： 9票赞成，零票弃权，零票反对。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  董 事 会

  2014年4月24日

  山东矿机集团股份有限公司

  高级管理人员及内部审计经理简历

  杨成三 先生：1962年出生，本科学历，工程师。历任本公司铆焊分厂厂长、输送机械厂厂长，2006年8月至2008年1月任总经理助理兼副总工程师，2008年1月任副总经理，2009年1月至今任公司副总经理兼总质量师，同时兼任北京三矿通科技有限公司董事、新疆昌煤矿机有限责任公司董事。

  截止目前，杨成三先生持有公司股份5190526股，占公司总股本的0.97%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；杨成三先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

  吉 峰 先生：1963年出生，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理、总工程师。历任中煤张家口煤机公司研究所副所长兼设计一室主任、技术中心主任、煤机研究所副所长，2006年加入本公司至今，任公司副总经理、总工程师。

  重大技术成果：吉峰先生主持开发的现代化矿井建设及600万吨/年综采工作面技术与装备（长运距、高可靠性刮板输送机成套设备）项目，获中国煤炭工业十大科学技术成果奖；主持研制的长运距、高可靠性刮板输送机成套设备，获中国煤炭工业科学技术三等奖；主持研制的高可靠经济型系列铸造输送机，获中国煤炭工业协会科学技术三等奖；主持研制的放顶煤后部专用输送机，获河北省科技进步一等奖；主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省科技进步二等奖；主持研制的高可靠性SGZ-764/400 型刮板输送机，获河北省优秀新产品二等奖。

  截止目前，吉峰先生持有公司股份3617346股, 占公司总股本的0.68%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；吉峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

  王子刚 先生：1975年出生，本科学历，助理工程师。历任本公司销售科科长、市场部经理、副总经理等职，现任公司董事、副总经理，兼任新疆昌煤矿机有限责任公司董事长、平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司副董事长。曾获中国煤炭工业协会物资流通分会颁发的“煤炭支护行业优秀企业管理者”荣誉称号。

  截止目前，王子刚先生持有公司股份4666296股, 占公司总股本的0.87%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

  严风春 先生：1962年出生，本科学历，高级工程师。2004年至今任公司副总经理、圆环链分厂厂长，曾任航空部第550厂设计所设计员。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者、获航空部颁发的航空部先进工作者等荣誉称号。

  截止目前，严风春先生持有公司股份1675506股, 占公司总股本的0.31%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；严风春先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

  陈学伟 先生：男，1964年3月出生，本科学历，高级工程师，2007年4月至今任山东矿机集团有限公司市场营销管理委员会副主任，兼任公司洗选事业部部长、北京三矿通科技有限公司总经理、榆林市天宁矿业服务有限公司董事，2013年3月任公司副总经理。曾任兖矿集团鲍店煤矿工程师、总工程师、矿长等职。

  截止目前，陈学伟先生持有公司股份532120股, 占公司总股本的0.10%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；陈学伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

  王泽钢 先生：男，1980年5月出生，大学本科学历，2012年5月至今任公司副总经理、董事会秘书，2014年2月兼任公司财务总监。另兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司董事、榆林市天宁矿业服务有限公司监事

  截止目前，王泽钢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

  秦德财 先生：1977年出生，大专学历，会计师、审计师，1998年进入集团从事内部核算、内部审计工作，现任公司审计部副部长，兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席，济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席，安丘信川机械有限公司监事，曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉。

  截止本公告披露日，秦德财先生未持有本公司股份，秦德财先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-024

  山东矿机集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  一、监事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会选举产生了公司第三届监事会。第三届监事会第一次会议于2014年4月24日在公司会议室召开。

  2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由张星春先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

  3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举张星春先生为公司第三届监事会主席的议案》，选举张星春先生为公司第三届监事会主席。

  表决结果： 3票赞成，0票弃权，0票反对。

  2、审议通过了公司《2014年第一季度报告及摘要》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2014年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  审议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  监 事 会

  2014年4月24日