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上海电力股份有限公司2014第一季度报告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 ■ 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人(会计主管人员)陈文灏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 ■■ 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 上海电力股份有限公司 法定代表人:王运丹 2014年4月25日
证券简称:上海电力 证券代码:600021 编号:临2014-19 上海电力股份有限公司 2014年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海电力股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第三次临时董事会于2014年4月23日以通讯方式召开。应到董事13人,实到董事13人,符合《公司法》和《公司章程》规定。经出席本次会议的董事一致同意,形成决议如下: 一、同意公司2014年第一季度报告。 该议案13 票同意,0 票反对,0 票弃权。 详见公司于4月25日在上海证券交易所网站刊登的《上海电力股份有限公司2014年第一季度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上海电力股份有限公司2014年第一季度报告正文》。 二、同意公司关于聘任副总经理的议案。 该议案13 票同意,0 票反对,0 票弃权。 同意聘任夏梅兴先生担任公司副总经理兼董事会秘书职务,任期至本届董事会届满之日。夏梅兴先生基本情况如下: 夏梅兴,男,51岁,硕士研究生学历,经济师,现任本公司总经理助理、董事会秘书。曾任上海市发展和改革委员会能源发展处处长、上海市发展和改革委员会高技术产业发展处处长。 特此公告。 上海电力股份有限公司董事会 二〇一四年四月二十五日 本版导读:
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