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证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:临2014-014 佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告 2014-04-25 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称公司)第二届董事会第六次会议于2014年4月23日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议的方式召开。 出席本次会议的董事共9名,占公司全体董事人数的100%,符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的有关规定,会议及通过的决议合法有效。 本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案: 1、审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度》表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度》详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会 二〇一四年四月二十五日 本版导读:
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