证券时报多媒体数字报

股票代码:600257 股票简称:大湖股份 编号:2014-010号

大湖水殖股份有限公司关于

2013年度股东大会增加网络投票的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于２０１４年４月２６日发布了关于召开２０１３年年度股东大会的通知，因现金分红的原因，需增加网络投票，现将有关事项通知如下：

重要内容提示

● 会议召开时间：

现场会议时间：２０１４ 年 ５月２３日（星期五）下午 １４：００

网络投票时间：２０１４ 年 ５ 月 ２３日（星期五）９：３０—１１：３０ 和 １３：００—１５：００

●股权登记日：２０１４年５月１６日（星期五）

●会议召开地点：湖南省常德市建设东路３４８号泓鑫桃林６号楼

●会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

●是否提供网络投票：是

公司定于 ２０１４ 年 ５ 月 ２３ 日召开 ２０１３ 年度股东大会，本次股东大会拟审议事项已经公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容刊登于 ２０１４ 年 ４ 月 ２６日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年年度股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１４ 年 ５月２３日（星期五）下午１４：００

网络投票时间：２０１４ 年 ５ 月 ２３日（星期五）９：３０—１１：３０ 和 １３：００—１５：００

４、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

参加网络投票的具体操作程序（详见附件 １）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

５、会议地点：湖南省常德市建设东路３４８号泓鑫桃林６号楼

二、会议审议事项

１、审议公司２０１３年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１３年度监事会工作报告；

３、审议公司２０１３年度财务决算报告；

４、审议公司《２０１３年年度报告》及《２０１３年年度报告摘要》；

５、审议公司独立董事２０１３年度述职报告。

６、审议公司２０１３年度利润分配及资本公积金转增的预案；

７、审议公司续聘财务审计机构及支付其报酬的议案；

８、审议公司修改《公司章程》的议案。

三、会议出席的对象

１、截至２０１４年５月１６日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。授权委托书详见附件２。

２、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、表决权

特别注明：投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

１、登记手续

（１）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（２）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（３）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件２。

异地股东可用传真方式登记。

２、登记地点及授权委托书送达地点：湖南省常德市建设东路３４８号泓鑫桃林６号楼，大湖水殖股份有限公司董事会办公室

３、登记时间：

２０１４年５月２０日上午９：００－１１：００，下午１３：００－１６：００

４、联系方式

电话：０７３６－７２５２７９６

传真：０７３６－７２６６７３６

邮政编码：４１５０００

联系人：严宇芳、童菁

５、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件１：网络投票操作流程

附件２：授权委托书

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 28 日

附件 １：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：２０１４年５月２３日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股申购操作。 总提案数：８个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（１）股权登记日２０１４年５月１６日 Ａ 股收市后，持有本公司Ａ 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（２）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《审议公司２０１３年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

（３）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《审议公司２０１３年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

（４）如某 Ａ 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《审议公司２０１３年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（１）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。

（２）对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（３）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件 ２：授权委托书（本委托书打印、复印有效）

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席大湖水殖股份有限公司２０１３ 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人（签名或盖章）：

委托日期：

证券代码:600257 证券简称: 大湖股份 编号:2014-011号

大湖水殖股份有限公司

关于召开现金分红说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１４年５月７日（星期四）下午１５：３０－１６：３０

●会议召开地点：上证ｅ互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

●会议召开方式：“上证ｅ访谈”栏目网络互动

一、说明会主题

２０１４年４月２６日，大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议审议通过了公司２０１３年度利润分配预案： ２０１４年度，公司正处于加快发展速度、提升盈利能力关键时期，２０１３年和未来十二个月内将有重大投资或重大现金支出，包括但不限于对外投资、收购资产、归还贷款等，累计支出预计达到或者超过最近一期经审计总资产的１０％。董事会认为，使用未分配利润先行用于发展生产与降低财务成本，有利于公司的长期发展，有利于维护全体股东的利益。决定２０１３年度不进行红利分配。

此项预案尚须提交股东大会审议通过。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定通过网络互动的方式召开“２０１３年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：２０１４年５月７日（星期四）下午１５：３０－１６：３０

会议召开地点：上证ｅ互动平台（网址：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、总经理罗订坤先生，公司董事、副总经理杨明先生，执行副总经理孙永志先生，公司副总经理王启明先生，公司董事会秘书严宇芳女士，公司财务总监徐如科先生。

四、投资者参与方式

１、投资者可在２０１４年５月５日至２０１４年５月６日上午通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

２、投资者可在２０１４年５月７日（星期四）下午１５：３０—１６：３０通过互联网直接登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｓｎｓ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ，在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话：０７３６－７２５２７９６

传 真：０７３６－７２６６７３６

联 系 人：严宇芳、童菁、赵泽柳

特此公告。

大湖水殖股份有限公司董事会

2014年4月28日