证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3

  ■

  公司负责人夏增文、主管会计工作负责人王晓林及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

  单位：股

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  ■

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、报告期内公司资产负债表项目变动说明：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （1）短期借款期末数较期初数增加140,000,000.00元，增加比例52.65%，增加原因主要系公司为扩大市场占有率，新产品生产增量，资金需求增加所致。

  （2）预收款项期末数较期初数增加1,031,450.13元，增加比例270.30%，增加原因主要系本期实现预收款业务较多所致。

  （3）应付职工薪酬期末数较期初数减少4,734,583.97元，减少比例87.97%，减少原因系公司支付上年度薪酬所致。

  2、报告期内公司利润表项目变动说明：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （1）资产减值损失本期数较上年同期数减少2,929,990.46元，减少原因主要系公司本期末应收账款余额、存货余额减少导致按比例计提的坏账准备和存货跌价准备金额减少所致。

  （2）营业利润本期数较上年同期数减少6,354,277.48元，减少比例52.77%，减少原因主要系公司部分产品销售价格降低导致产品毛利率下降所致。

  （3）营业外收入本期数较上年同期数增加5,068,616.10元，增加比例239.27%，增加原因主要系公司本期收到政府补助较多所致。

  3、报告期内现金流量表项目变动说明：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  （1）经营活动产生的现金流量本期数较上年同期数增加36,489,808.91元，增加比例120.32%，增加原因主要系公司本期收到销售商品、提供劳务收到的现金较多所致。

  （2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加31,389,611.90元，增加原因主要系上年同期支付投资款较多所致。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加198,592,054.59元，增加原因主要系公司本期为继续扩大市场占有率，新产品生产增量，增加短期借款所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  吉林华微电子股份有限公司

  法定代表人：夏增文

  2014年4月30日

  证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2014-017

  债券代码：122134 债券简称：11华微债

  吉林华微电子股份有限公司

  第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月22日已发出召开第五届董事会第十七次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2014年4月29日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2014年第一季度报告全文及其摘要》的议案（全文及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司对外担保管理办法>的议案》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司关联交易管理办法>的议案》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”的专项工作方案及落实情况》的议案（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，两名关联董事回避了此项议案的表决。

  六、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司内部控制制度>的议案》（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  吉林华微电子股份有限公司

  董事会

  2014年4月30日