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证券代码:002607 证券简称:亚夏汽车 公告编号:2014-034 芜湖亚夏汽车股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-04-30 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况; 2、本次股东大会以现场表决方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、芜湖亚夏汽车股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会于2014年4月29日在公司五楼会议厅以现场表决方式召开,本次会议通知于2014年4月9日以公告的形式发出。会议由公司董事会召集,公司董事长周夏耘先生主持。 2、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 3、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人,代表有表决权的股份数136,440,552股,占公司股本总额的59.63%,出席会议的还有公司部分董事、监事、公司高管及见证律师。 二、议案审议和表决情况 经与会股东认真审议,本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过如下议案: 1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 4、审议通过了《2013年度财务决算报告》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 5、审议通过了《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 因2013年度资本公积转增股本导致公司注册资本增加、修改《公司章程》相应条款,股东大会同意授权董事会办理本次公司注册资本变更等相关报批、工商登记变更等事宜。 6、审议通过了《关于预计2014年度关联交易的议案》 根据《公司章程》和《公司关联交易决策制度》的有关规定,在审议该议案时,关联股东安徽亚夏实业股份有限公司、周夏耘、周晖、肖美荣进行了回避表决。 表决结果:赞成26,530,162股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 7、审议通过了《关于公司及控股子公司2014年度融资及担保额度的议案》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 8、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 9、审议通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 10、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 表决结果:赞成136,440,552股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。本议案以特别决议通过,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、独立董事述职报告 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职,《独立董事述职报告》已于2014年4月9日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会经安徽天禾律师事务所喻荣虎律师和吴波律师见证,并出具了法律意见书,该《法律意见书》认为:公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次年度股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 芜湖亚夏汽车股份有限公司 董事会 二○一四年四月三十日 本版导读:
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