证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系（截至2014年3月31日）

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1） 2013年度经营分析

  2013年是公司战略转型和产业结构调整的关键之年，报告期内公司全力推进新产业突破，战略性发展农业装备产业，完成了中大马力拖拉机、插秧机、谷物联合收割机、玉米收割机等产品线系列前期的研发、生产及试销等工作，完成了400多家市场网点的建设，构建了农业装备产业的研发、运营、制造和销售体系，为新产业的跨越发展奠定基础。

  传统动力产品方面，报告期内单缸柴油机市场萎缩，行业竞争加剧，公司通过推动精益生产、降本、新客户开发等措施，保持了市场份额。多缸机柴油机方面得益于产品结构的调整，四缸机销售比例增大，产品销售收入和毛利均得到提升；同时针对终端产品行业发展趋势和公司战略规划，报告期内公司积极推动农业装备配套动力产品研发。小型通机和园林机械方面，报告期内公司完成了园林机械海外市场团队的组建，市场调研和产业发展战略的制订，并重点开发园林机械产品的国内配套业务，与B&S的合作规模有所提升。2013年，面对复杂的国内外经济形势和激烈的行业竞争态势，公司通过内部降本、采购降价、市场价格维护等综合措施，传统中小动力产品的毛利率有所提升。

  煤炭及有色金属市场2013年依然小幅波动，行业内总体产能过剩。公司有色金属板块因产品价格下滑，以及外购矿石减少，导致产品销售收入和盈利同比下降；煤炭板块销量和销售收入比去年同期增长，但受煤炭行业景气度影响，盈利基本与去年持平。

  目前，公司基本完成两大工业园区建设和搬迁，为下一步发展搭建了更为宽阔的平台。未来公司将以工业园区为依托，在升级、做强传统产业的基础上，加快农业装备产业的投入和发展，完成企业整体战略转型。在进一步提升中小型农业动力装备的市场竞争优势的基础上，战略性发展智能农业装备、混合动力园林机械。

  （2）未来发展展望

  a、行业竞争格局和发展趋势

  中央三中全会明确提出实施土地流转的进程，对农机行业的消费模式、商业模式具有较大冲击力，也给行业带来广阔的发展空间。我国未来农业机械化率的进一步提高，国家农机购置补贴的持续和农机合作社的成立，将大幅提升农业机械的购买力。综合判断，我国农业机械化正处在加快发展、结构改善、质量提升的重要阶段。当前和今后一个时期仍是我国农机化发展大有作为的重要战略机遇期。但目前市场中的农业机械产品品牌以及种类较多，行业整体较为分散，缺乏核心竞争力的优质企业。

  国家推出的新的排放标准将带动新型高效节能环保型内燃机的发展，并推动行业整合。随着现代社会的发展和农村购买力的提升，以汽油机为动力的小型农机具和多缸柴油机为配套动力的农业机械的普及，未来动力配套市场发展前景广阔。

  人民币汇率波动及国外经济的走势，对柴油机及小型通机的出口将带来一定影响。

  世界经济小幅复苏，国内宏观经济企稳回升，投资保持增长，预计我国煤炭需求总量还将有一定的增长。国家目前通过提高煤矿准入条件、逐步淘汰小型煤矿等方法，抑制煤炭产量的过快增长，提高企业的竞争力。煤炭行业发展环境将得到改善。

  随着现代化工、农业和科学技术的突飞猛进，有色金属在经济发展中的地位愈来愈重要。我国仍处在工业化的过程中，作为工业基础的有色金属行业需求会稳定增长。但受供求关系的影响，有色金属价格普遍下滑，有色金属行业子行业的景气度存在差异。

  b、公司发展战略

  公司将定位于农业装备产业，坚持“园林机械国内做智能农装，国外做混合动力”，积极引入互联网技术和思维，推动农业生产方式和经营模式的变革。运用农业物联网平台，改变农业的种植方式、收获方式、交易方式，以期实现公司跨越发展和行业领先的目标。

  c、经营计划

  2014年，公司计划产销各类发动机及终端产品155万台、同比增长约10%，实现营业收入321,215万元、同比增长约34%；销售煤炭68万吨、同比减少约12%，实现销售收入15,484万元、同比减少约25 %；有色金属计划开采原矿7万吨，实现销售收入7800万元，同比减少约15%。

  上述经营计划并不代表公司对2014年度的经营业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

  d、未来可能面对的风险

  市场风险：公司目前从事的细分行业竞争激烈，毛利率较低。煤炭及有色金属行业产能过剩，产品销售价格和宏观经济形势密切相关。

  公司将贴近市场，了解客户需求，研发和制造满足不同客户群要求具有自主知识产权的产品，加强质量体系建设和售后服务体系搭建，采取多种灵活方式开拓市场和客户。

  技术风险：公司产品研发进度需配合公司发展战略的实施，且产品研发的质量要求需得到保证。公司将通过外部引进人才和内部培养建立研发队伍，并可配套相应的激励机制推动研发工作。

  安全风险：煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影响较大。为有效防范煤炭可能出现的安全风险，公司煤炭将始终坚持依法生产，积极推进矿井质量标准化建设，健全安全规章制度，加大安全监督检查和安全培训教育力度，促进全员安全责任意识的提高，确保生产安全。

  环保风险：公司的煤炭和有色金属产业是环保要求较高的行业，“十二五”期间，国家将继续加强节能环保和生态建设。为顺应国家产业政策和节能环保等法规要求，公司将改进现有系统、优化设计、精采细回，努力提高资源回收率。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期新增合并单位1家，原因如下：

  2012年3月28日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。按照上述议案，公司以现金出资2000万元设立全资子公司江苏江动柴油机制造有限公司。2013年9月22日，公司完成全资子公司的设立，并领取注册号为320925000259736的营业执照。

  与上期相比本期减少合并单位2家，原因如下：

  2013年6月14日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于转让重庆阳北煤炭资源开发有限公司100%股权的议案》。2013年6月28日，重庆阳北煤炭资源开发有限公司完成股权变更登记。

  2012年3月28日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于解散江苏江淮绿色能源有限公司的议案》。江苏江淮绿色能源有限公司于2013年完成工商注销登记和税务注销登记。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告。

  江苏江淮动力股份有限公司

  董事长：胡尔广

  二○一四年四月二十九日

  证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-017

  江苏江淮动力股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）董事会于2014年4月18日以书面方式发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的通知，并于2014年4月29日在公司三楼东会议室召开了此次会议。本次会议由董事长胡尔广先生主持，应出席董事7人，实际亲自出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《公司2013年度利润分配方案》；

  公司2013年度合并报表归属于母公司股东的净利润为91,423,077.31元，母公司报表净利润为167,860,275.57元。综合考虑股东回报和公司持续发展等因素，拟订公司2013年度利润分配预案：以公司2014年非公开发行股票完成后的总股本为基数，向全体股东每10股派0.10元（含税）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《公司2013年度高级管理人员薪酬方案》；

  关联董事王志成、王乃强已回避表决。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》；

  同意2014年度公司及子公司向银行申请综合授信敞口总额度最高不超过人民币28亿元，分别用于借款、银行承兑汇票、进口信用证、远期结售汇及保函等方面，各公司可采取以自有资产抵押、质押等方式为其授信提供担保。授权公司董事长为代理人，在上述授信总额度内全权办理具体业务及签署相关法律文件，公司董事会不再逐笔形成决议，有效期自股东大会审议通过本议案之日起至2014年度股东大会召开之日。上述2014年度授信额度不包括已合法履行审批程序的公司中长期贷款。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  具体内容请见公司于2014年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

  同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，审计业务包括财务报表审计和内控审计等。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于业绩承诺实现情况的说明》；

  具体内容请见公司于2014年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于业绩承诺实现情况的说明》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于公司2013年度坏账核销的议案》；

  同意公司2013年度核销无法收回的应收款项共计5,741,798.96元，其中：核销应收账款5,219,000.05元、核销其他应收款484,164.41元、核销预付账款38,634.50元，上述款项均已按规定全额计提坏账准备。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》；

  具体内容请见公司于2014年4月30日在巨潮资讯网披露的2014-019号公告《关于对全资子公司增资的公告》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过《公司2013年度内部控制手册》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过《公司章程修正案》

  具体内容请见公司于2014年4月30日刊载于巨潮资讯网的《公司章程修正案》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十六、审议通过《公司股东回报规划》；

  具体内容请见公司于2014年4月30日刊载于巨潮资讯网的《公司股东回报规划》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十七、审议通过《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》；

  修订后的制度全文请见公司于2014年4月30日刊载于巨潮资讯网的《公司关联交易管理制度》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十八、审议通过《公司2014年第一季度报告正文和全文》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  十九、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

  同意于2014年5月23日召开公司2013年度股东大会。具体内容请见公司于2014年4月30日在巨潮咨询网披露的2014-020号公告《关于召开公司2013年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  上述第一、二、五、六、八、十、十五、十六、十七项议案需提交公司股东大会审议。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二〇一四年四月三十日

  股票代码：000816 股票简称：江淮动力 编号：2014-019

  江苏江淮动力股份有限公司

  关于对全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本次增资概述

  1、盐城市江动汽油机制造有限公司（以下简称汽油机公司）是本公司全资子公司，公司拟通过现金方式对汽油机公司增资人民币10,000万元。

  2、公司第六届董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

  3、本次交易不涉及关联交易。

  二、投资主体介绍

  投资主体为江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）。

  三、增资标的的基本情况

  1、公司拟自筹资金对汽油机公司增资人民币10,000万元。

  2、汽油机公司基本情况

  名 称：盐城市江动汽油机制造有限公司

  住 所：盐城经济技术开发区希望大道南路58号

  注册资本：8,000万元

  经营范围：汽油发动机、煤油发动机、液化气发动机生产；发电机组、水泵机组批发及零售；城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件批发及零售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

  3、增资前后出资额和股权比例：

  单位：人民币万元

  ■

  4、汽油机公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

  单位：人民币万元

  ■

  注：2013年财务数据已经审计，2014年一季度数据未经审计。

  四、增资的目的、存在的风险对公司的影响

  根据公司发展战略“国内做智能农装，国外做混合动力园林机械”，汽油机公司为园林机械发展的主体，本次增资有利于提高汽油机公司的净资产和融资能力，增强其经营能力，加快公司园林机械产业的推进和汽油机公司的整体发展。

  因汽油机公司为本公司全资子公司，故本次增资的风险可控，对公司未来财务状况及经营成果无重大不利影响。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二○一四年四月三十日

  证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-020

  江苏江淮动力股份有限公司

  关于召开2013年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次会议决议，公司董事会定于2014年5月23日以现场表决和网络投票相结合的方式召开2013年度股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2013年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2014年5月23日（星期五）14:00

  （2）网络投票时间

  通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日的交易时间：即9：30－11：30和13：00-15：00；

  通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年5月22日15：00至2014年5月23日15：00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  6、会议股权登记日：2014年5月19日（星期一）

  7、会议出席对象：

  （1）2014年5月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席现场会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

  二、会议审议事项

  本次会议审议事项已经公司董事会和监事会审议通过，审议事项合法、完备。具体议案为：

  1、《公司2013年年度报告全文及摘要》；

  2、《公司2013年度董事会工作报告》；

  3、《公司2013年度监事会工作报告》；

  4、《公司2013年度财务决算报告》；

  5、《公司2013年度利润分配方案》；

  6、《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》；

  7、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

  8、《公司章程修正案》，本议案需股东大会以特别决议通过；

  9、《公司股东回报规划》；

  10、《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司于2014年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司第六届董事会第十二次会议决议公告、六届监事会第八次会议决议公告及相关文件。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件（加盖法人公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席者的有效身份证件进行登记。

  （2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券帐户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券帐户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。

  （3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。

  2、现场会议登记地点：盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼证券部

  通讯地址：盐城经济技术开发区希望大道南路58号江苏江淮动力股份有限公司证券部

  邮政编码：224003

  传 真：0515-88881816

  3、现场会议登记时间：现场登记时间为2014年5月22日上午9：00-11：30 、下午13：30—16：30，信函或传真方式进行登记的须在2014年5月22日16：30前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用深交所交易系统投票的程序

  （1）本次股东大会通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月23日的交易时间：即9:30-11:30和13:00-15：00。

  （2）投票代码：360816。

  （3）投票简称：江动投票。

  （4）在投票当日，“江动投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

  ① 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  ② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，对应的申报价格为100元。

  ■

  ③ 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ■

  ④ 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；

  ⑤ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑥ 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年5月22日15:00，结束时间为2014年5月23日15:00。

  （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：孙晋 张玮敏

  联系电话：(0515) 88881908

  联系传真：(0515) 88881816

  2、本次现场会议会期半天，出席会议的股东请自理食宿及交通费用。

  江苏江淮动力股份有限公司董事会

  二○一四年四月三十日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏江淮动力股份有限公司2013年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

  ■

  附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

  本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签字（法人股东加盖公章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

  委托人股东账号：

  委托人持有股份数：

  受托人签字：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-021

  江苏江淮动力股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）监事会于2014年4月18日以书面方式发出召开第六届监事会第八次会议的通知，并于2014年4月29日在公司四楼东会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席文学干先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：

  一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》，同意将本议案提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《公司2013年度财务决算报告》，同意将本议案提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《公司2013年度内部控制手册》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于公司2013年度坏账核销的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》，同意将本议案提请股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、审议通过《公司2013年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会意见：公司2013年度内部控制评价报告纳入评价范围内的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。公司目前不存在财务报告内部控制重大缺陷，也不存在非财务报告内部控制重大缺陷。董事会出具的《公司2013年度内部控制评价报告》真实、全面、准确、客观的对内部控制有效性进行了评价。

  七、审议通过《公司2014年第一季度报告正文及全文》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏江淮动力股份有限公司监事会

  二〇一四年四月三十日