证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

1、本次会议无否决或修改提案的情况

2、本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议时间：2014年4月30日(星期三) 14:30

3、网络投票时间：2014年4月30日9:30-11:30 和13:00-15:00(当天交易时间)

4、会议地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有 关议案。

6、会议主持：会议由董事长辛笛主持。

7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

参加公司2013年年度股东大会会议的股东及股东代表42人 ，代表的股份总数为676896.7716万股，占公司总股本的55.56%。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共5人（其中1人代表2名B股股东），代表股份548619.1576万股，占公司股份总数45.03%；参加网络投票的股东及股东代表共37人，代表股份128277.6140万股，占公司股份总数的10.53%；A股股东及股东代表共41人，代表股份676889.0716万股，占公司A 股股份总数的57.30%；B股股东及股东代表共1人(代表2名B股股东)，代表股份7.7万股，占公司B股股份总数的0.02%。

二、提案审议情况

经股东和股东代表投票表决，公司2013年年度股东大会审议并通过了《海南航空股份有限公司2013年年报及年报摘要》、《海南航空股份有限公司2013年董事会工作报告》、《海南航空股份有限公司2013年监事会工作报告》、《2013年财务报告和2014年财务工作计划》、《2013年年度利润分配预案》、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告》、《关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告》、《关于提请股东大会批准公司与控股子公司2014年互保额度的报告》、《关于提请股东大会批准公司与关联方2014年互保额度的报告》、《关于2014年飞机引进计划的报告》、《2013年独立董事述职报告》、《关于聘任公司内控审计师的报告》等十三项议案，会议表决结果如下：

（一）海南航空股份有限公司2013年年报及年报摘要

（二）海南航空股份有限公司2013年董事会工作报告

（三）海南航空股份有限公司2013年监事会工作报告

（四）海南航空股份有限公司2013年财务报告和2014年财务工作计划

（五）海南航空股份有限公司2013年度利润分配方案

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案采取分段表决，表决结果如下：

（六）关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告

（七）关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告

（八）关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告

（九）关于提请股东大会批准公司和控股子公司2014年互保额度的报告

（十）关于提请股东大会批准公司与关联方2014年互保额度的报告

（十一）关于2014年飞机引进计划的报告

（十二）海南航空股份有限公司2013年独立董事述职的报告

（十三）关于聘任公司内控审计师的报告

三、律师对本次股东大会的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）律师事务所施念清、陈一宏律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、海南航空股份有限公司2013年年度股东大会决议及会议记录。

2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

海南航空股份有限公司

二〇一四年五月五日