证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  特别提示：本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  山河智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2013年度股东大会于2014年4月9日发出通知，于2014年4月10日发出变更通知，将会议召开方式变更为：现场与网络相结合的方式。同时，会议召开时间变更为2014年4月30日14:00，其余事项不变。会议于2014年4月30日14时在本公司技术中心大楼B206会议室召开。

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东或代理人共10人，代表股份116,466,963股，占公司股份总额的28.3065%。其中，出席本次现场会议的股东及代理人共5人，代表股份113,727,048股，占公司股份总额的27.64%；通过网络和交易系统投票的股东5人，代表股份2,739,915股，占公司股份总额的0.6659%。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长何清华先生因公出差，全体董事推选董事夏志宏先生主持会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  3、审议通过《2013年度报告及摘要》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  4、审议通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  5、审议通过《2014年度财务预算报告》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  6、审议通过《关于2013年度利润分配的议案》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  8、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  9、审议通过《关于向交银金融租赁有限责任公司申请工程机械产品销售业务的融资租赁额度的议案》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  10、审议通过《关于向河北银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  11、审议通过《关于向洛阳银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  12、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司申请工程机械产品按揭贷款回购担保额度的议案》

  表决结果：同意116,288,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.8464%；反对52,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0452%；弃权126,200股（其中因未投票默认弃权126,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.1084%。

  四、律师出具的法律意见

  上海协力(长沙)律师事务所罗光辉、左浪律师出席本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；通过的相关决议真实、合法、有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、备查文件

  （一）公司2013年度股东大会决议；

  （二）上海协力(长沙)律师事务所关于山河智能装备股份有限公司2013年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司

  二○一四年五月五日