证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场投票方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2014年04月30日（星期三）上午10：00。

  2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。

  3、召开方式：现场投票。

  4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。

  5、主持人：董事长傅利泉先生。

  6、本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共7名，代表有表决权股份602,306,097股，占公司股份总数的52.55%，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人列席了会议。

  三、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《2013年年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《2013年度董事会工作报告》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《2013年度监事会工作报告》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《2013年度财务决算报告》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《2013年度利润分配预案》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于确认公司2013年度董事、监事薪酬的议案》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于续聘2014年财务审计机构的议案》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于吸收合并全资子公司浙江大华智网科技有限公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了《关于开展远期外汇交易的议案》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  10、审议通过了《关于向银行申请信贷及票据池质押融资业务额度的议案》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  11、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》：

  表决结果：同意602,306,097股，占参与投票的股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》：

  本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人、出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  五、备查文件

  1、与会董事签署的2013年年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  浙江大华技术股份有限公司董事会

  2014年04月30日