证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  一、特别提示：

  1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年4月8日第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司召开2013年度股东大会通知的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知，公司已于2014年4月10日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以公告。公司2013年度股东大会现场会议于2014年4月30日14：30时在公司三楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月30日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月29日下午15：00至2014年4月30日下午15：00期间的任意时间；现场会议于2014年4月30日14:30时在河南省潢川县跃进东路308号公司三楼会议室。

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的股东及股东代理人共计十名，代表公司股份 72,100,066股，占公司现有股份总数425,800,000股的16.9328%，其中，现场出席会议的股东及股东代表七人，代表股份72,061,166股，占公司现有股份总数的16.9237%；通过网络投票方式参加会议的股东三人，代表股份38,900股，占公司现有股份总数的0.0091%。

  2、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  四、议案审议及表决情况

  本次股东大会无否决修改议案的情况，无新议案提请表决，不涉及变更前次股东大会决议。

  大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

  1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意股份72,097,766股，占出席会议有表决权股份总数的99.9968%；反对股份2,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意股份72,097,766股，占出席会议有表决权股份总数的99.9968%；反对股份2,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0032%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意股份72,097,766股，占出席会议有表决权股份总数的99.9968%；反对股份600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0008%；弃权股份1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  4、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意股份72,061,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；反对股份37,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0516%；弃权股份1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  5、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》；

  表决结果：同意股份72,061,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；反对股份38,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0540%；弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

  6、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意股份72,061,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；反对股份37,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0516%；弃权股份1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  7、审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；

  表决结果：同意股份72,061,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；反对股份37,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0516%；弃权股份1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  8、审议通过了《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意股份72,061,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；反对股份37,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0516%；弃权股份1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  9、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意股份72,061,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；反对股份37,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0516%；弃权股份1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  10、审议通过了《关于调整公司利润分配并修订<公司章程>的议案》；

  表决结果：同意股份72,061,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；反对股份37,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0516%；弃权股份1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  11、审议通过了《关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》；

  表决结果：同意股份72,061,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；反对股份37,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0516%；弃权股份1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  12、审议通过了《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》。

  表决结果：同意股份72,061,166股，占出席会议有表决权股份总数的99.9460%；反对股份37,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0516%；弃权股份1,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0024%。

  五、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事尹效华先生、孟素荷女士和赵虎林先生向大会做了独立董事2013年度工作的述职报告。《2013年度独立董事述职报告》全文已于2014年4月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  六、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

  （二）律师姓名：郭耀黎律师、 李国旺律师

  （三）结论性意见：

  "大成律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。"

  七、备查文件

  1、公司2013年度股东大会决议；

  2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告

  河南华英农业发展股份有限公司

  二〇一四年四月三十日