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证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2014-025 债券代码:122074 债券简称:11士兰微 杭州士兰微电子股份有限公司2013年年度股东大会决议公告 2014-05-06 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有修改提案的情况; ● 本次会议没有新提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况: 1、会议召开的时间和地点:杭州士兰微电子股份有限公司2013年年度股东大会的现场会议于2014年5月5日下午13:30在杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室召开。 网络投票时间: 2014年5月5日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。 2、会议召开方式:本次股东大会采取用现场投票与网络表决相结合的方式。 3、会议出席情况:
4、会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长陈向东先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司保荐机构列席了本次会议。 二、议案审议情况: 大会以现场记名投票表决和网络投票的表决方式,逐项审议并表决了以下议案: 1、会议审议通过了《2013年年度报告》及摘要; 表决结果:同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 2、会议审议通过了《2013年度董事会工作报告》; 表决结果:同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 3、会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》; 表决结果:同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 4、会议审议通过了《2013年度财务决算报告》; 表决结果:同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 5、会议审议通过了《2013年度利润分配方案》; 表决结果:同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 本议案分段表决结果如下:
6、会议审议通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》; 由于本议案涉及关联交易,关联股东陈向东先生、罗华兵先生已回避表决。 表决结果:同意457,270,298股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 7、会议审议通过了《关于续聘2014年度审计机构并确定其报酬的议案》; 表决结果:同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 8、会议审议通过了《关于本公司2014年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》; 表决结果:同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 9、会议审议通过了《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》; 表决结果:同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 10、会议审议通过了《关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》; 表决结果:同意474,493,327股,占有效表决权股数99.538 %; 反对2,200,003 股, 占有效表决权股数0.461%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 11、会议审议通过了《关于2013年度资本公积转增股本的议案》; 表决结果:同意476,696,630股,占有效表决权股数100%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权0股,占有效表决权股数0%。 12、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 表决结果:同意476,693,330股,占有效表决权股数99.999%; 反对0股, 占有效表决权股数 0%;弃权3,300股,占有效表决权股数0.001%。 三、律师见证情况: 国浩律师(杭州)事务所何晶晶律师、王锦秀律师为本次股东大会见证并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜,均符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议为合法、有效。 四、备查文件: 1、经与会董事和记录人签字确认的2013年年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告! 杭州士兰微电子股份有限公司董事会 2014年5月6日 本版导读:
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