证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况

本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月5日上午9时在公司六楼会议室召开。

（二）出席股东和代理人人数

（三）表决方式及大会主持情况

本次会议由本公司董事会召集，董事长王大和先生主持。会议采用现场投票方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司5名董事、3名监事、董事会秘书、见证律师出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

三、律师见证情况

甘肃经天地律师事务所王森、张龙文律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决程序均符合法律、法规、规范文件及《公司章程》的有关规定，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人资格合法有效，公司本次股东大会对所有议案的表决结果及所通过的决议合法合规、真实有效。

四、上网公告附件

《甘肃经天地律师事务所关于甘肃省敦煌种业股份有限公司二○一三年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

二〇一四年五月六日