证券时报多媒体数字报

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-022

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-022

京东方科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于2014年4月30日收到公司独立董事欧阳钟灿先生递交的书面辞职报告。欧阳钟灿先生因在公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司章程的有关规定，欧阳钟灿先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3 名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例,该辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司董事会未增补新的独立董事之前，欧阳钟灿先生将继续履行独立董事及董事会相关委员会职责。公司董事会已于本公告披露日提名新的独立董事，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司2014年第一次临时股东大会选举。

公司董事会对欧阳钟灿先生在担任公司独立董事及董事会相关委员会职务期间勤勉尽责及对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月5日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-023

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-023

京东方科技集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2014年4月30日以电子邮件方式发出通知，2014年5月5日以通讯方式召开。

公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。

一、会议审议通过了如下议案：

（一）关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案

公司董事会于2014年4月30日收到独立董事欧阳钟灿先生递交的辞职报告，欧阳钟灿先生因在公司任职独立董事已届满，故申请辞去公司独立董事职务及董事会相关委员会职务

根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对独立董事候选人吕廷杰先生进行了任职资格审查，并征求本人意见后,认为吕廷杰先生符合独立董事任职资格，同意吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

通过对吕廷杰先生的个人履历、工作实绩等情况的审查，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。吕廷杰先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。吕廷杰先生已同意接受提名。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案独立董事发表了同意意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

附件：独立董事候选人简历

（二）关于召开2014年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、备案文件

1、第七届董事会第十一次会议决议；

2、第七届董事会第十一次会议独立董事意见。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月5日

附件：独立董事候选人简历

吕廷杰先生，男，1955年生，博士学历，教授、博士生导师。1982年7月毕业于北京邮电大学无线电工程系，获得工学学士学位；1985年5月毕业于北京邮电大学管理工程系，获得管理学硕士学位；1997年11月毕业于日本京都大学，获得工学博士学位。1985年5月至今在北京邮电大学任教，历任：助教、讲师、副教授、教授、博导；系副主任、常务副院长、院长。社会兼职：国际电信协会常务理事，中国信息经济学会常务副理事长，教育部电子商务教学指导委员会副主任，中国通信学会常务理事（通信管理专委会主任），中国通信企业协会常务理事，中国技术经济研究会常务理事（通信技术经济专委会主任），工业和信息化部科技委委员、电信经济专家委委员。

吕廷杰先生现任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事。

吕廷杰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。

截至本议案提交审议日，吕廷杰先生未持有公司股份。

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2014-024

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2014-024

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，本公司拟召开2014年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第七届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2014年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：2014年5月30日 9:30

5、会议的召开方式：现场表决方式

6、出席对象：

（1）截至2014年5月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于增补吕廷杰先生为公司第七届董事会独立董事的议案

上述议案以普通决议方式表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案的详细情况，请见公司于2014年5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上披露的第七届董事会第十一次会议决议相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2014年5月27日、28日， 09:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号

邮政编码：100015

4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

四、其他事项

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

指定传真：010－64366264

联系人：张斌、陈帅。

电子邮件：zhangbin@boe.com.cn； schen@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

五、备查文件

第七届董事会第十一次会议决议。

附件：授权委托书

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2014年5月5日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）

委托人持股种类： A股 B股

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期：2014年 月 日