证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改或变更议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  3、本次股东大会以现场投票的方式召开。

  4、本次会议的议案均为普通决议事项。

  一、会议召开和出席情况

  2013 年年度股东大会会议通知于2014 年4 月12 日以公告的形式刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，会议采取现场方式举行，于2014年5月5日在江苏省宜兴市官林镇远程路1号江苏滆湖度假村召开。

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份221,316,665股，占公司总股份326,430,000股的67.80%。本次股东大会由公司第二届董事会召集，会议由公司董事长杨小明先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

  二、会议审议和表决情况

  大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式对议案进行了逐项表决，通过了以下议案：

  1、审议并通过《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意221,316,665股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。

  2、审议并通过《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意221,316,665股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。

  3、审议并通过《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意221,316,665股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。

  4、审议并通过《关于2013年度利润分配方案》

  表决结果：同意221,316,665股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。

  5、审议并通过《公司2013年度报告及其摘要》

  表决结果：同意221,316,665股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。

  6、审议并通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

  表决结果：同意221,316,665股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。

  7、审议并通过《关于2013年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意221,316,665股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0%；弃权0股，占有效表决股份总数的0%。

  同意票占参与表决的股东所持有效表决权的100%，该议案获得通过。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事潘永祥先生、朱和平先生、杨黎明先生分别向大会作了2013年度述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海市锦天城律师事务所杨晖、胡鹏律师现场见证，并出具法律意见书，认为本公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2013年年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的2013年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  远程电缆股份有限公司

  董事会

  二〇一四年五月五日