证券时报多媒体数字报

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-034

福建冠福现代家用股份有限公司

停牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性。为确保公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：冠福家用，证券代码：002102）自2014年5月5日开市起停牌，公司将及时披露上述事项的进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月六日

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-035

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2014年5月4日上午9时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长林文昌先生召集和主持，会议通知已于2014年4月30日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事八人，独立董事黄炳艺先生因在国外，无法现场出席本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真研究和审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、在关联董事林文昌先生、林文智先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，关联股东在公司股东大会审议该议案时应当回避表决。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月六日

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 公告编号：2014-036

福建冠福现代家用股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

1、2014 年5月4日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司向控股股东林福椿先生和林文洪先生借入资金不超过1亿元人民币（年利率不超过6%，且不高于同期银行贷款利率），用于满足公司经营发展对资金的需求，保障公司正常开展经营活动，拓展公司的经营规模。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理办法》的有关规定，林福椿先生和林文洪先生为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

3、公司第四届董事会第三十次会议在关联董事林文昌先生、林文智先生回避表决的情况下，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司三位独立董事的事前同意，且公司独立董事林志扬先生、郑学军先生已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次交易尚待公司股东大会审议批准后实施，与该关联交易有利害关系的关联股东林福椿先生、林文昌先生、林文洪先生、林文智先生在公司股东大会对该议案进行投票表决时应当予以回避。

二、关联方基本情况

（一）林福椿

1、姓名：林福椿

2、性别：男

3、国籍：中国

4、住所：福建省德化县龙浔镇龙东路 108 号

（二）林文洪

1、姓名：林文洪

2、性别：男

3、国籍：中国

4、住所：福建省德化县龙浔镇龙东路 108 号

林福椿先生及林文洪先生为公司控股股东，且林福椿先生与林文昌先生、林文洪先生、林文智先生是父子关系，四人存在关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价依据

1、借款金额：总额不超过1亿元人民币，每笔借款金额由公司根据生产经营的需要与出借方林福椿先生、林文洪先生协商确定。

2、借款期限：自实际借款合同签订之日起一年，公司可根据自身资金情况提前归还。

3、借款用途：补充公司流动资金或偿还银行借款。

4、借款利率：年利率不超过6%，且不高于中国人民银行公布的商业银行适用的同期贷款利率，实际执行利率由公司与出借方林福椿先生、林文洪先生协商确定。

5、担保措施：无担保。

6、借款的发放和偿还：林福椿先生和林文洪先生需在借款合同生效后，将合同约定的借款金额按约定时间出借给公司，公司按照合同的约定支付本息（利息按季度计算支付，本金到期支付）；公司可根据自身资金情况提前归还。

四、授权事项

公司董事会提请股东大会授权公司董事长林文昌先生、副董事长兼总经理林文智先生全权代表公司，与出借方林福椿先生、林文洪先生签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易是为满足公司正常生产经营活动对资金的需求，是充分利用关联方拥有的资源和优势，为公司生产经营服务，可优化公司的借款结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。

2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款年利率不超过6%，且不高于同期银行贷款基准利率，符合公司和全体股东的利益。

3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

六、2014年年初至本公告披露日，公司与林福椿先生和林文洪先之间除本次计划关联交易外，无其他关联交易事项。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事林志扬、郑学军、黄炳艺对公司提交的《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，并同意将其提交公司董事会审议。

公司第四届董事会第三十次会议对本次关联交易进行审议。独立董事林志扬先生、郑学军先生发表意见如下：

1、本次借款是在目前公司经营发展亟需资金这一背景下进行的，可以满足公司的资金需求，有利于保障公司正常开展经营活动，拓展公司的经营规模。

2、公司本次借款是向控股股东林福椿先生及林文洪先生借款，符合相关法律法规的规定。

3、公司本次借款年利率不高于6%，且不高于中国人民银行公布的商业银行适用的同期贷款利率。独立董事认为，公司向控股股东借款定价公允、合理，本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

4、公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林文昌先生、林文智先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。

综上，独立董事同意公司向控股股东借款暨关联交易事项。

上述关联交易尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，关联股东在公司股东大会审议该议案时应当回避表决。

八、备查文件

1.公司第四届董事会第三十次会议决议；

2.公司第四届监事会第十九次会议决议；

3.公司独立董事《关于向控股股东借款暨关联交易的事前同意函》、《关于向控股股东借款暨关联交易的独立意见》。

特此公告。

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月六日

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-037

福建冠福现代家用股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2014年5月4日下午14时在福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司监事会主席赖争妍女士召集并主持，会议通知已于2014年4月30日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事五人，实到监事五人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，表决结果为：5票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：

1、本次借款是在目前公司经营发展亟需资金这一背景下进行的，本次借款可以满足公司的资金需求，有利于保障公司正常开展经营活动，拓展公司的经营规模。

2、公司本次借款是向控股股东林福椿先生及林文洪先生借款，符合相关法律法规的规定。本次借款年利率不高于6%，且不高于中国人民银行公布的商业银行适用的同期贷款利率。公司本次向控股股东借款利率公允、合理，本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。

综上，监事会对公司向控股股东借款暨关联交易事项表示同意。

《福建冠福现代家用股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议，关联股东在公司股东大会审议该议案时应当回避表决。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

监 事 会

二○一四年五月六日

证券代码：002102 证券简称：冠福家用 编号：2014-038

福建冠福现代家用股份有限公司

关于召开2014年第三次临时

股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、现场会议召开时间：2014年5月22日下午14:50。

2、现场会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福产业园本公司董事会议室

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年5月21日下午15:00时至2014年5月22日下午15:00时期间的任意时间。

4、股权登记日：2014年5月19日

5、召集人：公司董事会

6、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

7、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

8、出席对象：

（1）截至2014年5月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面方式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司邀请出席会议的嘉宾。

二、会议议题

（一）本次会议议题为：《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

以上议案的详细内容，详见2014年5月6日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）或《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

三、股东大会登记方法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

4、登记时间：2014年5月20日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

5、登记地点：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

2、投票期间，深圳证券交易所交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362102；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（4）输入委托股数。

上述议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票操作流程

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年5月21日下午15:00时至2014年5月22日下午15:00时期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

咨询电话:0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

A)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建冠福现代家用股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”；

B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；申领数字证书的投资者可选择“CA证书登录”；

C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D)确认并发送投票结果。

（三）注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00时以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、本次现场会议会期半天。

2、参会人员的交通、食宿等费用自理。

3、会务联系方式：

联系地址：福建省德化县土坂村冠福产业园福建冠福现代家用股份有限公司证券投资部

邮政编码：362500

联 系 人：黄华伦 黄丽珠

联系电话：（0595）23551999；（0595）23550777

联系传真：（0595）27251999；（0595）23517777

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告！

福建冠福现代家用股份有限公司

董 事 会

二○一四年五月六日

附件：

福建冠福现代家用股份有限公司

2014年第三次临时股东大会授权委托书（格式）

兹全权委托 先生/女士代理本人（或本单位）出席福建冠福现代家用股份有限公司2014年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日