证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  近日，公司收到公司董事权可富先生《告知函》（以下简称：函告）。函告称：其本人于2014年3月26日经四川华神集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会选举担任四川华神集团股份有限公司董事职务，任期自2014年3月26日起至2015年6月14日止；同日经四川华神集团股份有限公司第七届董事会第八次会议选举，担任四川华神集团股份有限公司副董事长职务，任期自2014年3月26日起至2015年6月14日止。因其工作疏忽未将上述任职情况及时报备上市公司，以致上市公司于2014年3月28日披露的《第九届董事会第三十六次会议决议公告》关于"公司第十届董事会董事候选人名单及简历"中未披露该信息。公司董事会和权可富先生对此给股东和公告信息使用者带来的不便深表歉意。权可富先生的简历更新为：

  权可富，男，1965年5月出生，大学，曾任职于彭州楠杨小学、敖平中学，曾任成都中医药大学后勤党总支书记。现任四川成都中医大资产管理有限公司法定代表人、董事、总经理，四川华神集团股份有限公司副董事长，成都华神集团股份有限公司董事。与本公司实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，也未受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司董事会

  二○一四年五月五日