证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  投资主体：控股孙公司――苏州科陆东自电气有限公司（以下简称"苏州东自"）

  成立公司：苏州科陆东自机电工程有限公司

  投资金额：苏州东自与自然人周杨勇共同出资设立苏州科陆东自电力工程有限公司，注册资本为2010万元。

  一、对外投资概述

  1、苏州东自系深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称"上海东自"）之控股子公司，公司持有上海东自60%股权，上海东自持有苏州东自99.9%股权。苏州东自根据业务发展需要，为进一步扩大业务范围，挖掘新的业务增长点，提升公司盈利能力，与自然人周杨勇共同出资人民币2010万元设立了苏州科陆东自机电工程有限公司（以下简称"新设公司"）。其中，苏州东自以自有资金方式出资1909.5万元，持有新设公司95%的股权，成为新设公司控股股东；自然人周杨勇以现金方式出资100.5万元，持有新设公司5%的股权。

  2、本次对外投资的批准权限在公司总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

  3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

  二、合作方介绍

  周杨勇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年3月生，大专，曾先后在浙江正泰集团成套设备制作有限公司、安徽合电正泰成套设备有限公司、上海正泰电气股份有限公司、山东金阳电力工程有限公司安徽分公司任职，行业经验较丰富。周杨勇先生未在公司及下属公司任职，也非公司董事、监事或高管人员。

  自然人周杨勇与公司不存在任何关联关系。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  三、投资标的的基本情况

  1、股东和出资方式：苏州东自以自有资金方式出资1909.5万元，持有新设公司95%的股权，成为新设公司控股股东；自然人周杨勇以现金方式出资100.5万元，持有新设公司5%的股权。

  2、工商登记注册情况：

  近日，新设公司已完成相关工商登记注册手续，并取得了苏州市昆山工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，具体信息如下：

  公司名称：苏州科陆东自机电工程有限公司

  注册资本：人民币2010万元

  注册地点：淀山湖镇北苑路26号

  法定代表人：高衍

  经营范围：水电工程、钢结构工程、装饰工程、焊接工程的设计与施工；电子产品、机电设备及配件、家用电器、中央空调、制冷设备、空气净化设备的销售、上门安装及相关技术服务。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  苏州东自本次投资成立的控股子公司将主要从事各类设备、工程相关业务。智能电网与城镇化的快速发展，使得电力终端客户迅速增长，电力工程与安装的发展前景非常广阔，设立该公司可以快速反应客户需求，实现产品定制化，提高公司盈利能力。

  本次投资由苏州东自以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  公司控股孙公司对外设立子公司，将对公司的管理提出更高要求，公司将通过进一步强化管理力度，建立健全内部控制制度等方式降低管理风险，确保对下属控股公司实施有效的管控。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件目录

  出资协议书。

  特此公告。

  深圳市科陆电子科技股份有限公司

  董事会

  二○一四年五月五日