证券时报多媒体数字报

  证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2014—018

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  第二届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2014年5月5日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于4月25日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘德群主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于<公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  《公司限制性股票股权激励计划(草案)》及其摘要详见刊登于2014年5月6日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司限制性股票股权激励计划(草案)》摘要详见刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对本次限制性股票股权激励计划激励对象名单发表了核查意见,具体内容详见2014年5月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生系关联董事,在表决时进行了回避。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  内容详见2014年5月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生系关联董事,在表决时进行了回避。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于修改<公司薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

  内容详见2014年5月6日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生系关联董事,在表决时进行了回避。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票;

  四、审议通过《关于赵长松先生作为激励对象的议案》

  关于赵长松先生作为激励对象,其所获授权益与其所任职务相匹配。

  董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士与赵长松先生为一致行动人,系关联董事,在表决时进行了回避。

  表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票;

  五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》

  为保证公司限制性股票股权激励计划的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次限制性股票股权激励计划相关的具体事宜,包括但不限于:

  1、授权董事会确定限制性股票股权激励计划的授予日;

  2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票股权激励计划规定的方法对限制性股票数量授予价格等进行相应的调整;

  3、授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

  4、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认,并决定激励对象获授的限制性股票是否可以解锁;

  5、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

  6、授权董事会办理未达成解锁条件的限制性股票的锁定事宜;

  7、授权董事会决定限制性股票股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购后注销的事宜,终止公司限制性股票股权激励计划;

  8、授权董事会对公司限制性股票股权激励计划进行管理;

  9、授权董事会实施限制性股票股权激励计划所需的其他必要事宜。

  董事长刘德群先生、董事刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生系关联董事,在表决时进行了回避。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月六日

  证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2014—019

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  第二届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议于2014年5月5日在公司办公楼会议室召开,公司已于4月25日以电话、电子邮件方式通知了全体监事,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席吴忠馨先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定,与会监事审议并通过了如下议案。

  一、审议通过《关于<公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为:《公司限制性股票股权激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》)等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《关于核实公司<限制性股票股权激励计划(草案)>激励对象名单的议案》

  公司监事会对《激励计划》披露的本次获授限制性股票的激励对象名单进行了认真核实后认为:列入本次《激励计划》的激励对象名单的人员均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的,不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,未同时参加其他上市公司的股权激励,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3 号》规定的激励对象条件,符合《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的激励对象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票;

  三、审议通过《关于<公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票;

  本议案需报中国证券监督管理委员会备案无异议后,提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会

  二〇一四年五月六日

  证券代码:002447 证券简称:壹桥苗业 公告编号:2014—021

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司

  关于重大事项复牌的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2014 年4 月26 日发布《关于重大事项停牌的公告》,因公司正在筹划股权激励计划事项,经公司申请,公司股票自2014年4月28日(周一)开市起停牌。

  2014年5月5日,公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于<公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2014年5月6日发布了限制性股票股权激励计划草案等相关公告。经公司申请,公司股票将于2014年5月6日(周二)开市起复牌。敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

  二〇一四年五月六日