证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）会议召开的时间：2014年5月5日上午10：00。

  （2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

  （3）会议召开方式：现场。

  （4）会议召集人：公司第五届董事会。

  （5）会议主持人：薛向东先生。

  本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  2、会议出席情况

  本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共14人，代表股份374,904,129股，占公司股份总数的51.0454%。其中魁北克储蓄投资集团、宏利资产管理（香港）有限公司、荷宝基金管理公司均委托公司董秘杨健先生代为表决。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

  公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  1、议案的表决方式

  本次股东大会议案采用现场表决方式。

  2、议案表决结果

  （1）审议通过了《东华软件股份公司2013年年度报告》全文及摘要

  表决结果：同意票374,904,129股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （2）审议通过了《2013年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票374,904,129股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （3）审议通过了《2013年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票374,314,066股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8426%，反对票590,063股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1574%,弃权票0股。

  （4）审议通过了《2013年度财务决算报告》

  表决结果：同意票374,904,129股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （5）审议通过了《2013年度利润分配预案》

  表决结果：同意票374,904,129股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （6）审议通过了《关于聘任2014年度审计机构并决定其报酬的议案》

  表决结果：同意票374,904,129股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

  （7）审议通过了《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》

  表决结果：同意票374,404,201股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8667%，反对票499,928股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1333%，弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

  2、见证律师：王振强、华秀兰

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、东华软件股份公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2013年年度股东大会的法律意见。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  董事会

  2014年5月5日