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证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2014-016 文峰大世界连锁发展股份有限公司2013年度股东大会决议公告 2014-05-06 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次股东大会不存在否决或修改提案的情况 ● 本次股东大会召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一) 文峰大世界连锁发展股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月5日在南通市文峰饭店会议室召开。 (二) 出席会议的股东情况:
(三) 会议采用现场投票的方式,对需审议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。 (四)公司在任董事9人,出席8人(独立董事胡世伟先生因工作原因请假);公司在任监事3人,出席3人;高级管理人员全部列席了本次会议。 二、提案审议情况
会议还听取了2013年度独立董事述职报告。 以上议案具体内容详见公司于2014年4月24日刊登在上海证券交易所网站的公司2013年度股东大会会议资料。 三、律师见证情况 本次股东大会经北京市大成(南通)律师事务所韩仲林律师、杨光律师现场见证,并出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;参加本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字的公司2013年度股东大会决议; 2、律师法律意见书。 特此公告。 文峰大世界连锁发展股份有限公司 二零一四年五月六日 本版导读:
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