证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

  3、关联方股东盛安机电设备（昌都）有限公司未对议案1进行表决。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2014年5月5日（星期一）下午14:30

  （2）网络投票时间为：2014年5月4日-2014年5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月4日15:00至2014年5月5日15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南一道7号达实智能大厦

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：公司副董事长林步东先生

  会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表公司有效表决权的股份数为 72,945,506股，占公司总股份数的34.9356%。

  2、现场出席会议情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表公司有效表决权的股份数为70,193,901股，占公司总股份数的33.6178%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东2人，代表公司有效表决权的股份数为2,751,605股，占公司总股份数的1.3178％。

  公司部分董事、董事会秘书、广东信达律师事务所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于增加控股子公司注册资本暨关联交易的议案》；

  该议案的表决结果为：同意股份64,844,455股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  关联方股东盛安机电设备（昌都）有限公司未对本议案进行表决。

  2、审议通过了《关于控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》。

  该议案的表决结果为：同意股份72,945,506股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  上述议案的详细内容请见2014年4月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、《深圳达实智能股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  深圳达实智能股份有限公司

  董事会

  2014年5月5日