证券时报多媒体数字报

  证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-032

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司

  2014年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

  2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

  二、会议通知情况

  公司于2014年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

  三、会议召开情况

  1、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第四届董事会；

  2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

  3、现场会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年5月5日（星期一）下午14:30开始，会期半天；

  （2）网络投票时间：2014年5月4日-2014年5月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月4日下午15:00至2014年5月5日下午15:00期间的任意时间。

  4、股权登记日：2014年4月23日（星期三）

  5、现场会议召开地点：

  现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19楼；

  网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

  6、会议主持人：乔鲁予 ；

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共13人，代表的股份总数为274,662,382股，占公司总股份数642,000,000股的42.78%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表的股份总数为243,247,133股，占公司总股份数642,000,000股的37.89%。

  3、网络投票情况

  参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为31,415,249股，占公司总股份数642,000,000股的4.8933%。

  4、委托独立董事投票情况

  本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  公司第四届董事会部分成员、监事会成员、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。北京国枫凯文（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

  五、议案审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

  （一）逐项审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

  具体表决情况如下：

  1、激励对象的确定依据和范围。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  2、标的股票的来源和数量。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  3、限制性股票的分配情况。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  4、激励计划的有效期、授予日、解锁期、解锁日和禁售期。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  5、限制性股票的授予价格。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  6、授予与解锁条件。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  7、激励计划的调整方法和程序。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  8、会计处理方法。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  9、授予与解锁的程序。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  10、预留权益的处理。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  11、公司/激励对象各自的权利义务。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  12、公司/激励对象发生异动的处理。

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的具体内容详见2014年3月15日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）摘要》于2014年3月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

  同意247,462,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。关联股东新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

  《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见2014年3月15日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

  同意274,662,382股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。

  《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的具体内容详见2014年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第四届董事会2014年第二次会议决议公告》（公告编号：2014-019）。

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：孙林、钟晓敏

  3、结论性意见：公司2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字的深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二○一四年五月六日

  证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-033

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于

  控股子公司完成工商注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  2014年2月22日，深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称"劲嘉股份"、"公司"）与深圳市合元科技有限公司（以下简称"合元科技"）共同签署了《关于成立深圳合元劲嘉电子科技有限公司之合作协议》（以下简称"《合作协议》"）。

  2014年4月8日，公司第四届董事会2014年第三次会议审议通过该《合作协议》，同意公司与合元科技共同出资人民币1亿元设立合资子公司深圳合元劲嘉电子科技有限公司（以下简称"合元劲嘉"），并明确资金计划分两期投入：公司注册成立后劲嘉股份即投入1,000万元作为前期运营费用。一旦获得电子烟批量订单，项目二期即开展，由劲嘉股份和合元科技分别投资4,100万元和4,900万元的货币或资产投入生产。2014年5月4日，劲嘉股份与合元科技就上述内容共同签署了《关于成立深圳合元劲嘉电子科技有限公司之合作协议之补充协议》。

  上述《合作协议》及董事会审议的具体内容详见公司分别于2014年2月25日、2014年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立控股子公司暨公司股票复牌的公告》、《第四届董事会2014年第三次会议决议公告》。

  二、注册登记情况

  2014年5月4日，公司收到关于合元劲嘉完成工商注册登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》的通知，具体信息如下：

  名称：深圳合元劲嘉电子科技有限公司

  注册号：440301109265761

  住所：深圳市宝安区松岗街道燕川社区红湖西侧劲嘉产业园

  法定代表人姓名：乔鲁予

  认缴注册资本总额：10,000万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：电子产品、家用电器、连接器的销售；电子产品的研发、技术维护及相关信息咨询；信息软件和机械设备的研发、销售、技术维护；国内贸易，经营进出口业务。（许可经营项目： 电子产品、家用电器、连接器的生产。）

  成立日期：2014年4月30日

  营业期限：自2014年4月30日起至2034年4月14日止

  三、备查文件

  1、深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》；

  2、《关于成立深圳合元劲嘉电子科技有限公司之合作协议之补充协议》。

  特此公告。

  深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

  二○一四年五月六日